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2009年9月初，唐戈等3人見“收款”與“返利”基本持平，決定搞一個(gè)促銷活動(dòng)，大撈一把后撤退，便在網(wǎng)上發(fā)布了“迎國(guó)慶，賀中秋，酬賓在行動(dòng)，買三送一”的消息，一時(shí)間會(huì)員大增，兩周增收2700余萬元，在返回一部分利和傭金后，3人決定關(guān)閉網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布公告：歇業(yè)兩個(gè)月。9月29日該網(wǎng)站后臺(tái)關(guān)閉，所有會(huì)員無法進(jìn)入。為了轉(zhuǎn)移贓款，3人指使覃金德等人高價(jià)收集身份證到各銀行辦理銀行卡124張，將會(huì)員“投資”款從快錢賬上轉(zhuǎn)移到銀行卡上，指使他人到銀行提現(xiàn)1200余萬元。
辦案過程中收繳的贓款
唐戈、楊清水、展光和以網(wǎng)上炒黃金為名，發(fā)展會(huì)員7903人次，騙取會(huì)員累計(jì)“投資”9645萬余元，除返利6371萬余元外，騙得贓款3200余萬元(本版5月25日曾作報(bào)道)。近日，湖南省澧縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪將唐戈等9人和覃金德提起公訴。“檢察官應(yīng)邀提前介入，積極引導(dǎo)偵查，為破案、完善證據(jù)起到了重要作用。”辦案民警說?！?/span>
瘋狂提現(xiàn)，被警方當(dāng)場(chǎng)抓獲
1999年至2004年，唐戈等3人在經(jīng)營(yíng)自銷產(chǎn)品時(shí)先后相識(shí)并交往起來。2005年至2007年，唐戈先后從事傳銷和網(wǎng)上炒黃金活動(dòng)，虧了不少錢，終日琢磨著如何賺錢。一天，唐戈突然想到:何不利用其在網(wǎng)上炒黃金的知識(shí)，打著“香港英皇金銀有限公司”(以下簡(jiǎn)稱英皇公司)的旗號(hào)，假借委托專業(yè)團(tuán)隊(duì)炒黃金理財(cái)?shù)拿?，以網(wǎng)絡(luò)傳銷形式發(fā)展會(huì)員，詐騙錢財(cái)。他把該想法告訴了展光和和楊清水，二人表示認(rèn)可，3人便商定共同投資5萬元，做前期準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行了分工:唐戈總負(fù)責(zé);展光和負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理，解答網(wǎng)上提問、發(fā)布虛假信息、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等;楊清水負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷?！?/span>
2009年初，唐戈、展光和通過網(wǎng)絡(luò)搜索“直銷軟件制作”，找到軟件設(shè)計(jì)人曾某，讓其制作了炒黃金網(wǎng)上傳銷軟件，并制作了“家庭理財(cái)講座”宣傳資料幻燈片，租賃了美國(guó)的網(wǎng)站服務(wù)器，申請(qǐng)了網(wǎng)絡(luò)域名。多次測(cè)試成功后，他們開始打著英皇公司專業(yè)炒黃金獲取固定回報(bào)的旗號(hào)，在澧縣澧陽鎮(zhèn)設(shè)立據(jù)點(diǎn)，發(fā)展會(huì)員，后相繼在湖南其他地區(qū)以及北京、上海、遼寧等25個(gè)省市“開拓”市場(chǎng)。
2009年3月底，唐戈等3人見市場(chǎng)日趨成熟，不需再打英皇公司的旗號(hào)了，就冒用他人名義，在深圳市注冊(cè)了“香港皇家金銀投資顧問有限公司”(以下簡(jiǎn)稱港投公司)，重新租賃了美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，建成了網(wǎng)頁。4月，唐戈等3人再次冒用他人名義，在“快錢支付公司廣州分公司”(以下簡(jiǎn)稱快錢)和“環(huán)訊支付公司”(以下簡(jiǎn)稱環(huán)訊)注冊(cè)，將這兩個(gè)公司作為其傳銷活動(dòng)的第三方支付平臺(tái)，收取會(huì)員費(fèi)和支付部分返利。
2009年9月初，唐戈等3人見“收款”與“返利”基本持平，決定搞一個(gè)促銷活動(dòng)，大撈一把后撤退，便在網(wǎng)上發(fā)布了“迎國(guó)慶，賀中秋，酬賓在行動(dòng)，買三送一”的消息，一時(shí)間會(huì)員大增，兩周增收2700余萬元，在返回一部分利和傭金后，3人決定關(guān)閉網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布公告:歇業(yè)兩個(gè)月。9月29日該網(wǎng)站后臺(tái)關(guān)閉，所有會(huì)員無法進(jìn)入。為了轉(zhuǎn)移贓款，3人指使覃金德等人高價(jià)收集身份證到各銀行辦理銀行卡124張，將會(huì)員“投資”款從快錢賬上轉(zhuǎn)移到銀行卡上，并指使他人到銀行提現(xiàn)1200余萬元。當(dāng)晚3人就快錢賬戶余額與快錢公司交涉時(shí)，被澧縣公安民警抓獲。案發(fā)后，覃金德掌握的一張卡上有11.5萬元，公安民警告知不能提現(xiàn)，而覃金德將該卡掛失，取出全部款項(xiàng)，揮霍一空。
