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關閉窗口 被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼：5335251991********，漢族，大專文化，無業，云南省鎮康縣人，戶籍所在地：云南省臨滄市鎮康縣**鎮**村委會**組。2020年4月16日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被成都市公安局新都區分局刑事拘留；2020年4月16日本院以其涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由成都市公安局新都區分局執行。
本案由成都市公安局新都區分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。
經依法審查查明：
2012年以來，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費”，以直接或間接發展下線的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人加入，騙取財物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號”、“旺府豪庭”等居民小區建立多個傳銷窩點，用于傳銷人員的居住和宣傳、發展下線等活動。
被告人劉某某2017年6月加入該傳銷組織，并先后擔任“申購”、“能素”、“自配”、“大總管”等職能窗口，在該傳銷組織中承擔管理、宣傳等職責。經查明，該傳銷組織共有20余層級，涉案人員上千人。
認定上述事實的主要證據如下：
立案決定書、到案經過、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、證人證言、被告人供述與辯解等。
本院認為，被告人劉某某伙同他人實施組織、領導傳銷活動，參與人員累計達120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計達250萬元以上，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定處罰；被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。
此致
成都市新都區人民法院
檢察官：宋毅
2020年7月16日
附：
1.被告人劉某某現羈押在成都市看守所；
2.案卷材料和證據貳冊。