打印本文 
關閉窗口 遼寧省通報十大傳銷案件
作者： 劉爽 李晨 發布時間： 2007-09-27 19:20:51
據沈陽網報道，9月27日，遼寧省打擊傳銷工作新聞發布會召開，會上通報了剛剛結束的全省打擊傳銷集中行動工作情況，并通報了十大傳銷案件。進一步揭示傳銷犯罪活動的特點和手段，提醒市民增強防范意識和法制觀念。
2007年7月中旬至8月底，按照國家工商行政管理總局、公安部、全國整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室的統一部署，全省工商、公安機關組織開展了以嚴厲打擊傳銷活動組織者、策劃者和骨干分子，及時查處一批群眾反映強烈，社會影響大的傳銷犯罪案件為重點的打擊傳銷集中行動。
據統計，行動期間，全省共出動執法人員36465人次，打掉傳銷窩點3287處，教育遣返65955人，查處傳銷案件267起，治安拘留1513人，刑事拘留354人，逮捕127人，移送起訴63人，勞動教養22人，判刑3人。
遼寧省通報十大傳銷案件
（一）本溪中綠生物科技有限公司非法傳銷案
2006年以來，省工商部門還多次接到南方省、市群眾的投訴，稱其親屬被騙至吉林省四平市、白城市，河北省唐山市等地區，參與本溪中綠有限公司在這些地區的傳銷網絡。
今年7月17日，省工商局會同本溪市工商局對本溪中綠公司進行突擊檢查，發現該公司涉嫌傳銷犯罪，立即將情況反映給省公安廳。當天，省公安廳指令本溪市公安局對中綠公司涉嫌傳銷犯罪立案偵查。經查：該公司始建于2000年12月12日，注冊資金500萬元，法人代表胡建忠（男、40歲、家住明山區水塔街），公司股東有胡廣軍、陳利、袁杰、柏秀英（女）等人。該公司主要生產、銷售康福德牌珍益膠囊系列保健品。2001年以來，中綠公司通過傳銷方式銷售該公司的保健品，并為各地的傳銷組織提供中綠公司的工商營業執照復印件，產品及相關文件，各地傳銷組織以中綠公司的名義進行傳銷活動，涉案金額達3000余萬元。現已對該傳銷組織中的9名主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留，已查封凍結資金135余萬元，車輛一臺。
（二）貴州紅躍在鞍山非法傳銷案
2007年7月28日8時許，鞍山市公安局鐵東分局鋼城派出所接到一起搶劫案件。
經查，這起搶劫案的被害人與犯罪嫌疑人均為非法傳銷人員，此案的起因是犯罪嫌疑人受被害人的蒙騙加入非法傳銷組織，精神上受到傳銷組織的控制，投入大量金錢而且將近親屬、要好的朋友、同學，不擇手段地騙入傳銷組織，最終導致自己與親屬、朋友、同學都血本無歸、淪落異地，非法傳銷團伙上下線之間產生矛盾，最終犯罪嫌疑人反目成仇采取暴力手段實施搶劫。
鞍山市公安局對此案高度重視，于 2007年8月15日成立了由市局副局長任組長，各相關部門領導參加的“8.15”打擊傳銷專案領導小組，從各警種抽調50余人組成專案組，于當晚8時30分開始行動，先后抓獲貴州紅躍傳銷網絡人員20余人，搜出工資表、進賬單、網絡圖等證據資料100余份，傳銷產品30余件。2007年9月11日，犯罪嫌疑人楊廣寶、顧乃秀等14人被依法執行逮捕。
（三）大連商領科技發展有限公司在撫順傳銷案
2007年7月18日，撫順市公安局經偵支隊接到舉報信稱：幾名黑龍江人在大連成立了大連商領科技發展有限公司，在清原地區大搞飲水機、保健品等傳銷活動。接到舉報信后，撫順經偵支隊立即開展偵查工作。
現已查明，2006年11月，犯罪嫌疑人盧珈伙同犯罪嫌疑人居志國等人在大連成立大連商領科技發展有限公司，分別以每臺1000元、1278元的價格購進廣州灜泉水處理設備有限公司生產的飲水機，之后分別加價至每臺2980元、4980元、“我是傳銷份子”元，并實行每發展1人，可提成120元；地區經銷商可獲得網絡工資方式進行傳銷活動。該公司在撫順清原地區已發展下線150余人，非法經營額達80余萬元。
