空氣幣詐騙？鏈上傳銷？近日，“警惕炒作空氣幣新型傳銷”再次登上熱搜，引起外界對于加密貨幣行業的質疑與擔憂。

去年4月份，區塊鏈被納入新基建政策，區塊鏈行業迅速發展。去年下半年，隨著機構投資者入場，DeFi、分布式存儲、NFT等多個賽道涌現出眾多優秀項目場景，將比特幣等加密貨幣價格持續推向新高。

巨大的財富效應，引發了社會、媒體、監管、投資者等多方的關注，也為這個行業帶來了更多的挑戰和機遇。

“國幣”實則“國騙”，加密貨幣再成詐騙多發地

近日，“警惕炒作空氣幣新型傳銷”再次登上微博熱搜，披露了一起令人震驚的“空氣幣傳銷案”。

“環球財富熊貓金元”是一個投資平臺，由孫某保在創立。這個平臺以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定了不同投資檔次、獎勵方式、提現規定，進行網絡傳銷——新會員注冊要繳納168元的入門費，會員分為“學員級”、“專家級”、“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別，按照一定比例投資或發展下線。

為了吸引用戶，該平臺稱“熊貓金元”是“國幣”，用“天河二號”計算機系統進行自動運算，未來5年內一枚熊貓金元可能會突破1萬元，但實際上，“熊貓金元”的價格漲跌是被孫某保等人后臺操作控制的。

短短幾年，該平臺在全國招募近2000名會員，累計涉案金額超過2億元，除了部分資金用于返還投資人員當做提成之外，大部分資金都被孫某保轉移或提現。目前，包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

當地警方表示，“類似熊貓金元這樣披著區塊鏈、數字金融的外衣開展的網絡傳銷近年來呈現高發態勢，以靜態收益（炒幣升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，讓人防不勝防”。

加密貨幣犯罪多發，公檢法如何防范打擊？

熊貓金元的案件并非個例。

隨著區塊鏈概念的爆火，打著加密貨幣、區塊鏈等旗號的犯罪活動呈現出多元、多發、技術偵破困難等特點。

除了打著區塊鏈幌子的經濟犯罪外，盜幣、鏈上詐騙、黑客攻擊等惡性事件層出不窮——2020年，數字貨幣黑客攻擊事件發生了 170 起，經濟損失共計23.3 億美元；未受監管的出境資金規模高達 175 億美元，較 2019 年增長 51%； DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元。

一方面，加密貨幣基于區塊鏈技術，天然具有去中心化、匿名性等特點，因而成為金融犯罪的天然土壤，一方面，區塊鏈鏈上交易網絡復雜、信息匯總難、學習成本較高，公檢法機關和監管機構缺乏相關的辦案經驗，偵破難度較高。

安徽省市場監管局反壟斷和反不正當競爭執法局局長鄭文寶表示，“ 蔓延速度加快的傳銷幣考驗著監管、公安等打擊違法犯罪部門之間的聯動效率。”加密貨幣相關犯罪與洗錢活動，已經嚴重威脅到公民的財產安全、國家的金融穩定。

如何甄別此類騙局？針對加密貨幣犯罪活動，公檢法機關如何防范、反制？一線執法機關如何有效預防、偵破此類案件？

安慶市公安局大觀分局經偵大隊大隊長周會指出，應該“通過政府購買服務的方式，借助互聯網公司技術優勢，依托大數據，科學建立網絡傳銷監測搜索模型，實現更加精準、更有價值的線上預警”。

在這樣的探索中，歐科云鏈鏈上天眼和Chainalysis沖出賽道，給出了一個可行的解決方案——區塊鏈大數據。

歐科云鏈鏈上天眼，傾力打造“鏈上清道夫”

在打擊加密貨幣犯罪、反洗錢領域，區塊鏈鏈上大數據正在成為最有力的武器——其中，中國的歐科云鏈鏈上天眼、美國的Chainalysis進展最為迅速，在產品、服務、技術等多方面領跑業界。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是區塊鏈大數據賽道最早的探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商，目前已經推出了Reactor、KYT、Krypto、Data的區塊鏈大數據產品和服務矩陣，并且與十幾家美國政府部門建立起了合作關系，成為最受美國政府喜愛的區塊鏈大數據工具。

而在中國，鏈上天眼扮演著這一角色。

鏈上天眼是港股上市公司歐科云鏈集團（01499）推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具，作為歐科云鏈的核心業務之一，得到了集團的資源支持，發展迅猛。

基于對海量鏈上數據的深度分析和追蹤，鏈上天眼目前已經收集了上億個地址標簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。

通過地址分析功能，警方在獲得加密貨幣犯罪案件的錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

而借助鏈上天眼交易圖譜功能，公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希，設置好對應參數，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標簽，精準鎖定加密貨幣的線下實體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監控功能，執法、司法機關通過“地址監控”和“交易監控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動態，又可以監控涉黑數字貨幣的實時流向，保護好人民群眾的財產安全。

憑借全球領先的產品和服務，鏈上天眼協助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達幾百億金額的加密貨幣相關案件，積累了豐富的警方合作經驗，并成立專業團隊，協助警方進行相關技術偵查，專業度不斷提升，多次收到合作警方感謝信。

今年3月27日，歐科云鏈OKLink憑借過去一年對于行業的突出貢獻， 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”。

加密貨幣犯罪活動猖獗，既損害了公眾利益，也污染了區塊鏈等行業生態。而歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis的出現，有力打擊了這一局面。

首先，用戶的鏈上資產和交易安全將得到可靠的技術保障；其次，鏈上天眼為區塊鏈行業找到了一條合規化的健康發展道路，開拓出區塊鏈賦能傳統經濟的通道；此外，歐科云鏈鏈上天眼作為“中國版Chainalysis”，證明了國內的區塊鏈技術實力，提振了區塊鏈新基建的技術底氣。

隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大數據工具的技術進步和產品更迭，區塊鏈行業獲得了一個強大的“鏈上清道夫”，公檢法機關、基層警察、銀行等反洗錢機構“反洗錢能力”得到了有力增強，區塊鏈技術的潛力將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，為經濟生活注入活力。