首次介入，收集提請(qǐng)批捕證據(jù)
“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”是刑法修正案(七)新增罪名，即組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/span>
該案涉案金額大、人員多、區(qū)域廣，且是高智能犯罪，給案件的定性、取證帶來了難度。澧縣公安機(jī)關(guān)想把該案辦成鐵案，但沒先例可借鑒，遂邀請(qǐng)澧縣檢察院派員提前介入，偵查監(jiān)督科科長(zhǎng)趙岳峰受命前往。趙岳峰一直關(guān)注此案，他參加公安機(jī)關(guān)第一次案件會(huì)商時(shí)，就打擊范圍、證據(jù)收集方向提出了明確的意見。
“鑒于該案涉案人數(shù)眾多，打擊范圍應(yīng)限定在‘明知是傳銷而積極參與，且參與金額5萬元以上，非法獲利1萬元以上’，這是刑法修正案(七)出臺(tái)前此類犯罪按照非法經(jīng)營(yíng)罪追訴的標(biāo)準(zhǔn)。”趙岳峰提出。對(duì)于證據(jù)的構(gòu)成，趙岳峰認(rèn)為，偵查前期已取得了比較扎實(shí)的網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，目前應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)證據(jù)為主線，輔之以言詞證據(jù)。由于除3名主犯外，其他嫌疑人都認(rèn)為自己沒有犯罪的主觀故意，言詞證據(jù)的調(diào)取主要解決“主觀故意”問題。
“訊問嫌疑人時(shí)，應(yīng)該將其上、下線兩頭卡死，應(yīng)問其上線向其宣傳時(shí)是否是按照傳銷的模式進(jìn)行的;其向下線宣傳時(shí)是否也是按照傳銷的模式進(jìn)行的。‘是否明知’，也應(yīng)該訊問。”趙岳峰說?！?/span>
事實(shí)證明，趙岳峰的意見是正確的。“按照他確定的范圍立案?jìng)刹椋苊饬吮榈亻_花，效果很好。”辦案民警深有感觸地說，嫌疑人的口供均是按照“上、下線兩頭卡死”方式取得的，不僅提高了效率，而且因?yàn)樯?、下線說法比較好對(duì)照，證據(jù)容易鞏固，為批捕打下了良好的基礎(chǔ)。
澧縣檢察院批捕唐戈等3人后，澧縣公安機(jī)關(guān)又相繼4次提請(qǐng)?jiān)撛号读硗?名嫌疑人，除軟件設(shè)計(jì)人曾某外，其他6名嫌疑人該院都及時(shí)批捕了?！?/span>
再次介入，完善審查起訴證據(jù)
唐戈等人被批捕后，案情逐漸明朗，但是取證異常復(fù)雜。公安機(jī)關(guān)再次邀請(qǐng)澧縣檢察院派員提前介入，該院指派公訴科干警黃杰前往。黃杰通過審查案卷發(fā)現(xiàn)，因?yàn)樯婕暗牡赜驈V、人員多，嫌疑人不是一次性到案，盡管卷宗呈現(xiàn)出的證據(jù)體系符合批捕標(biāo)準(zhǔn)，但有些證據(jù)還不系統(tǒng)、不完整。為此，黃杰提出3點(diǎn)建議。
第一，根據(jù)最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》中“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”的相關(guān)規(guī)定，對(duì)3名主犯直接發(fā)展的會(huì)員，全部提取口供;第二層級(jí)發(fā)展的，至少提取15人至20人的口供;第三層級(jí)發(fā)展的，至少提取10人的口供。提取口供的人數(shù)，不少于30人。第二，對(duì)于每一個(gè)發(fā)展區(qū)域，尤其是因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系沒有調(diào)取到證據(jù)的有關(guān)區(qū)域，要及時(shí)補(bǔ)充，必要時(shí)請(qǐng)求協(xié)查。第三，對(duì)于外地已經(jīng)立案的嫌疑人，考慮是否和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)商并案處理?！?/span>
該建議被公安機(jī)關(guān)采納，到今年4月6日該案移送審查起訴時(shí)，卷宗從提請(qǐng)逮捕時(shí)的10本增加到43本卷。遼寧鐵嶺的簡(jiǎn)兆超已于今年2月2日被鐵嶺警方立案，澧縣警方和當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)商后，鐵嶺警方于3月23日將案件移送到澧縣警方并案處理?！?/span>
