近日，廣西壯族自治區百色市公安局破獲的“中君國際”特大網絡傳銷案迎來終審。2月4日，中國裁判文書網公布一則二審刑事判決書。

據二審刑事判決書顯示，廣西壯族自治區平果市人民法院審理平果市人民檢察院指控原審被告人羅某某、馮某某、陳某某、周某、羅某犯非法組織、領導傳銷活動罪一案，于二〇二〇年十二月十八日作出（2020）桂1023刑初168號刑事判決。原審被告人羅某某不服一審判決，提出上訴。本院依法組成合議庭，于二〇二一年一月十九日公開開庭審理了本案。

原判認定：2017年7月，被告人羅某某組建中君國際控股集團（以下簡稱中君集團）,旗下包括中君際聯（上海）科技發展有限公司（以下簡稱中君際聯公司）、上?，B和電子商務有限公司（以下簡稱珺和公司）、上海瀚安電子商務有限公司（以下簡稱瀚安公司）、南京和沐電子商務有限公司（以下簡稱和沐公司）、中君利融（上海）物聯網科技有限公司（以下簡稱利融公司）、君乾（上海）典當有限公司（以下簡稱君乾公司）、南京珺浩物聯網技術有限公司（以下簡稱珺浩公司）、上海金壇企業發展有限公司（以下簡稱金壇公司）、樂買世（上海）日用品有限公司（以下簡稱樂買世公司）、上海碼奕信息科技有限公司（以下簡稱碼奕公司）、中君國林（上海）信息科技發展有限公司（以下簡稱國林公司）等公司，聘請被告人馮某某、陳某某、周某、羅某等人對上述公司進行管理，開發搭建“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個平臺，以購買商品為名，要求參加者以繳納一定比例的費用或者購買商品等方式獲得會員加入資格，會員之間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，以直接或間接發展人員數量及繳費金額作為返利依據，設置多個不同名稱的獎金收益，從中非法獲利，具體犯罪事實如下：

1.2018年7月，“中君健康商城”平臺依托中君際聯公司管理，正式上線運營。該平臺以交納或者消費滿990元、3300元、6600元、19800元、33000元注冊成為會員，會員的等級分別對應為優惠顧客、微客、創客、高級創客、VIP創客，通過推薦發展新會員獲得推廣獎、服務獎、領導獎等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員投資金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

2.2018年10月，“星E淘”平臺依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上線運營。該平臺以具備“中君健康商城”會員即可獲得加入資格，或者交納30萬元成為區級代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員投資金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

3.2019年4月，“豪享拼”平臺依托和沐公司管理，正式上線運營。該平臺以會員購買365元禮包成為店主、購買1萬元禮包成為服務商、交納30萬元成為區縣代理、交納200萬元成為市級代理獲得加入資格，以上層級會員可以獲得下層級會員消費額度提成等收益為誘餌，引誘會員繼續發展他人參與該平臺設置的投資消費等傳銷活動且形成層級，并以發展會員的數量、會員消費的金額作為計算返利依據，從中騙取他人財物。

經重慶市科信電子數據司法鑒定所鑒定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效會員，會員之間的推薦關系、管理關系形成上下線層級模式。其中“中君健康商城”會員總數為211500,所有會員層級135,下線會員層級134；“星E淘”會員總數為264752,所有會員層級144,下線會員層級143；“豪享拼”會員總數為371604,所有會員層級144,下線會員層級143。

“中君健康商城”網站中，存在會員等級和會員榮譽功能，會員等級分為游客、優惠顧客、微客、創客、高級創客、VIP創客，這些身份對應有級別金額，分別是0元、990元、3300元、6600元、19800元、33000元；同時有日傭金限額設置，分別是899.99元、900元、3000元、6000元、18000元、30000元。會員榮譽分為服務商、一星運營商、二星運營商、三星運營商、五星運營商、六星運營商、七星運營商、八星運營商、VIP運營商、總運營商，這些身份對應的榮譽級別獎金分別為：10000元、50000元、100000元、200000元、500000元、1000000元、3000000元、5000000元、10000000元、20000000元。會員可獲得推廣獎；榮譽級別五星以上運營商可獲得相應領導獎，榮譽級別的高低與領導獎勵的多少成正比。

