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關(guān)閉窗口 近日，重慶奉節(jié)警方破獲了一起利用TR外匯平臺進行復(fù)合型傳銷詐騙案，該傳銷組織以投資外匯為名，通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線，騙取了大量投資者的錢財，在此案中涉及參與者2000余人。
近年來，傳銷組織層出不窮，給社會帶來了極大的危害。盡管TR外匯平臺早已被主流媒體揭露曝光，該平臺仍頻繁變換花樣，不斷翻新施展傳銷詐騙伎倆。今年2月，民警在工作中獲悉轄區(qū)隱藏著一個以投資外匯為名實施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪團伙。該團伙以“拉人頭”方式大肆推廣、發(fā)展會員參與“TR外匯”平臺傳銷活動。該團伙宣稱為用戶托管炒外匯為幌子，實則收取入門費、發(fā)展人員形成層級關(guān)系、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利、計酬依據(jù)，以高額回報誘騙人員參與，從中騙取財物。經(jīng)多方查證、核實，民警迅速鎖定關(guān)某、孫某等人為骨干的犯罪團伙。
由于該案線索復(fù)雜、資金鏈條交錯、涉及人員眾多，專案組從海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過對萬余個涉案賬戶、上百萬條涉案信息進行全面分析研判，梳理出該傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運作等情況。奉節(jié)警方當即成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作。經(jīng)依法查明，關(guān)某、孫某在該組織中等級均為PIB級別，直接或間接發(fā)展下級會員超過2000人，層級超過三層三級，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
截至發(fā)稿前，關(guān)某、孫某等人已被奉節(jié)警方抓獲并依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。在此，民警也提醒廣大投資者，要提高警惕，面對投資平臺應(yīng)保持警惕，事先查詢平臺信息，識別其是否被列入黑名單，不要輕易相信高額回報的投資項目。