2007年7月20日10時許，清原地區傳銷活動組織者被抓獲。7月22日、8月7日專案組兩赴大連，將主要犯罪嫌疑人居志國、盧珈抓獲歸案。
（四）沈陽嘉興添譽貿易商行在鐵嶺傳銷案
愛生藥業（沈陽）有限公司,屬外國法人獨資公司,因經營管理不善,便于2006年8月11日與沈陽嘉興添譽貿易商行（經查實，沈陽嘉興添譽貿易商行屬個人獨資企業,投資人為王丙祥,登記檔案所填的地址、身份證明、聯系方式等內容無一真實）簽定愛生安法膠囊保健品代理協議。愛生藥業（沈陽）有限公司于2006年11月27日、2007年2月28日二次給沈陽嘉興添譽貿易商行供貨, 沈陽嘉興添譽貿易商行將“愛生安法膠囊”保健品用于非法傳銷。傳銷主要頭目王維實（男,身份證:210403650716285, 在逃）獲利在100萬元人民幣以上。
2007年6月13日，開原市工商局執法人員接到群眾舉報后,與開原市公安局聯合行動，打掉了這一非法傳銷團伙，查處授課地點2處，居住場所3處，查獲用于傳銷活動的愛生藥業（沈陽）有限公司的衛生許可證復印件、工商營業執照復印件、保健品批件復印件、招商書原件及愛生安法膠囊產品，共抓獲B、C、D、E級傳銷人員共計60多人，刑拘6人，治安拘留3人。
（五）崔彩玲、劉秀蘭、魯艷、程淑云等人非法傳銷案
206年5月以來，鐵嶺調兵山市崔彩玲、劉秀蘭、魯艷、程淑云等人在網址為“ www.blfhk.com”的“香港貝萊福國際投資集團有限公司”注冊“會員制網上商城”以每單注冊費為400.00元的價格發展下線，根據會員購買“激活基金”的數額多少返還報單費提成。注冊至今共發展下線1159人，涉及遼寧省內沈陽市、撫順市、阜新市、鞍山市、錦州市、鐵嶺市等十余縣市區，非法經營額達463，600.00元。
2006年8月22日調兵山市工商局、調兵山市公安局對此案立案調查。2006年8月26日調兵山市公安局報請鐵嶺市公安局網警支隊對網址為“WWW.BLFHK.COM”的“香港貝萊福國際投資集團有限公司”進行跟蹤控制，掌握崔彩玲、程淑云、魯艷上網線索、銀行賬號、上家賬號、下家賬號等相關信息近百條，于2007年8月4日，對以崔彩玲、程淑云、魯艷、劉秀蘭為骨干的“香港貝萊福國際投資集團有限公司”非法經營組織網絡繼續進行了大量的網上截圖，獲取了大量的證據。8月10日,調兵山市公安局經偵大隊對劉秀蘭、魯艷、程淑云的非法經營地點依法進行搜查，并將該三人刑事拘留，2007年8月22日，將上述三人提請調兵山市人民檢察院批準逮捕。
（六）青島金華海生物開發有限公司在朝陽傳銷案
“金華海”傳銷組織是2006年5月份由喀左縣大城子鎮居民劉亞芬傳入。該人2006年5月份到青島旅游期間聽了一場青島金華海生物有限公司生產保健品的學術報告會后，便加入了該銷售組織，回到喀左發展人員。她以銷售青島金華海生物有限公司生產的“喜多安”保健品能獲得高額回報為名，騙取他人加入“金華海”傳銷組織，并購買其產品“喜多安”保健品。2006年11月，朝陽建平人王廣云、王麗萍（系夫婦）以傳銷方式銷售青島金華海生物開發有限公司的“喜多安”保健品，截止今年7月已經銷售6000余盒，價值260萬元。今年初，喀左縣大城子鎮雙橋社區的無業人員呂雅賢加入“金華海”傳銷組織，同時騙取多人加入該傳銷組織，并購買其產品“喜多安”保健品，總價值180余萬元。現已查實，劉亞芬迄今已發展傳銷人員 200多人，涉案金額達640余萬元
喀左縣公安局經偵大隊在掌握確鑿證據的情況下，果斷采取行動，打掉了“喜多安”傳銷組織。日前，兩個傳銷組織在喀左的主要成員劉亞芬、呂雅賢等人以涉嫌非法經營罪被刑事拘留
（七）王善彬傳銷案
當事人：王善彬，男，38歲，系普蘭店市善彬天賜康專賣店業主； 原住址：四川省濝江縣三角鎮石嶺村；現住址：普蘭店市豐榮辦事處東海漁村后48號樓；經營場所：普蘭店市俊苑小區12號；經營范圍及方式：天賜康系列保健食品零售；組織形式：個人經營。
