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關(guān)閉窗口 空氣幣詐騙？鏈上傳銷？近日，“警惕炒作空氣幣新型傳銷”再次登上熱搜，引起外界對(duì)于加密貨幣行業(yè)的質(zhì)疑與擔(dān)憂。
去年4月份，區(qū)塊鏈被納入新基建政策，區(qū)塊鏈行業(yè)迅速發(fā)展。去年下半年，隨著機(jī)構(gòu)投資者入場(chǎng)，DeFi、分布式存儲(chǔ)、NFT等多個(gè)賽道涌現(xiàn)出眾多優(yōu)秀項(xiàng)目場(chǎng)景，將比特幣等加密貨幣價(jià)格持續(xù)推向新高。
巨大的財(cái)富效應(yīng)，引發(fā)了社會(huì)、媒體、監(jiān)管、投資者等多方的關(guān)注，也為這個(gè)行業(yè)帶來了更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
“國(guó)幣”實(shí)則“國(guó)騙”，加密貨幣再成詐騙多發(fā)地
近日，“警惕炒作空氣幣新型傳銷”再次登上微博熱搜，披露了一起令人震驚的“空氣幣傳銷案”。
“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”是一個(gè)投資平臺(tái)，由孫某保在創(chuàng)立。這個(gè)平臺(tái)以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，制定了不同投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷——新會(huì)員注冊(cè)要繳納168元的入門費(fèi)，會(huì)員分為“學(xué)員級(jí)”、“專家級(jí)”、“至尊董事”“金鉆董事”等8個(gè)級(jí)別，按照一定比例投資或發(fā)展下線。
為了吸引用戶，該平臺(tái)稱“熊貓金元”是“國(guó)幣”，用“天河二號(hào)”計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算，未來5年內(nèi)一枚熊貓金元可能會(huì)突破1萬(wàn)元，但實(shí)際上，“熊貓金元”的價(jià)格漲跌是被孫某保等人后臺(tái)操作控制的。
短短幾年，該平臺(tái)在全國(guó)招募近2000名會(huì)員，累計(jì)涉案金額超過2億元，除了部分資金用于返還投資人員當(dāng)做提成之外，大部分資金都被孫某保轉(zhuǎn)移或提現(xiàn)。目前，包括孫某保在內(nèi)的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。
當(dāng)?shù)鼐奖硎荆邦愃菩茇埥鹪@樣披著區(qū)塊鏈、數(shù)字金融的外衣開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷近年來呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，以靜態(tài)收益（炒幣升值獲利）和動(dòng)態(tài)收益（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，讓人防不勝防”。
加密貨幣犯罪多發(fā)，公檢法如何防范打擊？
熊貓金元的案件并非個(gè)例。
隨著區(qū)塊鏈概念的爆火，打著加密貨幣、區(qū)塊鏈等旗號(hào)的犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出多元、多發(fā)、技術(shù)偵破困難等特點(diǎn)。
除了打著區(qū)塊鏈幌子的經(jīng)濟(jì)犯罪外，盜幣、鏈上詐騙、黑客攻擊等惡性事件層出不窮——2020年，數(shù)字貨幣黑客攻擊事件發(fā)生了 170 起，經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)23.3 億美元；未受監(jiān)管的出境資金規(guī)模高達(dá) 175 億美元，較 2019 年增長(zhǎng) 51%； DeFi 攻擊事件達(dá)到 60 起，損失逾 2.5 億美元。
一方面，加密貨幣基于區(qū)塊鏈技術(shù)，天然具有去中心化、匿名性等特點(diǎn)，因而成為金融犯罪的天然土壤，一方面，區(qū)塊鏈鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、信息匯總難、學(xué)習(xí)成本較高，公檢法機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)缺乏相關(guān)的辦案經(jīng)驗(yàn)，偵破難度較高。
安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局局長(zhǎng)鄭文寶表示，“ 蔓延速度加快的傳銷幣考驗(yàn)著監(jiān)管、公安等打擊違法犯罪部門之間的聯(lián)動(dòng)效率。”加密貨幣相關(guān)犯罪與洗錢活動(dòng)，已經(jīng)嚴(yán)重威脅到公民的財(cái)產(chǎn)安全、國(guó)家的金融穩(wěn)定。
如何甄別此類騙局？針對(duì)加密貨幣犯罪活動(dòng)，公檢法機(jī)關(guān)如何防范、反制？一線執(zhí)法機(jī)關(guān)如何有效預(yù)防、偵破此類案件？
安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周會(huì)指出，應(yīng)該“通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依托大數(shù)據(jù)，科學(xué)建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)搜索模型，實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、更有價(jià)值的線上預(yù)警”。
