3月21日，鷹鑒獲悉“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人得力“干將”廖順喜被柔佛警方通緝。柔佛警方20日針對數(shù)宗涉及巨大詐騙案，前往蒲種展開逮捕行動。目前，警方在行動中逮捕了12人，擁有拿督斯里頭銜的云尊集團創(chuàng)辦人廖順喜漏網(wǎng)。

20日晚上7點，逾百名警察分成3個小組，分別前往商業(yè)區(qū)、附近公寓展開突擊行動，對與云尊集團有關(guān)系的公司和公寓逐個進行搜逮廖順喜。為了防止廖順喜趁機乘車逃走，另有一批警察則在附近道路設(shè)置路障，檢查來往車輛。

在當(dāng)天晚上行動中，廖順喜的兩位弟弟、以及其他骨干人員在夜店尋歡時，被警方抓獲歸案。不過，截至20日晚上11點，雖然逮捕多名犯罪嫌犯人，但唯獨沒有廖順喜。

21日上午，柔州總警長拿督阿育甘是在召開記者會。宣布通緝廖順喜。警方將對已經(jīng)逮捕的12名相關(guān)人士進一步調(diào)查。

鷹鑒了解到，云尊集團的操盤手廖順喜早先是“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人宋密秋的得力“干將”。當(dāng)年廖順喜因涉嫌犯罪被抓后，宋密秋將其保釋侯審。

2014年10月，宋密秋因持有非法證件被泰國警方抓獲并被判刑。

宋密秋在泰國普吉島監(jiān)獄服刑期間，為了繼續(xù)控制“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織，先后授權(quán)史迪芬、賴彩云、廖順喜及崔志平等人，以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ)，開設(shè)云訊通、五化聯(lián)盟、建業(yè)聯(lián)盟、云尊集團等多個傳銷盤，積極發(fā)展會員。

其中，云尊集團由廖順喜操盤，以投訴夢想之旅股金為噱頭，發(fā)展會員。

2016年1月，廖順喜通過朋友的引薦下認(rèn)識了比特幣投資者李某聲，在李某聲的幫助下，創(chuàng)建了云尊幣。廖順喜等人以投資虛擬貨幣為噱頭，假借區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等名義，夸大盈利前景等形式引誘參加者發(fā)展下線，繼續(xù)開展傳銷活動。

云尊集團要求參加者繳納會員費至少3500元，便可持有500個云尊幣并成為云尊幣網(wǎng)站注冊會員。會員根據(jù)購買的云尊幣數(shù)量分為三級，分別是銅級會員、銀級會員、金級會員，7元人民幣對應(yīng)1個云尊幣。

云尊幣會員是以雙區(qū)金字塔形發(fā)展,每名會員按照1名上線會員發(fā)展2名下線會員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級，層層下推；并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)多少作為獎金返利的依據(jù)。

云尊幣會員收益有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。動態(tài)收益分為推薦獎、對碰獎、注冊獎。云尊幣會員通過介紹他人購買云尊幣注冊成為會員取得相應(yīng)的動態(tài)收益，主要以現(xiàn)金幣、消費幣、注冊幣的形式體現(xiàn)。

會員發(fā)展新會員時，就可用相應(yīng)的幣配比后為新會員報單注冊，從而從新會員所繳納的會員費中獲益。靜態(tài)收益就是廖順喜所宣稱的等云尊幣上國際大盤后就會增值，增值部分就是收益。

云尊集團除了發(fā)行云尊幣外，還下設(shè)“云尊鏈”、“云魚聊”、“夢想之旅”、“云寶網(wǎng)商城”、“云寶通”、“連鎖商城”等多個傳銷盤口。