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——“３０７”傳銷(xiāo)專案的主要特點(diǎn)
在“３０７”傳銷(xiāo)案件中，傳銷(xiāo)組織者以高學(xué)歷、高智商人員居多。“３０７”系列傳銷(xiāo)專案９５名被告人中，博士、碩士、研究生和本科文化３３人，其中犯罪集團(tuán)主要組織者之一林某為澳大利亞籍華裔，擁有悉尼大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師等高級(jí)職稱和銜頭。
參與者大部分為個(gè)體小老板和辭職經(jīng)商的機(jī)關(guān)單位、企業(yè)集團(tuán)公司的干部職工，其中不乏民營(yíng)企業(yè)老總、經(jīng)理、復(fù)退軍人和離退休領(lǐng)導(dǎo)干部子女。北海市檢察院提起公訴的４６名被告人中，民營(yíng)公司老總８人；個(gè)體經(jīng)商戶１１人；離退休干部和復(fù)退伍軍人９人；大多數(shù)人在４０歲至５０歲，事業(yè)有成，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。
“３０７”傳銷(xiāo)專案９５名被告人中，女性參與者５０人。不少女性在參與傳銷(xiāo)犯罪之前和加入傳銷(xiāo)組織后曾從事過(guò)國(guó)際某知名品牌的直銷(xiāo)和地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人等職業(yè)，生活富裕，家境殷實(shí)。
上述三類(lèi)人員均以成功人士形象出現(xiàn)在公眾面前，其良好的經(jīng)濟(jì)條件和社會(huì)信譽(yù)，使得“３０７”傳銷(xiāo)案較一般傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)更具欺騙性。其大多分散租住在北海市內(nèi)各高尚住宅小區(qū)，有的甚至在北海購(gòu)置房產(chǎn)別墅，一掃傳統(tǒng)傳銷(xiāo)形象，給人以參與新型傳銷(xiāo)項(xiàng)目確實(shí)有“高回報(bào)”的假象。
“３０７”傳銷(xiāo)案組織形式上一反常態(tài)，大幅提高入門(mén)起點(diǎn)，高起點(diǎn)、高規(guī)格、高姿態(tài)發(fā)展會(huì)員。傳統(tǒng)傳銷(xiāo)組織只須花３８００元申購(gòu)１份“產(chǎn)品”，便可取得入門(mén)資格，北?！埃常埃贰眰麂N(xiāo)案要求入門(mén)者交納６９８００元申購(gòu)２１份份額，以取得入門(mén)資格。高起點(diǎn)、高規(guī)格發(fā)展“高尚人士”入會(huì)，使得其對(duì)外充滿神秘感。
在內(nèi)部利潤(rùn)分配方式上，“３０７”傳銷(xiāo)案采取了“提成分配制”，專人專門(mén)核算，按時(shí)逐級(jí)發(fā)放，給傳銷(xiāo)人員以公平、公正的幻想。大部分人在得到高額“回報(bào)”后，進(jìn)一步迷失心智，將提成再以他人名義繼續(xù)投入到傳銷(xiāo)活動(dòng)中，以期望得到更高、更快的回報(bào)。對(duì)受邀的初入者以精神控制為主，誘騙手段更加“人性化”?！埃常埃贰眰麂N(xiāo)案一改傳統(tǒng)暴力方式，將受邀請(qǐng)人誘騙到北海后，每天負(fù)責(zé)其吃住玩，對(duì)不想加入者實(shí)行來(lái)去自由，積極營(yíng)造一種文明、優(yōu)厚的高尚生活假象，使很多受騙者回去后又過(guò)來(lái)，最終陷入傳銷(xiāo)犯罪的旋渦不能自拔。
——打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的難點(diǎn)
傳銷(xiāo)組織者想方設(shè)法把親朋好友等一切可能動(dòng)員的人拉來(lái)后，利用人們對(duì)財(cái)富的向往和對(duì)職務(wù)晉升的渴望集中進(jìn)行洗腦，使其深陷其中不能自拔。據(jù)被抓獲的犯罪嫌疑人和被告人交待，一個(gè)人在一個(gè)單位和企業(yè)里正常工作需要７、８年才能晉升科長(zhǎng)、主管等職位，月薪不過(guò)數(shù)千元，即使在商場(chǎng)拼打十年、八年，也不過(guò)年薪幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)元。參加“１０４０工程”，只須一次性投入６９８００元，發(fā)展３個(gè)直接下線，一兩年就能拿到１０４０萬(wàn)元的巨額回報(bào)，如此美麗的神話和暴富憧憬，普通人很難抵御其誘惑。
加入前，傳銷(xiāo)組織宣稱參與者任何時(shí)候都可退錢(qián)走人；加入后，若真要退出，其便會(huì)想方設(shè)法加以阻撓拒絕。同時(shí)，傳銷(xiāo)人員在退出時(shí)還不得不考慮三個(gè)問(wèn)題。一是投入的巨款無(wú)法退還，看著自己的血汗錢(qián)如此打水漂，實(shí)在于心不甘；還有部分傳銷(xiāo)人員為了盡快晉升“老總”，已借了錢(qián)、貸了款，有的甚至已變賣(mài)了公司和自己的房產(chǎn)，退出后工作、生活無(wú)人著落，還面臨巨額債務(wù)。二是已經(jīng)把親朋好友和認(rèn)識(shí)的人都拉來(lái)了，自己?jiǎn)为?dú)撤出就要面對(duì)他們的指責(zé)，甚至要為其償債，后果不堪設(shè)想，唯有繼續(xù)堅(jiān)持，以其取得好“業(yè)績(jī)”。三是晉升“老總”后，每月少則能領(lǐng)到幾萬(wàn)元、多則幾十萬(wàn)元，更是有力刺激了其繼續(xù)發(fā)展的欲望。
