2009年9月初，唐戈等3人見“收款”與“返利”基本持平，決定搞一個促銷活動，大撈一把后撤退，便在網上發布了“迎國慶，賀中秋，酬賓在行動，買三送一”的消息，一時間會員大增，兩周增收2700余萬元，在返回一部分利和傭金后，3人決定關閉網站，并在網上發布公告:歇業兩個月。9月29日該網站后臺關閉，所有會員無法進入。為了轉移贓款，3人指使覃金德等人高價收集身份證到各銀行辦理銀行卡124張，將會員“投資”款從快錢賬上轉移到銀行卡上，并指使他人到銀行提現1200余萬元。當晚3人就快錢賬戶余額與快錢公司交涉時，被澧縣公安民警抓獲。案發后，覃金德掌握的一張卡上有11.5萬元，公安民警告知不能提現，而覃金德將該卡掛失，取出全部款項，揮霍一空。

　　首次介入，收集提請批捕證據　

　　“組織、領導傳銷罪”是刑法修正案(七)新增罪名，即組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。　

　　該案涉案金額大、人員多、區域廣，且是高智能犯罪，給案件的定性、取證帶來了難度。澧縣公安機關想把該案辦成鐵案，但沒先例可借鑒，遂邀請澧縣檢察院派員提前介入，偵查監督科科長趙岳峰受命前往。趙岳峰一直關注此案，他參加公安機關第一次案件會商時，就打擊范圍、證據收集方向提出了明確的意見。　

　　“鑒于該案涉案人數眾多，打擊范圍應限定在‘明知是傳銷而積極參與，且參與金額5萬元以上，非法獲利1萬元以上’，這是刑法修正案(七)出臺前此類犯罪按照非法經營罪追訴的標準。”趙岳峰提出。對于證據的構成，趙岳峰認為，偵查前期已取得了比較扎實的網絡證據，目前應以網絡證據為主線，輔之以言詞證據。由于除3名主犯外，其他嫌疑人都認為自己沒有犯罪的主觀故意，言詞證據的調取主要解決“主觀故意”問題。　

　　“訊問嫌疑人時，應該將其上、下線兩頭卡死，應問其上線向其宣傳時是否是按照傳銷的模式進行的;其向下線宣傳時是否也是按照傳銷的模式進行的。‘是否明知’，也應該訊問。”趙岳峰說。　

　　事實證明，趙岳峰的意見是正確的。“按照他確定的范圍立案偵查，避免了遍地開花，效果很好。”辦案民警深有感觸地說，嫌疑人的口供均是按照“上、下線兩頭卡死”方式取得的，不僅提高了效率，而且因為上、下線說法比較好對照，證據容易鞏固，為批捕打下了良好的基礎。