在這樣的探索中，歐科云鏈鏈上天眼和Chainalysis沖出賽道，給出了一個(gè)可行的解決方案——區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)。
歐科云鏈鏈上天眼，傾力打造“鏈上清道夫”
在打擊加密貨幣犯罪、反洗錢領(lǐng)域，區(qū)塊鏈鏈上大數(shù)據(jù)正在成為最有力的武器——其中，中國(guó)的歐科云鏈鏈上天眼、美國(guó)的Chainalysis進(jìn)展最為迅速，在產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)等多方面領(lǐng)跑業(yè)界。
Chainalysis成立于2014年10月1日，是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道最早的探索者，也是美國(guó)政府最大的加密分析承包商，目前已經(jīng)推出了Reactor、KYT、Krypto、Data的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)矩陣，并且與十幾家美國(guó)政府部門建立起了合作關(guān)系，成為最受美國(guó)政府喜愛的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具。
而在中國(guó)，鏈上天眼扮演著這一角色。
鏈上天眼是港股上市公司歐科云鏈集團(tuán)（01499）推出的一款鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具，作為歐科云鏈的核心業(yè)務(wù)之一，得到了集團(tuán)的資源支持，發(fā)展迅猛。
基于對(duì)海量鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和追蹤，鏈上天眼目前已經(jīng)收集了上億個(gè)地址標(biāo)簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護(hù)用戶資產(chǎn)與交易安全、防范涉黑資產(chǎn)流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現(xiàn)。
通過地址分析功能，警方在獲得加密貨幣犯罪案件的錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。
而借助鏈上天眼交易圖譜功能，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)只需要輸入想要查詢的交易哈希，設(shè)置好對(duì)應(yīng)參數(shù)，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標(biāo)簽，精準(zhǔn)鎖定加密貨幣的線下實(shí)體流向。
此外，鏈上天眼還提供了鏈上監(jiān)控功能，執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)通過“地址監(jiān)控”和“交易監(jiān)控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動(dòng)態(tài)，又可以監(jiān)控涉黑數(shù)字貨幣的實(shí)時(shí)流向，保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
憑借全球領(lǐng)先的產(chǎn)品和服務(wù)，鏈上天眼協(xié)助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達(dá)幾百億金額的加密貨幣相關(guān)案件，積累了豐富的警方合作經(jīng)驗(yàn)，并成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)，協(xié)助警方進(jìn)行相關(guān)技術(shù)偵查，專業(yè)度不斷提升，多次收到合作警方感謝信。
今年3月27日，歐科云鏈OKLink憑借過去一年對(duì)于行業(yè)的突出貢獻(xiàn)， 斬獲了華夏時(shí)報(bào)“2020 年度金融科技先鋒獎(jiǎng)”。
加密貨幣犯罪活動(dòng)猖獗，既損害了公眾利益，也污染了區(qū)塊鏈等行業(yè)生態(tài)。而歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis的出現(xiàn)，有力打擊了這一局面。
首先，用戶的鏈上資產(chǎn)和交易安全將得到可靠的技術(shù)保障；其次，鏈上天眼為區(qū)塊鏈行業(yè)找到了一條合規(guī)化的健康發(fā)展道路，開拓出區(qū)塊鏈賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的通道；此外，歐科云鏈鏈上天眼作為“中國(guó)版Chainalysis”，證明了國(guó)內(nèi)的區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)力，提振了區(qū)塊鏈新基建的技術(shù)底氣。
隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更迭，區(qū)塊鏈行業(yè)獲得了一個(gè)強(qiáng)大的“鏈上清道夫”，公檢法機(jī)關(guān)、基層警察、銀行等反洗錢機(jī)構(gòu)“反洗錢能力”得到了有力增強(qiáng)，區(qū)塊鏈技術(shù)的潛力將得到進(jìn)一步釋放，持續(xù)“出圈”賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為經(jīng)濟(jì)生活注入活力。