數字貨幣就要來了

傳銷也“緊跟潮流”有了“新花樣”

他們自稱“國幣”、用“天河二號”運算

以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子

在全國發展傳銷成員近2000人

涉案金額超過2億元……

日前，安徽省安慶市公安局

破獲一起特大網絡傳銷案

犯罪嫌疑人炮制概念

炒作“空氣幣”

把傳銷披上數字貨幣“偽裝”

在網絡上“大行其道”

近年來全國多地類似案件頻發

網絡傳銷新動向值得警惕！

“國幣”實則“國騙” 12省市8檔會員吸金2億元

今年1月，安慶市警方接到群眾報案稱：“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。警方調查發現，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所，以當地一家生物科技有限公司為載體，創立“環球財富熊貓金元”網絡投資平臺，拉攏他人搭建網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，進行網絡傳銷。

“熊貓金元”交易平臺截圖

“熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數字貨幣”。平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機系統進行自動運算，“可能未來5年內一枚熊貓金元會突破1萬元。”

然而警方介紹，“熊貓金元”價格漲跌等后臺數據均被孫某保等人操作控制。短短幾年內，該平臺在全國12個省市招募會員近2000人，累計涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉移或提現。

目前，包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

警方抓獲相關犯罪嫌疑人

“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……搜索互聯網即可發現，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當案例。

據警方介紹，傳統傳銷經常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

“熊貓金元”平臺偽造的全球市場布局圖

與此同時，不法分子打著虛擬幣、區塊鏈等時髦概念的旗號，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益。“熊貓金元”一案中，就設計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業績獎勵模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當，越陷越深。

這些傳銷的運營模式也日趨專業化了：

從傳播形式看，正呈現從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉變；

會員登錄平臺逐漸從傳統的PC端向手機App、小程序轉移；

從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領域支付轉變，資金流動更難以查證；

從區域看，不法分子逐漸將平臺服務器從境內轉移至境外，逃避公安機關打擊。

小虹提醒

網絡信息時代在帶來諸多發展機遇的同時

網絡傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事

吸引對新經濟、新概念

一知半解的投資者跟風“入套”

盡管傳銷從線下搬到了線上

但收入門費、拉人頭、團隊計酬

這些本質特征沒有變

大家在遇到所謂

新型炒“幣”炒“鏈”平臺時

需要冷靜下來、認真思考

多觀察、多問問

對照這些特征仔細辨別

避免頭腦一熱就跳進陷阱

資料：新華社

作者：陳諾、汪奧娜、熊豐