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關閉窗口 近年來，不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，行非法集資、傳銷、詐騙之實。根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。了解虛擬貨幣，守住錢袋子，護好幸福家，防范非法集資貴陽在行動。
胡磊是一名個體商戶，多年來一直經營著餐飲生意。因為疫情原因，餐飲業受到了很大沖擊，好不容易熬過了寒冬，他也開始思考增加投資類型來穩定收入。這時，一場同學會，讓胡磊接觸到了網絡投資。在當天的同學會上，幾乎所有人都在抱怨今年收入驟減或者生意難做。然而同學李建不僅新買了房子，還買了車子。大家都很好奇，他的生財之道來自何方。
李建：虛擬貨幣，不曉得大家聽說過比特幣沒？近10年價值瘋漲，當初投資1塊人民幣買的比特幣，現在持倉價值已經是1080萬人民幣。
胡磊：喂喲，那不是搞到事啦？
李建：我只是打個比方，讓大家了解虛擬貨幣的價值，時勢造就機會。今年疫情之后，網絡發揮了大作用。網上辦公、網上交易……太多發展空間了。以后網絡金融才是大勢所趨，虛擬貨幣不止比特幣一種，投資模式也多種多樣。不耽擱大家吃飯，有興趣的改天來找我詳談。
同學太多，七嘴八舌，意見各有不同，李建的話點到為止，有心的人已經聽進去了。同學會后，胡磊和王海一起單獨去找了李建。
李建：首先，價值已經炒得很高的幾種虛擬貨幣，都是在規則很嚴格的網上交易所里面進行交易，屬于專業人士和富人的游戲，我們不去碰他們。
胡磊：那我們搞什么呢？
李建：我們的戰地是推新貨幣的某某網絡交易所，這是一個在新加坡和美國都拿了牌照的交易平臺，現在平臺上已經有一百多萬會員，人數還在不斷增加。我們要做的就是在發幣方規定的時間內完成一輪低買高賣的交易。現在我和發幣方合作，才是真正可以進行操作的人。
胡磊：怎么個操作法？
李建：平臺上的發幣方要發行虛擬貨幣，就要找我們合作，也就是低價賣給我們再高價收回去。現在我們的團隊已經很成熟了，你們加入進來可以自己做，每個賬戶買賣不能超過三萬，每次就賺低買高賣的勞務費。也可以組建自己的團隊，當群主，每個10人團隊的群主每個月可以多拿兩萬的提成，上不封頂。
聽了李建的話，胡磊和王海決定試試水，兩人各注冊了一個賬戶，開始根據李建的指令低買高賣。4天交易一次，每次的回報率在10%到14%左右，一個賬號一個月幾千塊錢輕松到手。看到確實有錢賺，胡磊開始招攬家里的親戚朋友和餐廳的員工作為自己的隊員。領到了提成，王海不想太張揚，而是在李建的出謀劃策下，拿出60萬元，建了20個賬戶，自己當起了群主，賺兩份勞務費。然而，當兩人按照李建一次高利潤的指令，將所有錢打進賬戶后，網站卻突然打不開了。
之后，李建也消失了。在公安部門，胡磊和王海了解到，像他們一樣上當受騙的還大有人在。那么，一個上百萬會員的交易平臺，為何會突然崩坍呢？原來胡磊他們一直登陸的都是注冊在國外，根本無法查證的虛假網絡交易平臺。虛擬貨幣市值的漲跌，都可以在后臺進行操縱。
徐思陽：隨著互聯網技術的不斷發展，各類利用互聯網技術，打著金融、創新等旗號的集資詐騙+傳銷活動頻繁出現。犯罪分子們利用發達的互聯網技術和不斷翻新的犯罪手段，組織結構愈加嚴密,專業化、職業化、欺騙性、隱蔽性、迷惑性更強，總是讓人防不勝防，大家應該提高警惕。該類活動總結起來大致有以下幾個特點：
1.是以境外公司名義，宣傳投資境外理財、黃金、期貨等；
2.是接受投資款的賬戶是以外國人名義開立的賬戶；
3.是將網站設在異地或租用境外服務器設立網站；
4.是以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、 期貨、外匯交易等為噱頭；
5.是頻繁變換網站名稱、投資項目；
6.是承諾高額回報，且無風險。
貴陽市整非辦提醒：發現非法集資行為可撥打0851-85822213、86983391向整非辦舉報或向屬地派出所報案。非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。
來源：百姓關注
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