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圖一：執法人員現場檢查。
圖二：執法人員調取的傳銷團伙宣傳資料和手機軟件截圖。
本報武漢訊（熊立坤 記者吳采平）3月5日，記者從湖北省麻城市市場監管局獲悉，該局聯合公安部門成功打掉一個以“AI投資炒股”為名發展人員參與傳銷的團伙，保障了消費者資金安全，預防了金融詐騙等風險。
“投資12000元，AI精準選股，40天回本，步步高升，沖刺巔峰……”2月19日，湖北省麻城市市場監管局執法人員發現一組關于AI投資炒股的宣傳圖片在一些群聊中傳播，該組宣傳圖以人工智能AI選股為幌子，設置投資即加盟、團隊規模決定收益等傳銷話術，具備典型的資金盤式傳銷特征。
市場監管執法人員迅速同公安部門聯合行動，將目標鎖定為群主肖某，在其租用的臨時辦公室發現大量的宣傳圖片和人員名冊，在肖某手機內發現了“投資”軟件等。
執法人員進一步深入調查，摸清了該團隊在麻城市的發展脈絡和人數。不到兩個月時間，該團伙發展人數已達94人，充值總額已達百萬余元。該投資平臺背后涉及外地企業，資金涉嫌通過虛擬貨幣流向境外，利用時下流行的AI概念為噱頭，團隊不定期舉辦“招商會”“慶功宴”等所謂的豪華盛宴虛張聲勢，以當天獲利、當天取現誘導消費者投資合伙。
近日，麻城市市場監管局聯合麻城市公安局約談傳銷團隊主要成員，責令相關參與人員立即取出已投資金，卸載投資平臺軟件和非法聊天軟件，嚴禁團隊以組織聚餐、培訓會、推介會等各種形式繼續推薦和發展其他人員參與，并將警示信息和重點人員名單發送到各社區和鄉鎮，加強宣傳和管控。對存在的虛假宣傳行為，迅速立案查處，對該平臺背后的利益鏈條和違法行為，麻城市市場監管局將進一步協同外地有關部門查辦。
辦案人員向記者介紹，從發現該傳銷團伙苗頭線索到成功打掉，執法人員行動迅速，避免了該團隊的肆意蔓延，有效化解了消費者資金利益損失的潛在風險，切實保障了消費者的資金安全。若任其發展，其擴張速度之快、吸收資金之巨將難以想象，最終結果必然是投資平臺關閉，資金泡沫破滅，參與者血本無歸。
湖北省麻城市市場監管綜合執法大隊有關負責人告訴記者，本案的快速處置得益于該局“未訴先辦”機制與數字化監管手段的深度融合。“未訴先辦”是麻城市市場監管部門主動作為、提前介入的創新工作模式，旨在通過主動排查、預防和解決潛在問題，減少消費者投訴 【下載黑貓投訴客戶端】，維護市場秩序，提升消費者滿意度。