“星E淘”網站存在代理商級別：非代理、區級代理、市級代理、省會代理及直轄市代理。非代理的會員數量為264200,區級代理的會員數量為486,市級代理的會員數量為60,省會代理的會員數量為2,直轄市代理的會員數量為4。

“豪享拼”會員級別分別為消費者、店主、服務商、區縣代理、市級代理。其中消費者共313628人，店主共56074人，服務商共1381人，區縣代理共457人，市級代理共64人。

經廣西桂公明會計師事務所有限公司會計鑒定：2018年7月至2020年4月期間，中君集團名下的中君際聯公司、上海瀚安公司和上海珺和公司、南京和沐公司分別對應的網絡平臺“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”的會員充值收入及其他收入總計2180381937.75元（第三方支付平臺收入991235080.17元、各公司對公銀行賬戶收入11********.99元、個人銀行賬戶收入2587763.59元）。

另查明，被告人馮某某、陳某某、周某、羅某等人明知中君集團是利用“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”三個平臺以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,仍然為“中君集團”從事傳銷活動提供必要幫助,其中：

被告人馮某某，2017年7月加入中君集團，2017年7月至2019年4月，擔任中君集團的運營中心副總經理。協助被告人羅某某管理中君集團運營中心的相關部門。2019年4月，擔任中君集團副總裁，協助被告人羅某某管理南京辦公區部門。被告人馮某某明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

被告人陳某某，2017年7月入職中君集團擔任技術部程序員，協助技術主管蔣蒙召開發“中君健康商城”系統后臺管理頁面。2018年8月，平臺上線后對平臺運行進行技術維護、編程，并將“中君健康商城”數據轉至“星e淘”、“豪享拼”數據庫，制定“豪享拼”技術文檔、“星e淘”技術文檔;“中君健康商城“上線運營后，協助修改各部門的后臺使用權限，對各部門使用后臺系統過程中出現的系統問題進行維護。被告人陳某某明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

被告人周某，2018年4月入職中君集團擔任技術部技術員，協助技術主管蔣蒙召開發“中君健康商城”、“星E淘”和“豪享拼”系統后臺管理頁面，平臺上線后對平臺運行進行技術維護?！爸芯】瞪坛恰鄙暇€運營后，協助修改各部門的后臺使用權限，對各部門使用后臺系統過程中出現的系統問題進行維護。被告人周某明知中君集團旗下的電子商務平臺是從事發展會員獲利的傳銷活動，仍為中君集團服務。

被告人羅某，2017年入職中君集團擔任行政部主管，協助被告人羅某某管理中君集團的行政部門。2019年2月，被告人羅某明知“中君健康商城”、“星e淘”商城、“豪享拼”從事傳銷活動，仍協助被告人羅某某從事該項活動。

被告人羅某某在案發后規勸被告人馮某某、羅某到公安機關投案。2020年4月14日，被告人羅某某、馮某某、羅某到公安機關投案。

……

最終，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條的規定，判決如下：

一、維持廣西壯族自治區平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號刑事判決的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）項；即維持關于被告人馮某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人周某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；被告人羅某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；扣押中君集團公司的手機十七部，被告人羅某某使用贓款購買的車牌號為蘇Ａ×××××奔馳牌轎車一輛、行駛證一本、鑰匙一把，中君集團公司持有的電腦主機、一體機、平板電腦、金碟軟件服務器共計八十二臺、孫燕使用的筆記本電腦一臺，中君集團公司的現金17980300元；凍結涉案銀行賬戶36個，金額總計682004842元（詳見附件：凍結涉案財產清單）；凍結的股票賬戶資金320484.78元，股票37305500股（其中：同方股份200000股、南威軟件350000股、阿爾特500股、宜安科技1755000股、證券代碼601258股份35000000股），予以沒收，上繳國庫；百色市公安局凍結、查封、扣押的其他財物，由百色市公安局依法處理的判決。

二、撤銷廣西壯族自治區平果市人民法院（2020）桂1023刑初168號刑事判決的第（一）項；即撤銷關于被告人羅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二百萬元的判決。

三、上訴人羅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二百萬元（已繳納）。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2021年10月13日止）。

本判決為終審判決。

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