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關閉窗口 隨著數字經濟的繁榮，因虛擬幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優勢，一些不法分子開始盯上虛擬幣，并由此延伸出利用虛擬幣概念進行非法集資、電信詐騙、組織、領導傳銷等一系列的新型犯罪。近日，甘肅白銀平川警方打掉一個以白銀平川為中心輻射全國各地的虛擬幣投資的黑灰產業鏈。白銀市平川區人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對王某等7名被告人提起公訴。
“這是一個涉案人數眾多的傳銷組織，遍布甘肅、陜西、四川、內蒙古、新疆等多地。他們通過網絡公司開發的虛擬幣投資平臺，讓被害人通過火幣網購買瑞波幣（XRP），以投資虛擬幣為幌子，招攬誘騙大量人員投資，以此騙取錢款”。辦理該案件的白銀市平川區人民檢察院檢察官助理趙德云介紹說。
2020年6月至2021年4月，該團伙成員在全國發展會員4萬多人，涉案資金上千萬。自公安機關開展合成作戰以來，警方共打掉“瑞波銀聯社區平臺”APP組織者、推廣方、技術方等全鏈條涉案人員多人。
檢察機關經審查認定，2020年6月份，甘肅白銀平川籍王某伙同張某前往廣東深圳聯系網絡科技公司購買投資虛擬幣的APP，測試成功后，一個以白銀平川為輻射點的虛擬幣投資平臺“瑞波銀聯社區”悄然上線。王某組織其家人、親朋好友等加入推廣宣傳，一時間，這款投資瑞波幣的APP“火”了起來，輻射全國各地。王某、張某等多人通過網絡推銷“瑞波幣”，要求投資人購買“瑞波幣”，并且按照拉會員數和購買瑞波幣的數量將投資人分為高級合伙人、中級合伙人、初級合伙人，按照介紹會員購買“瑞波幣”的數量以會員投資金額的10%、8%、6%進行獎勵，短時間內誘騙了大量投資者參與。王某將投資的瑞波幣在火幣網、OKex等外幣網站炒幣，涉及瑞波幣、泰達幣、柚子幣、以太坊等多種數字貨幣。王某給參與的合伙人以瑞波幣分紅。
“虛擬幣、區塊鏈、人工智能等近年來比較火熱的概念，被一些不法分子‘盯上’，包裝成一個個騙局，打著虛擬貨幣投資名義行傳銷之實。犯罪分子依托虛擬貨幣投資名義，披著合法投資理財的外衣，吸引投資者通過繳納會費兌換成虛擬貨幣，享受靜態收益，吸引公眾投資資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池。這種推薦返利的方式引誘用戶發展下線，其實就是典型的傳銷模式。很多傳銷幣都是直接拿傳銷的模式直接套在自己發行的加密貨幣上，就成了宣傳中的數字貨幣。”承辦檢察官張嬋娟說。
“幣圈”不是法外之地。隨著相關法律法規日益完善、國際協作打擊力度不斷加大，利用比特幣、瑞波幣等虛擬貨幣犯罪的“灰色空間”正在越收越窄。投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。
早在2013年，中國人民銀行等五部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》。2017年9月，中國人民銀行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，其中明確說明，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。2021年9月，國家10部委聯合發布了打擊虛擬幣的通知，明確了虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。