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關閉窗口 區塊鏈技術、加密貨幣……
一系列“高大上”的科技名詞背后
究竟是應用了
新技術的網絡新業態
還是假借技術創新之名
非法斂財的網絡傳銷？
針對南通市經濟技術開發區互聯網企業、科創企業云集的特點，日前，南通市經濟技術開發區檢察院舉辦了“檢察護企開放日”互聯網企業專場。活動中，該檢察院檢察長吳曉棟介紹了一起以區塊鏈技術、去中心化金融、加密貨幣等科技名詞為幌子的組織、領導傳銷活動案，引起了在場企業人員的關注。
“檢察護企開放日”互聯網企業專場
2020年9月，通過炒幣賺到第一桶金的徐某結識了同樣混跡于“幣圈”的黃某、楊某、陳某，黃某精通區塊鏈技術，楊某是程序員，陳某精通英語。4人一拍即合，決定開發“第二地球”平臺，并發行自創的虛擬幣SET幣。為提高推廣效率，4人采用拉人頭的傳銷模式進行宣傳推廣：平臺會員以泰達幣（一種掛鉤美元的虛擬貨幣，1泰達幣約等于1美元）充值兌換SET幣，使用SET幣購買不同等級的充能艙后，可通過發展下線獲取相應收益。
沒多久，該項目不僅在國內“幣圈”迅速走紅，還依靠陳某出色的英語水平打開了海外市場。短短兩年時間，參與人員就多達7萬余人，達到1302層級，涉案金額超1億元人民幣。2022年11月，炒幣愛好者王先生經推薦參與“第二地球”項目，后發現無法提現，便報了警。2023年5月，公安機關將該案移送我院審查起訴。
要準確定性網絡技術犯罪，首先要搞清楚技術原理。為此，我們組建辦案團隊，系統學習了區塊鏈知識，并就技術問題多次與專業機構溝通，厘清了“去中心化”“公鏈”“挖礦”等概念。在此基礎上，我們通過一系列證據，證實SET幣是沒有任何價值、不可在“公鏈”流通的無實體項目支撐的虛擬貨幣。徐某等人以推廣SET幣為名，要求平臺用戶購買充能艙獲得加入資格，并通過發展下線方式獲取收益的行為，涉嫌傳銷犯罪。
解決好案件定性問題后，再解決定量問題。辯護人提出了“泰達幣屬于虛擬貨幣，不是法定貨幣，不具有法償性（指法律認可的貨幣對特定范圍的債務具有法定償付能力），不能以泰達幣的價值認定平臺所涉傳銷數額”的辯護意見。對此，我們開展自行補充偵查，一方面借助專業技術公司開發的區塊鏈瀏覽器，自行查詢、調取犯罪嫌疑人電子錢包的交易記錄，查明徐某在案發前從平臺轉入個人錢包42萬余枚泰達幣，準確認定其違法所得；另一方面通過梳理上千頁銀行流水，查明黃某使用違法所得投資賺取人民幣數百萬元，并向其家人轉賬人民幣766萬元。
為及時追繳贓款，我們決定在確保資金、交易安全的前提下，聘請專業公司對暫扣的泰達幣、以太幣等虛擬貨幣先行處置變現，得款人民幣2884萬元。同時，我們通過釋法說理，引導被告人家屬退贓人民幣500余萬元，4名被告人均自愿認罪認罰。至此，檢察環節實現追贓人民幣4000萬元，判決生效后均已上繳國庫。
2023年9月，我院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對徐某等4人提起公訴。同年12月，法院以組織、領導傳銷活動罪分別判處徐某等4人六年至五年六個月不等有期徒刑，各并處罰金。
庭審現場
案件辦結后，我院將該案制作成動漫短片，在圖書館、商場、寫字樓等循環播放，提醒想要涉足“幣圈”的年輕人切實防范各類打著技術創新幌子的新型網絡犯罪。
來源：檢察日報、南通市檢察院、南通市經濟技術開發區檢察院