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關閉窗口 一11人犯罪團伙以推銷保健品為名，宣傳推廣傳銷平臺，組織、領導的參與傳銷活動人員累計達7萬余人，涉案金額達9.47億余元。
6月17日，記者從上海市靜安區人民檢察院（以下簡稱“靜安區檢察院”）獲悉，5月24日至6月8日，該院以組織、領導傳銷活動罪對11名被告人陸續提起公訴。
以電商平臺為幌子，隱藏傳銷平臺
此前，公安機關接到舉報電話稱，在上海市某某大廈內，有人以推廣“H電商平臺”為幌子進行傳銷違法活動。
涉案拉人頭獎勵情況表。本文圖片均為上海靜安區檢察院提供
公安機關接報后迅速立案偵查。劉女士稱其通過朋友介紹，繳納6000元成為“H電商平臺”會員，該朋友一再強調公司有直銷牌照，只要繳納費用成為會員，就能在平臺上擁有自己的店鋪。首批會員未來還能享受網店營業額1%的分紅。劉女士參加幾次早會后發現，公司對外宣稱幫助跨境電商平臺推廣店鋪，但實際是以推廣店鋪為名，忽悠別人繳納會費。劉女士認為這是傳銷，當即退出。
無獨有偶，邵先生通過熟人介紹注冊了該平臺會員。朋友告訴他這是內部推薦制，注冊會員后贈送網店，只要有人掃描他的二維碼進入網店購物，他就能獲得30%的銷售提成，無需進貨、銷售。邵先生當即繳納1.2萬元成為平臺會員，還在朋友帶領下參加了公司組織的旅游活動，參觀了公司展廳及銷售的產品。之后公司安排老師給大家授課，稱公司因發展需要招募更多人進入，讓其發展下線會員擴大規模。這時，邵先生才恍然大悟——這個投資模式其實是傳銷。
公安機關進一步偵查后發現，“H電商平臺”只是一個幌子，平臺背后還隱藏著另一個以高額返利為誘餌發展下線的“Z平臺”。2023年10月19日至21日間，偵查人員陸續抓獲葉某某等十余名犯罪嫌疑人。
提前介入，厘清傳銷“金字塔”
鑒于該團伙內部分工明確、發展層級多、計酬方式復雜，且多名骨干到案后否認傳銷活動，為快速厘清傳銷組織架構及運作模式，靜安區檢察院提前介入，與公安機關會商討論、引導偵查。
經偵查查明，該團伙以犯罪嫌疑人葉某某為首，通過設立威海Z有限公司天津分公司（以下簡稱“Z公司”）組建傳銷團隊。公司內部分為銷售、行政兩大板塊，其中犯罪嫌疑人林某某系銷售主管，負責話術培訓、對外管理傳銷團隊等，下設總監、主管若干；犯罪嫌疑人李某某系行政主管，協助葉某某管理IT部、財務部，下設財務、技術負責人若干。
涉案聊天記錄。
2019年起，該團伙通過召開大型講座，提供免費旅游、食宿，參觀廠房等方式推銷保健品，以會員能獲取“H電商平臺”免費店鋪，并謊稱項目有政策支持、盈利前景巨大等，進一步吸引他人繳納費用入會。根據所繳費用不同，會員被分成普卡、銀卡、金卡、鉆卡、翡翠卡等五個等級，分別對應不同的權益。入會后，又設置層獎、量獎等，以獲取高額返利引誘會員不斷發展下線。
犯罪嫌疑人丁某某在被抓之前已做到“總裁”級別，組織、領導參與傳銷人數達四千余人。
“我一開始是被贈送‘H電商平臺’網店吸引，成為會員后公司就讓我們不斷拉人頭，以此賺取會員費。”當承辦檢察官問及為何不退出時，丁某某表示，“公司給的返利非常高，嘗到甜頭后即使知道這是傳銷也沒辦法停下來，自己靠拉下線，下線再拉下線，拿了一百多萬元返利，等于坐享其成。”
