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關(guān)閉窗口 2006年4月，上海市工商機關(guān)根據(jù)線索，會同公安機關(guān)對上海伊美生物科技有限公司（以下簡稱：伊美公司）進行突擊檢查，一舉查獲伊美公司傳銷案。
今年1月，上海市工商機關(guān)即對伊美公司開展調(diào)查，現(xiàn)已查明：伊美公司自2005年5月起，通過互聯(lián)網(wǎng)“雙軌制”發(fā)展會員，要求被發(fā)展人員分別認購490元、1737元、1960元不等金額的食品、化妝品并交納網(wǎng)資費、年費等以取得加入資格；會員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線網(wǎng)絡(luò)；公司以會員發(fā)展的下線人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，向會員支付200元至1000元不等的層碰獎、點碰獎等報酬。截至2006年案發(fā)時止，涉及全國28個省、自治區(qū)、直轄市，傳銷經(jīng)營額3195萬余元，違法所得971萬余元。
伊美公司的行為已構(gòu)成傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第七條第（二）項和第（三）項一級第二十四條的規(guī)定，上海市工商機關(guān)依法沒收其違法所得971萬余元并處罰款200萬元，同時吊銷了伊美公司的營業(yè)執(zhí)照。鑒于該案經(jīng)營額巨大，已涉嫌犯罪，工商機關(guān)將該案的直接責任人員移送上海市公安機關(guān)依法刑事責任。目前，該案主要當事人已被司法機關(guān)依法逮捕。
伊美公司傳銷案的成功告破，有力地震懾了傳銷組織者和違法分子。同時，從伊美公司傳銷案中，我們也發(fā)現(xiàn)并掌握了當前傳銷違法活動的一些新的特點和動向。
一、傳銷違法活動呈現(xiàn)出和互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合的趨勢
伊美公司租用境外服務(wù)器，建立互聯(lián)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)作為運作平臺，發(fā)展代理商和會員。并且直接利用網(wǎng)上銀行的電子支付手段實施獎金發(fā)放，使其傳銷活動從人員招募、銷售管理、資金發(fā)放等各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化，使其違法活動成本更低、發(fā)展更快、傳播地域更廣。
二、組織更加嚴密，凸現(xiàn)“職業(yè)”傳銷人員
該案顯示，傳銷組織內(nèi)部層級分明，任務(wù)明確；與其它違法組織分工協(xié)作，顯現(xiàn)出專業(yè)化特點。如：公司發(fā)展代理商，代理商通過互聯(lián)網(wǎng)報單并發(fā)展人員，不接受個人報單；從事多年傳銷的骨干人員研究傳銷制度，設(shè)計傳銷計劃，承擔公司管理；“專業(yè)網(wǎng)頭”負責發(fā)展人員，進行專業(yè)培訓，實施組織管理；專業(yè)軟件公司為傳銷組織提供網(wǎng)絡(luò)后臺技術(shù)支持和服務(wù)。該公司主要管理人員，在多加傳銷組織從事過傳銷活動。“網(wǎng)頭”也是專門發(fā)展下線深遠，屢次遭到打擊后，帶領(lǐng)“下線”隊伍，整編制地投靠到該公司。
三、對抗執(zhí)法，違法手段更加隱蔽
在傳銷活動中，伊美公司租用不同場所掛牌辦公，財務(wù)管理場所漁船小活動場所相分離，并將涉及傳銷的核心資料分散存放在公司骨干分子的個人居住場所。
在財務(wù)上，伊美公司設(shè)立兩套財務(wù)帳，由不同的財務(wù)人員記帳。一套明帳，用于報稅和應(yīng)對執(zhí)法機關(guān)檢查；另一套真是反映轉(zhuǎn)銷經(jīng)營活動情況的財務(wù)資料文化分離于公司的帳冊，并藏匿于私人住所。設(shè)立多個個人帳戶，用于收取傳銷經(jīng)營款、支付會員將近和隱匿違法資金，規(guī)避執(zhí)法機關(guān)的檢查。
在手段上，伊美公司租用境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，借助境外公司的傳銷管理軟件核算將近、進行管理。以便于對抗執(zhí)法檢查，隨時通知境外的運營商關(guān)閉服務(wù)器，毀滅電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
在發(fā)展人員的模式上，對公司的營銷模式、計酬方式等涉及傳銷的內(nèi)容，均由上線對下線“口口相傳”。
此外，伊美公司還通過降低入門費用、發(fā)放高額獎金（獎金發(fā)放比例為經(jīng)營額的70％）、縮短會員獎金結(jié)算時間（每周結(jié)算改為每日結(jié)算）等手段，不斷修改計酬制度，增強誘惑性和欺騙性，刺激傳銷網(wǎng)絡(luò)迅速擴大。
該案還進一步揭示出傳銷違法活動的欺詐本質(zhì)，組織者為了牟取非法利益，實施“成本控制”。篩選出的傳銷產(chǎn)品，如其委托加工生產(chǎn)的牛初乳凍干粉膠囊等食品、保健品一級化妝品，成本分別為3.59元至20.48元，銷售價格卻高達78元至768元，產(chǎn)品實際價值僅占銷售額的5－8％。傳銷組織者和骨干分子攫取了大部分利益，僅其三個大“網(wǎng)頭”，就以所有下線銷售金額的2－7％計算提取報酬。
上海市工商機關(guān)查處伊美公司傳銷案件的主要做法是：
——注重做好前期初查工作，根據(jù)案件線索，重點對涉嫌傳銷的經(jīng)營場所、骨干人員、銀行帳戶、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等情況進行摸排，掌握情況。同時注意保密，防止驚動不法分子。
——加強與公安機關(guān)的協(xié)作配合，開展聯(lián)合辦案，充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，加強調(diào)查取證和查處力度，對涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法及時移送公安機關(guān)處理。
——認真制定查處方案，在查處中通過控制關(guān)鍵涉案人欲，追查違法資金流向，深挖線索，掌握關(guān)鍵證據(jù)，查清案件事實。
——注意做好信息溝通，及時向政府報告，向有關(guān)部門和涉案地工商機關(guān)通報案件情況，形成打擊合力，保障查處工作順利開展。