退補(bǔ)偵查，打造公訴證據(jù)鏈
該案移送審查起訴后，檢察官經(jīng)過仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)證據(jù)體系的鏈條銜接還不夠緊密，遂于5月21日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并提出36條補(bǔ)查建議。該建議主要關(guān)乎案件的細(xì)節(jié)。比如唐戈等3人在進(jìn)行傳銷活動(dòng)中所形成的財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料，唐戈和楊清水在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員的住宿發(fā)票及相關(guān)證據(jù)等?！?/span>
對(duì)于贓款的轉(zhuǎn)移及去向，也是補(bǔ)查建議的內(nèi)容之一，涉及7項(xiàng)內(nèi)容，其中一條這樣寫道:通過查“環(huán)訊”、“快錢”的賬目與會(huì)員表格對(duì)照，找出非會(huì)員打錢的賬號(hào)，并與唐、展、楊等人的供述聯(lián)系，找出所有轉(zhuǎn)移贓款的賬號(hào)。這些賬號(hào)應(yīng)大于當(dāng)時(shí)扣繳的36個(gè)戶頭100多個(gè)賬(卡)號(hào)。“其他各項(xiàng)建議也都非常具體，可操作性強(qiáng)。”辦案民警說，公安機(jī)關(guān)對(duì)該建議非常重視，到6月21日案件重新移送審查起訴時(shí)，除特殊原因外，很多細(xì)節(jié)證據(jù)都已取齊，核查了每筆贓款的去向，并建立了臺(tái)賬。再次移送審查起訴時(shí)，該案卷宗已增加到51本?！?/span>
6月初，公安機(jī)關(guān)前往深圳取證時(shí)遇到了困難，邀請(qǐng)?jiān)撛号蓡T支持，該院派黃杰前往。黃杰趕到后為了解港投公司的財(cái)務(wù)情況，和偵查民警一起趕到離深圳200多公里的惠州，找該公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)人員劉某取證;為了解贓款轉(zhuǎn)移情況，他和偵查民警一起到相關(guān)銀行取證，還先后找20多人了解情況。
對(duì)于無罪證據(jù)的認(rèn)定，檢察官也嚴(yán)格把關(guān)。今年6月，澧縣公安機(jī)關(guān)抓獲了軟件制作人曾某，提請(qǐng)?jiān)撛号?。檢察官經(jīng)過審查，發(fā)現(xiàn)唐戈最初的確是與曾某個(gè)人聯(lián)系制作網(wǎng)絡(luò)傳銷軟件的，但聯(lián)系成功后是與其所在公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，曾某并未從唐戈等人手中直接獲取報(bào)酬，而是從其所在公司拿工資。這樣，他是否屬于故意參加傳銷活動(dòng)，有待商榷，該院未對(duì)其作出批捕決定?！?/span>
精心審查，將案件提起公訴
辦案檢察官根據(jù)證據(jù)的變化重新調(diào)整，審查終結(jié)報(bào)告5易其稿，最后一稿達(dá)到90多頁?！?/span>
公安部門關(guān)于此類案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)今年5月才出臺(tái)，沒有可直接適用的法律條款，辦案檢察官收集了所有相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)可能引起歧義的罪名進(jìn)行了比對(duì)，形成了專門的文字材料，供領(lǐng)導(dǎo)研究時(shí)參考?！?/span>
盡管公安機(jī)關(guān)是按照“卡死兩頭”的方法取證的，但該案再次移送審查起訴后，除3名主犯外，其他嫌疑人并不認(rèn)罪，提訊時(shí)他們口口聲聲喊冤。“我們是被蒙蔽的，開始我們并不想?yún)⒓印?rdquo;覃敏在申辯材料中稱。檢察官認(rèn)真閱讀了其申辯材料，訊問時(shí)對(duì)其進(jìn)行法治宣傳?！?/span>
“我相信你最初是被蒙蔽參加的，但你發(fā)展下線積極，你的下線有5級(jí)193人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了法律規(guī)定的3級(jí)30人。”對(duì)此，覃敏無法否認(rèn)。檢察官接著說:“你只投資了7000元，最后獲利5.27萬元，沒進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這個(gè)錢從哪里來?只能從你的下線那里來!”聽到這里，覃敏啞口無言。