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關(guān)閉窗口 近日，根據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院發(fā)布了對(duì)涉案金額高達(dá)77億元的WoToken數(shù)字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書(shū)，決定駁回上訴，維持原判。
江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院對(duì)此案的二審判決裁判書(shū)
7月22日，江蘇省鹽城市濱海縣人民法院一審判決如下：高玉東、李奇兵、王小影、田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑8年6個(gè)月、7年、7年、2年6個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元、150萬(wàn)元、150萬(wàn)元、100萬(wàn)元。李國(guó)民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。被告人唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年。扣押在案的贓款4.25億元及孳息予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)高玉東、李奇兵、王小影、田永波違法所得及孳息，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)
根據(jù)原審判決認(rèn)定，2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)等工作的深圳前海博寶科技有限公司。
2018年，李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)上，從事傳銷違法活動(dòng)，后因認(rèn)為該平臺(tái)技術(shù)不成熟而離開(kāi)，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺(tái)進(jìn)行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)。因此，2018年7、8月份，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東。四人共同商定，開(kāi)發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺(tái)，由高玉東負(fù)責(zé)平臺(tái)研發(fā)，李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣。
高玉東利用公司技術(shù)，聘請(qǐng)技術(shù)人員，開(kāi)發(fā)名為WoToken手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺(tái)WOR幣投放等工作。其妻子田永波協(xié)助負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作。李奇兵、王小影等人主要負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
2018年7月至2019年10月8日期間，該平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員用戶數(shù)達(dá)71萬(wàn)，層級(jí)關(guān)系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認(rèn)，實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣：USDT（泰達(dá)幣）2.86億個(gè)、BTC（比特幣）4.6萬(wàn)個(gè)、ETH（以太幣）203.92萬(wàn)個(gè)、LTC（萊特幣）29.26萬(wàn)個(gè)、BCH（比特幣現(xiàn)金）5.69萬(wàn)個(gè)、EOS（基于以太坊的代幣）684.18萬(wàn)個(gè)。至案發(fā)，WoToken平臺(tái)實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣被傳銷活動(dòng)參與人實(shí)際提取：USDT1.03億個(gè)、BTC1.47萬(wàn)個(gè)、ETH400.71萬(wàn)個(gè)、LTC8.69萬(wàn)個(gè)、BCH1.23萬(wàn)個(gè)、EOS244.48萬(wàn)個(gè)。實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當(dāng)日價(jià)值合計(jì)約77.07億元。
高玉東、田永波在管理WoToken平臺(tái)數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)非法獲利約1617萬(wàn)元、美金158萬(wàn)元；李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約2338.9萬(wàn)元；王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣236萬(wàn)元，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購(gòu)買房產(chǎn)2套，保時(shí)捷轎車1輛。
除上述四人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪外，根據(jù)原審法庭認(rèn)定，2019年10月30日下午，李國(guó)民明知李奇兵兩部手機(jī)內(nèi)，有通過(guò)犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個(gè)。經(jīng)濱海縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價(jià)格為人民幣1299.0779元/個(gè)，合計(jì)價(jià)值約6463.22萬(wàn)元。
而自2019年10月8日起，唐孝華明知王小影從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)，并且公安機(jī)關(guān)正在對(duì)WoToken平臺(tái)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至王小影被抓捕。
二審維持原判
在一審判決后，高玉東、李奇兵、王小影、田永波不服，提出上訴，且均認(rèn)為自己在犯罪事實(shí)中作用較輕。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，該法院認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
鹽城市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人高玉東、李奇兵、王小影以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額、發(fā)展層級(jí)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。李國(guó)民明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；唐孝華明知王小影是犯罪的人仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。
并且，該法院認(rèn)為，高玉東在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱等作用，李奇兵、王小影起發(fā)起、策劃等作用，還承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，三人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。田永波協(xié)助承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，故在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
值得一提的是，同樣在江蘇省鹽城市，李奇兵、王小影等人曾工作過(guò)的PIUSTOKEN手機(jī)APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)也因涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷被立案，且被稱為“公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案”。其平臺(tái)名為“Plus Token”，涉及人員200余萬(wàn)人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000層，涉案數(shù)字貨幣價(jià)值近500億元。
根據(jù)北京日?qǐng)?bào)9月報(bào)道，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對(duì)“Plus Token”平臺(tái)進(jìn)行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
另?yè)?jù)媒體報(bào)道，9月22日，江蘇省鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙團(tuán)伙陳某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑。
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