同時(shí)，組織者和骨干分子反偵查能力越來(lái)越強(qiáng)。他們分散居住，流動(dòng)性強(qiáng)，將原來(lái)白天上課的方式改為深夜或者清晨。將原來(lái)大型聚會(huì)型的洗腦方式改為分散在居住地的家庭聚會(huì)型，并不斷變換上課的地點(diǎn)，或者改為三三兩兩、面對(duì)面談心型。
據(jù)北海市人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)踐中傳銷(xiāo)犯罪案件多以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪，但非法經(jīng)營(yíng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)一直沒(méi)有出臺(tái)。多年來(lái)，北海市檢察機(jī)關(guān)提起公訴的傳銷(xiāo)案件法院大多判處罰金，量刑時(shí)則以羈押時(shí)間為限，宣判后即釋放被告人，這些人出來(lái)后往往又重操舊業(yè)。“３０７”系列傳銷(xiāo)案開(kāi)庭審理結(jié)束后，９５名被告人有６０多人被取保候?qū)?，被判處?shí)刑的６８人中有３７人以羈押時(shí)間為刑期，宣判完畢即被釋放。另有１３人判處緩刑，１４人單處罰金。刑法修正案（七）出臺(tái)后，“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”明確規(guī)定，只對(duì)傳銷(xiāo)的“組織領(lǐng)導(dǎo)者”處以刑罰，但尚未對(duì)“組織、領(lǐng)導(dǎo)”的具體標(biāo)準(zhǔn)做出司法解釋，使得有關(guān)部門(mén)在辦理此類(lèi)案件時(shí)出現(xiàn)法律“真空”。
——專項(xiàng)整治、長(zhǎng)效治理
記者從廣西壯族自治區(qū)公安廳了解到，２００８年廣西傳銷(xiāo)犯罪立案數(shù)全國(guó)第一，幾乎占了全國(guó)立案數(shù)的一半，工商部門(mén)初步估計(jì)廣西有來(lái)自全國(guó)各地傳銷(xiāo)人員約３０萬(wàn)人。一些基層執(zhí)法人員在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前打擊傳銷(xiāo)應(yīng)加大打擊力度，打防結(jié)合，實(shí)行長(zhǎng)效治理。
首先，針對(duì)各地傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展的不同特點(diǎn)，采取集中專項(xiàng)整治，在一段時(shí)期內(nèi)組織公安、工商等政府職能部門(mén)集中優(yōu)勢(shì)兵力，采取追上線、挖源頭、破網(wǎng)絡(luò)等措施，進(jìn)行連續(xù)、精確打擊，力爭(zhēng)一挖到底，將傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系徹底摧毀擊垮。對(duì)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的案件，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法快審快訴，人民法院應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)、從重、從快判決，并加大宣傳力度，形成打擊合力，始終保持對(duì)非法傳銷(xiāo)的高壓態(tài)勢(shì)。
其次，堅(jiān)持打防控管相結(jié)合，實(shí)施長(zhǎng)效治理。由當(dāng)?shù)攸h委、政府積極協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)，實(shí)行打防控管相結(jié)合，在提高綜合治理能力上下功夫，積極探索長(zhǎng)效防范管理機(jī)制。由當(dāng)?shù)攸h委、政府通過(guò)多種形式加大宣傳力度，如協(xié)調(diào)電信、移動(dòng)、聯(lián)通等部門(mén)，向進(jìn)入轄區(qū)的所有手機(jī)、大靈通、小靈通用戶發(fā)送打擊傳銷(xiāo)的提示短信，在電臺(tái)、電視臺(tái)反復(fù)播放打擊傳銷(xiāo)的公益廣告，在車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等場(chǎng)所張貼、懸掛宣傳禁止傳銷(xiāo)的標(biāo)語(yǔ)、通告等，掀起全民拒絕傳銷(xiāo)、打擊傳銷(xiāo)的熱潮。
再次，創(chuàng)建無(wú)傳銷(xiāo)小區(qū)，不給傳銷(xiāo)者以立足之地，斷絕其生長(zhǎng)土壤。各居委會(huì)掌握轄區(qū)居民樓所有房屋的狀態(tài)，定期開(kāi)展調(diào)查走訪，對(duì)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。廣泛發(fā)動(dòng)群眾做好宣傳工作，形成群眾、基層組織與執(zhí)法機(jī)關(guān)的信息互通機(jī)制。建立激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)中表現(xiàn)突出的單位、集體和個(gè)人進(jìn)行表彰，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)廣大干部、群眾參與打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的積極性。