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關(guān)閉窗口 近日，北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。該案中，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺以賣玉石、紅酒為噱頭，制造“擊鼓傳花式”傳銷騙局，截至案發(fā)，涉案金額逾10億元。
“當(dāng)初，我認(rèn)為這是一個來錢快的兼職，電腦上操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想真的是我太貪心了?！辟Z爽（化名）來到經(jīng)偵總隊(duì)報(bào)案時，依然對自己的行為感到不可思議。
賈爽稱，2022年初，有朋友向他介紹一個叫“Mercury墨丘利”的網(wǎng)絡(luò)平臺，稱通過平臺交易可以快速賺錢。看到朋友的收益進(jìn)賬，他也十分心動，于是決定一起賺些零花錢。接下來，他掃描了朋友提供的二維碼，關(guān)注了平臺的微信公眾號，并按照提示關(guān)聯(lián)了手機(jī)號、銀行賬戶等信息完成實(shí)名制注冊，成為了該平臺的正式會員。他也向朋友進(jìn)行了推薦，并獲得了介紹朋友加入的提成。
賈爽說，平臺上架的有各種玉石，后來變成了紅酒。想賺錢就要通過“搶購”再轉(zhuǎn)賣賺差價。如果想將商品轉(zhuǎn)售出去，需在搶購當(dāng)天24時前繳納上架費(fèi)。支付成功后，商品完成上架。第二天，自己上架的商品就會被其他人搶購。起初，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，賈爽賺到一部分錢。因此，他投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，他的實(shí)際損失已有十幾萬。
賈爽向警方講述，當(dāng)時，他每天最期待的就是上午和下午各一個半小時的開放搶購時間。而當(dāng)民警詢問是否真的收到過紅酒時，賈爽說從來沒有，他也根本沒有購買紅酒的需求，只是看中它能賺錢。
據(jù)警方核查證實(shí)，魯某（男，33歲）、張某（男，37歲）等5名犯罪嫌疑人于2021年12月注冊成立北京某文化咨詢有限公司，并開設(shè)“Mercury墨丘利”平臺從事玉石搶購轉(zhuǎn)售傳銷活動，2022年3月開始，平臺業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)為紅酒搶購轉(zhuǎn)售。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，參與人介紹他人加入可以獲得提成，是該平臺快速膨脹的重要原因?！癕ercury墨丘利”平臺就是通過發(fā)展會員，會員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。
隨著平臺迅速發(fā)展壯大，為了逃避警方的偵查打擊，魯某等人將平臺更名為，并裂變?yōu)?個二級平臺，分別成立三家公司來運(yùn)營新平臺。
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級關(guān)系和利益鏈條。
2022年4月至5月間，二級平臺持續(xù)裂變出9個三級平臺，后又裂變出3個四級平臺。直至警方對該傳銷組織開展全面打擊，涉案平臺共計(jì)18個，涉案資金逾10億元。
北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)以接報(bào)警情為切入點(diǎn)，組織開展案件串并分析，經(jīng)過縝密的偵查取證，于今年7月對該平臺傳銷組織開展收網(wǎng)打擊，一舉抓獲26人，徹底打掉了這個傳銷網(wǎng)絡(luò)。
警方提示
對于先交“入門費(fèi)”“會員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成的模式，以及商品無限增值等不符合市場規(guī)律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。