經初步審計，涉案傳銷平臺注冊會員賬號達18萬余個，涉案金額達9.47億余元。
直銷還是傳銷？恢復關鍵數據
十余名犯罪嫌疑人到案后，始終拒不供認，均一口咬定Z公司開展的系直銷活動，并非傳銷。為此，在審查逮捕期間，承辦檢察官就直銷牌照問題進一步核實，通過詢問證人、調取書證等方式，查清Z公司從未申領過直銷牌照，公司所謂的銷售人員也未取得過直銷員證。
2024年4月24日，案件移送至靜安區檢察院審查起訴。面對上述已經查明Z公司無直銷牌照這一客觀事實，葉某某、林某某等組織者以及部分核心骨干成員仍否認指控，辯稱Z公司的模式是直銷，不是傳銷，公司員工收入來源于保健品銷售額，不存在發展下線進行獎勵。
“涉案的傳銷團伙內部有著嚴格的管理制度。他們嚴令下層員工在公司內談論會員制度、獎懲機制，且對外統一口徑；在全員培訓時，禁止任何人攜帶電子產品，防止錄音錄像，還定期要求財務人員銷毀賬本、銷售人員刪除聊天記錄；甚至在案發當天，還指令他人銷毀‘Z平臺’相關數據……犯罪嫌疑人否認傳銷的事實，企圖抱著僥幸心理逃避責任。”承辦檢察官介紹。
檢察官厘清傳銷“金字塔”。
承辦檢察官認為，要從直銷和傳銷本質區別出發，查證“Z平臺”運作模式是否符合傳銷活動基本特征。因犯罪嫌疑人均做無罪辯解，客觀證據的收集、調取極其重要，檢察官遂立刻要求偵查機關從被刪除的聊天記錄入手，恢復扣押手機的數據。
“第一層到手240，第二層3000碰3000，1680，是無限代地拿。”
“若能推廣宣傳介紹一個客戶，團隊可以獲得85%的現金收益，推廣者可以獲得70%的現金收入。”
“總監、總裁、董事等級別之間分紅獎勵是有區別的。”
“請注意以下事項，新人第一次來，沒加盟前不講制度，不提發展下線。手機清理干凈，不要存架構圖……”
在這些聊天記錄面前，犯罪嫌疑人的辯解不攻自破，最終，他們如實供認了參與傳銷活動的犯罪事實。
“資金”成為擊破直銷辯解的又一關鍵證據
同時，還需查明“Z平臺”吸納會員資金的去向。承辦檢察官第一時間與公安機關充分溝通，引導偵查人員圍繞財務人員程某某筆錄中提及的“內外賬目”加大取證力度，盡快恢復“Z平臺”數據、調取相關銀行交易賬戶，及時開展審計。
經查，“Z平臺”收入基本來源于新會員繳納的入會費，所謂平臺保健品銷售收入占比極少，而新繳納的入會費通過私人賬戶運轉，部分錢款根據內部返利規則在傳銷人員之間進行分配，剩余部分用于發放管理層等人工資，這進一步印證“Z平臺”推廣模式完全符合組織、領導傳銷活動罪中以直接或者間接發展人數作為計酬或返利依據這一基本特征。
此外，承辦檢察官發現存在“一人注冊多個賬戶”，遂要求鑒定人員根據已恢復的“Z平臺”會員賬戶、會費收取情況、后臺實名綁定信息等客觀證據，扣除可能重復計算的人數，補充出具鑒定意見。最終，結合全案證據，全面查清涉案各傳銷人員發展的人數、層級、非法獲利情況。
經審查查明，被告人葉某某、李某某等人于2019年至2023年間，以推銷保健品為名，宣傳推廣“Z平臺”，要求參加者繳納入會費獲得會員資格，再按一定順序組成A、B區雙軌層級結構，并通過設置如層獎、量獎、輔導獎等返利名目，將發展人員數量作為返利依據。經審計，犯罪嫌疑人葉某某等人組織、領導的參與傳銷活動人員累計達7萬余人。
2024年5月24日至6月8日，靜安區檢察院以組織、領導傳銷活動罪對葉某某等11名被告人陸續提起公訴。