經查，2006年10月12日，黑龍江參美天賜康集團全國千家店管理總部授權委托王善彬于2006年10月20日在普蘭店市設立普蘭店市善彬天賜康專賣店，并先后在普蘭店市內設立5個培訓站：即普蘭店市磷肥廠培訓站負責人不詳；普蘭店市老年公寓培訓站負責人趙心翠；普蘭店市善彬天賜康專賣店負責人王善彬；普蘭店市豐榮辦事處水仙花園培訓站負責人苗淑淼；普蘭店市彪哥餃子館培訓站負責人葉德深。其中普蘭店市善彬天賜康專賣店負責人王善彬負責以公司下發的培訓資料來培訓普蘭店地區的培訓站負責人，然后由各個培訓站的負責人再去培訓各站的人員，同時王善彬還負責為各培訓站業務員申報辦理愛心卡及銷售產品。經培訓后要想成為公司的業務員，必須向公司指定的賬戶交納2，820元辦理一張愛心卡，成為公司業務員，并獲贈同等價值的天賜康產品，才有資格得到其發展下線人員的25%提成獎。
截止被查獲時止，王善彬共辦理了120張愛心卡，每張卡2，820元，計338,400.00元,銷售了40組天賜康系列產品,每組產品銷售價2，820元，計112,800.00元。
大連市工商局決定：沒收其非法所得，罰款100，000元，上繳國庫；吊銷營業執照；并將王善彬移送公安機關，依法追究刑事責任。
（八）吉林東升偉業生物工程公司在鐵嶺傳銷案
吉林東升偉業生物工程公司西豐分公司設立于2006年初，注冊住所位于西豐縣西豐鎮紅旗路，經營范圍：化妝品；日用百貨；洗滌用品等。該公司主要負責人為王春艷。至案發時止，王春艷通過此種方式已介紹陳克生、張云漢、楊世忠等人參加偉業公司，陳克生等人又繼續介紹數人加入偉業公司。另查，遼寧省西豐縣人宋克敏多次為王春艷等人的傳銷行為提供場所。
西豐縣工商行政管理局在工作中發現吉林東升偉業生物工程公司西豐分公司（以下簡稱偉業公司）涉嫌傳銷后，立即部署進行立案查處。經過調查取證，成功的查獲了偉業公司傳銷案，查處傳銷介紹人、參加人、為傳銷行為提供場所等共計5人，收繳罰沒款17萬元。
（九）陳萬勝傳銷方緣詩瑪高能量活化制水機案
萬勝，男，漢族，身份證號碼：413001660127003；工作單位：北京方緣詩瑪水處理科技有限公司；現住址：河南省信陽市廣場西路12號1號樓4號。經查，當事人自2007年4月開始，先后在大連市沙河口區西安路公寓、旅順口區伸海樓閣酒店傳銷由北京方緣詩瑪水處理科技有限公司生產的“方緣詩瑪高能量活化制水機”。具體方法是：顧客購買1686元產品，即可成為會員，參與網絡銷售。銷售網絡共分七星級：一星級會員累計10單（介紹別人加入，下同），每單提60元；二星級會員達到30單，每單提120元；三星級會員達到90單，每單180元；四星級會員達到270單，每單提240元；五星級會員達到810單，每單提300元；六星級會員達到2430單，每單提360元；七星級會員達到7290單，每單提400元。達到四星級會員，每單又額外多提150元。至被大連市工商局依法查獲止，當事人銷售產品總金額達359002元。
連市工商局依法沒收了陳萬勝還沒賣出的“方緣詩瑪高能量活化制水機”，變價款上繳國庫；同時對其罰款100000元，上繳國庫。
（十）寬甸縣百菌健堂違法傳銷
2004年3月25日王淑清、姜德之等人在寬甸滿族自治縣投資成立了寬甸滿族自治縣城鎮百菌健堂，經銷江蘇安惠生物科技有限公司保健食品，并到當地工商局辦理了個體工商營業執照。王淑清為店長，負責百菌健堂的經營，并專門負責與江蘇安惠生物科技有限公司的進貨報單，姜德之負責銷售和業務宣傳。
百菌健堂成立以來，利用團隊計酬等傳銷方式銷售江蘇安惠生物科技有限公司的保健食品。至案發時止，已經發展會員（傳銷人員）500多名。王淑清本人至少獲利18萬元人民幣（不含費用）。 2007年8月15日，寬甸滿族自治縣工商局對其進行了立案調查，工商局聯合公安局共出動車輛10臺，40名執法人員，對百菌健堂經營門點、講課地點和庫房等進行了現場檢查，對涉案人員進行了詢問，已查明百菌健堂團隊的違法事實，一舉端掉了該傳銷組織。傳銷主要頭目被移送公安機關審查，并對該傳銷團伙處以15萬元的罰款。