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關閉窗口 7月25日，廣西壯族自治區公安廳召開線上新聞發布會，通報廣西公安機關“夏季治安打擊整治‘百日行動’工作情況”，并發布典型案例。中國市場監管報記者從會上獲悉，近日，來賓警方破獲一起涉案金額達2.3億余元的虛擬貨幣網絡傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人17人。
圖為廣西公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”線上新聞發布會現場。
據了解，來賓市公安局在工作中發現，廣西某市有一犯罪團伙涉嫌參與互聯網上一個名為“TR外匯平臺”的網絡傳銷活動。該局經研判確認，“TR外匯平臺”是以保險對沖模式炒外匯為名，大肆吸引會員投資，從而獲取高額利益。該平臺以外匯投資作為噱頭，通過虛擬幣收取入門費，以“拉人頭”方式發展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關系，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。7月1日，該局對主要犯罪嫌疑人賈某某等人組織、領導傳銷活動案進行立案偵查。
7月14日，在自治區公安廳統一協調下，來賓市公安局調集100多名警力，分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地，對組織、領導傳銷活動專案開展統一收網行動，抓獲主要犯罪嫌疑人賈某某、劉某等17人，查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批，凍結賬戶涉案資金1100萬余元，查封使用涉案資金購買的房產28處。