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關閉窗口 近日，肇慶建行堵截一起疑似“GEC環保幣”傳銷組織騙取客戶信息事件。8月5日，建行肇慶四會玉城支行迎來了20多個年齡均在60多歲以上自稱“環保志愿者”的客戶。該批客戶進來要求打印賬戶流水以及個人信息。
當大堂經理詢問客戶辦理業務的原因時，客戶聲稱是某“環保組織機構”要求辦理此項業務來證明自己的身份，才能發放“環保志愿者”工資。但當工作人員要求客戶提供該環保組織機構的相關信息時，客戶卻表示不知道該“環保組織機構”的具體名稱。
這一情況引起了大堂經理的警覺，一般情況下，銀行正常發工資是無需提供個人詳細身份信息證明的，且該批客戶年紀大，本身防范意識較弱。于是，大堂經理立即上前與其中一位環保志愿者進行攀談。原來，他們是通過鄰居和朋友介紹加入這一組織的，通過人拉人入微信群的方式進行“環保志愿”宣傳，每拉入一人成為會員就可獲得120元的獎勵，并且有專人指導他們不要向任何人提及此事。
為了進一步打探該組織的相關情況，大堂經理當即添加了該客戶的微信好友，并通過該客戶獲取了該“環保組織”的相關網站鏈接，打開之后進入了GEC網站。通過調查，大堂經理發現該網站的背后竟然是最近新型的傳銷詐騙非法社會組織GEC幣（也稱傳銷幣）。
隨即，大堂經理馬上報告網點負責人，負責人立即啟動緊急預案，一方面報警處理，另一方面向客戶耐心講解了該傳銷組織詐騙的案例及危害。“感謝你們的幫助，我們會記住這次教訓，告訴身邊的朋友不能輕易相信這些賺錢門道。”經過勸說，老人家們放棄辦理該業務，對建行員工敏銳的風險防范意識和周全的服務表示感謝。當天，當地公安機關已到網點進行調查取證。
居家時間較長的老年人，他們對于現代金融詐騙風險意識較差，而犯罪分子多變的詐騙形式也往往會讓老年人不慎中招。作為肩負維護消費者權益的重任國有大行，肇慶建行不斷加強員工的案防知識培訓和合規教育，提高一線人員的風險意識、責任意識及專業知識，構筑防詐反詐的防線，切實保護個人金融資產安全。