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廣東韶關(guān)警方近日破獲一個(gè)特大非法傳銷團(tuán)伙。韶關(guān)曲江公安分局負(fù)責(zé)人21日向媒體透露，該團(tuán)伙15名骨干人員已全部落網(wǎng)，案件涉及人員達(dá)200多人，金額1200多萬元。
今年8月，韶關(guān)曲江公安分局110報(bào)警臺接到一名群眾電話舉報(bào)，稱其每天出門買菜的時(shí)候，都發(fā)現(xiàn)在該縣桃園路附近的民房有許多不明身份的外來人員進(jìn)出，而且房內(nèi)的人還經(jīng)常在喊口號。
接報(bào)后，曲江分局立即組織經(jīng)偵大隊(duì)民警進(jìn)行調(diào)查。通過摸查，民警發(fā)現(xiàn)該民房內(nèi)不僅有眾多人員進(jìn)出，而且這些人都在從事傳銷活動(dòng)，并且不斷有新人加入。原來只有20多人參與，不到一個(gè)月的時(shí)間人數(shù)便瘋狂增加了幾倍。
根據(jù)已掌握的情況，民警分析這個(gè)傳銷團(tuán)伙背后極有可能涉及一個(gè)龐大的非法傳銷組織，于是決定放長線釣大魚。經(jīng)過近三個(gè)月的縝密偵查，民警鎖定了該傳銷組織總監(jiān)級別重要人物，并循線追查確認(rèn)該傳銷團(tuán)伙中身份為“經(jīng)理”級的10多名高層骨干成員以及下線200多人。11月15日，警方在韶關(guān)市區(qū)某飯店抓獲5名嫌疑人，其中包括總監(jiān)級人物謝亨良、汪昭學(xué)。
該團(tuán)伙的經(jīng)理級別以上的高層骨干在發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系上級頭目后，擔(dān)心老總私下卷錢跑路，馬上召集人員在市區(qū)中山公園附近召開緊急會(huì)議。辦案民警獲悉情況后立即兵分幾路，直撲會(huì)議現(xiàn)場，成功抓獲正在開會(huì)的經(jīng)理級傳銷人員10名，并同時(shí)繳獲了該傳銷組織用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡以及傳銷違法活動(dòng)的大量證據(jù)。
經(jīng)審訊，查明了該傳銷案團(tuán)伙借虛構(gòu)的“陽光傳媒網(wǎng)絡(luò)有限公司”為名進(jìn)行非法傳銷的犯罪事實(shí)。團(tuán)伙通過上課培訓(xùn)的方式進(jìn)行洗腦，再拉下線人員參與進(jìn)行純資金運(yùn)作。要加入這個(gè)團(tuán)隊(duì)必須要認(rèn)購1份以上每份3800元的“股份”，只有認(rèn)購20份以上才能發(fā)展下線，以后通過發(fā)展下線購買份額的錢進(jìn)行升級，升級到經(jīng)理級需要65份以上，升級到總監(jiān)級則需要要達(dá)600份以上。
至案發(fā)時(shí)止，該團(tuán)伙已發(fā)展人員達(dá)200多人，涉及金額達(dá)1200多萬元。
目前，警方已對犯罪嫌疑人謝亨良、汪昭學(xué)等12人刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理當(dāng)中。(完)