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關(guān)閉窗口 以炒外匯投資為幌子，宣稱“永遠(yuǎn)不會(huì)賠”、保證“不跑路不虧損”，實(shí)則是通過(guò)拉人頭、返傭金的傳銷活動(dòng)，交易是假的、數(shù)據(jù)變動(dòng)也是假的，4年進(jìn)賬高達(dá)3806余萬(wàn)元、獲利253萬(wàn)元。近日，湖北省枝江市人民法院對(duì)一起“TR外匯平臺(tái)投資案”作出判決，被告人張某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑5年3個(gè)月及2年6個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元及2萬(wàn)元，二人違法所得253萬(wàn)余元被依法收繳。
2018年，被告人張某、李某二人經(jīng)介紹參與“TR”外匯平臺(tái)投資。該平臺(tái)以炒外匯投資為幌子，宣稱在其平臺(tái)炒外匯“永遠(yuǎn)不會(huì)賠”，并稱其與多家托管機(jī)構(gòu)合作，保證不跑路、不虧損。平臺(tái)設(shè)置了拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)，以本人及下線人數(shù)、入金總額為依據(jù)設(shè)置會(huì)員等級(jí)，根據(jù)會(huì)員級(jí)別按比例返還傭金。新會(huì)員在平臺(tái)注冊(cè)后，以泰達(dá)幣USDT（1USDT價(jià)格為1美元）到平臺(tái)充值，在平臺(tái)上注入資金越多、發(fā)展的下線越多，則獲利越大。
實(shí)際上，會(huì)員充值到平臺(tái)內(nèi)的資金，除了高層提現(xiàn)、會(huì)員返利外，就是隱匿在匿名錢(qián)包，“TR”外匯平臺(tái)并無(wú)真實(shí)外匯投資及交易，平臺(tái)所展示的外匯價(jià)格變動(dòng)也是由后臺(tái)操控調(diào)整。托管機(jī)構(gòu)均無(wú)法查到備案信息，無(wú)法辨別真?zhèn)巍＞瓦B“TR”外匯平臺(tái)這個(gè)名字也因負(fù)面輿情而多次更名，先后改名為price、CAPX.PRO（得沃思）等。
張某、李某在參與外匯平臺(tái)投資期間，一方面通過(guò)線下授課，以開(kāi)展年會(huì)和聚餐的方式組織投資講解會(huì)，另一方面通過(guò)微信、騰訊會(huì)議線上開(kāi)會(huì)組織學(xué)習(xí)公司的發(fā)展歷程、投資經(jīng)營(yíng)模式，線上線下相結(jié)合發(fā)展和管理會(huì)員，并通過(guò)銀行卡或者微信轉(zhuǎn)賬的方式對(duì)其下線會(huì)員發(fā)放返利。
經(jīng)查，二人賬戶分別進(jìn)賬傳銷資金3137余萬(wàn)元、669余萬(wàn)元，被告人張某、李某二人平臺(tái)等級(jí)在6級(jí)會(huì)員制中均已達(dá)到第4級(jí)，可享受下線3代收益，及不同比例的返傭。
二人直接或間接發(fā)展32名會(huì)員，除去繳納給上線的部分，張某通過(guò)TR外匯平臺(tái)獲利144余萬(wàn)元、李某獲利109余萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人李某于2022年10月主動(dòng)投案，2022年12月，民警在宜昌東站將張某抓捕歸案。
法條鏈接
法院審理認(rèn)為，被告人張某、李某以推銷“TR外匯”平臺(tái)投資為名，以拉人頭方式直接或間接發(fā)展下線，并要求參加者繳納費(fèi)用加入，從中獲取傭金，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)受刑事處罰。法院判決被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；被告人張某違法所得一百四十四萬(wàn)、被告人李某違法所得一百零九萬(wàn)，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。