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關(guān)閉窗口 今年年后，北京市海淀分局支隊接到北京市刑偵總隊轉(zhuǎn)遞的線索，發(fā)現(xiàn)一位老人手機里安裝了涉詐軟件，這款軟件宣稱，充值100元并發(fā)展下線后，就可以獲取10倍返利。警方順藤摸瓜，近期抓獲了11名犯罪嫌疑人。
號稱充值發(fā)展下線返利 老人陷云數(shù)貿(mào)詐騙
去年12月，北京市海淀區(qū)的一位老人呂某珍在短視頻平臺看到：“云數(shù)貿(mào)”等三款軟件宣稱充值100元能獲利1000元。隨后，她便下載了“云數(shù)貿(mào)”，并于2023年12月8日至28日期間，分6次在該軟件中充值了15800元，但充值后她并未“獲利”，本金也取不出來了。
接到報警后，警方結(jié)合之前掌握的線索，正式立案，并成立專案組。今年春節(jié)前，警方發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙的幾名成員陸續(xù)回國。2月底，專案組與多地警方合作，分別在廣東深圳、湖南株洲、江西樂平、河南鄭州，抓獲了11名犯罪嫌疑人。
北京市公安局海淀分局刑偵支隊 史警官：4月3日，海淀區(qū)檢察院批準逮捕8人，首次實現(xiàn)了對這個云數(shù)貿(mào)詐騙團伙全鏈條的打擊處理。
什么是云數(shù)貿(mào)詐騙？如何誘人上當(dāng)？
今年1月，公安部公布了第一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目及涉詐App名稱，其中就包括“云數(shù)貿(mào)”。那么，什么是“云數(shù)貿(mào)”？這類詐騙又是如何套取錢財?shù)哪兀?/p>
北京市公安局海淀分局刑偵支隊 史警官：云數(shù)貿(mào)民資詐騙項目是新型民族資產(chǎn)解凍類犯罪的一個主要代名詞，這個項目可以追溯到2011年。宋密秋，男，46歲，黑龍江五常人，化名張健， 建立傳銷制度，命名“云數(shù)貿(mào)”。2017年6月6日，因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被抓獲，后被桂陽縣人民法院判處有期徒刑12年。宋密秋被打擊處理后，其他犯罪分子發(fā)現(xiàn)了其中的可乘之機，繼續(xù)編造項目，宣傳引導(dǎo)發(fā)展新的受害者進行投資。
據(jù)介紹，這些詐騙團伙多成立于境外，通過編造話術(shù)、制作手機軟件、策劃組織詐騙項目后，再聯(lián)系境內(nèi)代理人，通過自媒體引流，在小眾社交平臺發(fā)展下線，誘導(dǎo)參與人員投資。
警方介紹，這一類的詐騙，不法分子早先是以民國時期的資產(chǎn)解凍、境外金礦類的項目等為誘餌，而“云數(shù)貿(mào)”除了上述話術(shù)，還逐漸發(fā)展到假借國家政策、利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展等為詐騙項目。
北京市公安局刑偵總隊偵查員 馬警官：比如以區(qū)塊鏈的建設(shè)實施相應(yīng)詐騙，此類詐騙請認清幾個特點：
高額回報，利用人們貪便宜、幻想一夜暴富的心態(tài)。
每起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，嫌疑人都會偽造各種存款憑證、政府文件、照片等。
低門檻入會，繳納幾十塊錢就能成為會員。雖然每人詐騙的錢很少，但總案值驚人。
賊喊捉賊。近年來，全國偵破的此類案件嫌疑人往往是賊喊捉喊，宣稱是受國家支持的，有保密要求。
所以，要牢記四個“凡是”：
凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”名義進行斂財，讓你交錢，不管錢多少都是詐騙。
凡是稱“黨中央國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部”，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”，均是詐騙。
凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費，就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元各類資金、基金、項目、 App均是詐騙。
凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍”類相關(guān)信息和組建相關(guān)微信群、QQ群，招募會員，收取費用，均涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)將依法嚴厲查處。