“投資1.8萬(wàn)元，3個(gè)月就能回本，3到5個(gè)月能獲利2到3倍，推薦他人加入組建團(tuán)隊(duì)，還有高額收益。”看到這樣直白的宣傳標(biāo)語(yǔ)，你會(huì)不會(huì)蠢蠢欲動(dòng)呢？遇到這種好事千萬(wàn)不要相信，因?yàn)檫@是“高頻交易”網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

10月16日，鞍山市鐵東區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起“高頻交易”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。該判決書上顯示，鞍山市女子王某硯以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為名，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)。

2014年8月，谷某允經(jīng)代某等人推薦加入美國(guó)的高頻交易集團(tuán)（HFTAG）傳銷組織以來(lái)，在鞍山市新瑪特B座、萬(wàn)科大廈19層等處，采取向熟人介紹、傳送網(wǎng)絡(luò)課件等手段，要求參加者以繳納1.8萬(wàn)元至3萬(wàn)元不等的現(xiàn)金購(gòu)買高頻交易集團(tuán)所謂“服務(wù)器”賬號(hào)的方式獲得加入資格成為會(huì)員，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍的預(yù)期收益。

為發(fā)展下線獲得高頻交易集團(tuán)宣稱的見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)等非法利益，以投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利投資為名，獲得加入資格后按照加入時(shí)間順序、獎(jiǎng)金制度組成主任、經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、鉆石、皇冠七個(gè)級(jí)別，層層發(fā)展會(huì)員，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬或返利依據(jù)。

其中，主任拿11%提成，經(jīng)理拿13%提成，總監(jiān)拿15%提成，總裁拿17%提成，鉆石拿19%提成，皇冠拿21%提成。

2015年，谷某允向王某硯宣傳HFT高頻交易。谷某允稱，在HFT高頻交易平臺(tái)投資1.8萬(wàn)元，3個(gè)月就能回本，3到5個(gè)月能獲利2到3倍，推薦人有收益，例如下線投資1.8萬(wàn)元能獲利180元。同時(shí)組建團(tuán)隊(duì)還能有其他高額收益。

為了獲取利益，王某硯通過(guò)谷某允向HFT高頻交易平臺(tái)投入了1.8萬(wàn)元。隨后，王某硯與谷某允先后使用湖南佳泰樂(lè)超市8樓的辦公室、湖南一出租屋作為HFT宣傳點(diǎn)，積極發(fā)展人員加入，從事傳銷活動(dòng)。王某硯負(fù)責(zé)宣傳、推廣HFT高頻交易，其與谷某允共同持有的賬號(hào)級(jí)別為總裁級(jí)別，直接、間接發(fā)展的下線超30人且層級(jí)在3級(jí)以上，累計(jì)傳銷金額400余萬(wàn)元。

2019年11月20日，王某硯因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被鞍山市偵查員抓獲，并刑事拘留。

鐵東區(qū)人民法院認(rèn)為，王某硯伙同他人以HFTAG公司投資高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為名，要求參加者以繳納入門費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，累計(jì)傳銷金額達(dá)400余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。

最終，法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處王某硯有期徒刑1年4個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元。

高頻交易是指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買入價(jià)和賣出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。

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