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關閉窗口 (鷹鑒)近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮，在各大虛擬交易平臺上，各種虛擬幣非法交易也異常火爆。為了起到預防以及預警的作用。鷹鑒既日起發(fā)布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。
案件回顧
2016年1月，云尊集團的操盤手廖順喜在馬來西亞創(chuàng)建了“云尊幣”(WC)虛擬貨幣，并宣稱，是一種以區(qū)塊鏈技術的加密數(shù)字資產(chǎn)。以投資虛擬貨幣為噱頭，假借區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、物聯(lián)網(wǎng)等名義，夸大盈利前景等形式引誘參加者發(fā)展下線，進行傳銷活動。
廖順喜
廖順喜等人以高額投資回報為誘餌，要求參加者至少繳納會員費3500元，便可持有500個“云尊幣”并成為會員。會員根據(jù)購買的“云尊幣”數(shù)量分為銅級會員、銀級會員和金級會員。
云尊集團會員是以雙區(qū)金字塔形發(fā)展，每名會員按照一上線會員發(fā)展兩名下線會員的順序組成左、右區(qū)層級，并以直接或間接發(fā)展的人數(shù)多少作為獎金返利的依據(jù)。
“云尊幣”會員收益有靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種。動態(tài)收益分為推薦獎、對碰獎、注冊獎。“云尊幣”會員通過介紹他人購買“云尊幣”注冊成為會員取得相應的動態(tài)收益，主要以現(xiàn)金幣、消費幣、注冊幣的形式體現(xiàn)。會員發(fā)展新會員時，就可用相應的幣配比后為新會員報單注冊，從而從新會員所繳納的會員費中獲益。
靜態(tài)收益就是廖順喜所宣稱的等“云尊幣”上國際大盤后就會增值，增值部分就是收益。
2015年6月，被告人曾某平經(jīng)黃某介紹，接觸了解云尊集團，并購買了該集團的“夢想之旅”原始股金。廖順喜推出“云尊幣”后，曾某平購買“云尊幣”成為金級會員，主要直接或間接發(fā)展被告人王某琦、呂某珍、楊某東、張某蓉、易某君、孫某芳、江某英為下線，聘請被告人鄭某琴為助理，聘請胡某、楊某等人為講師，在眉山市、雅安市、樂山市等地授課，宣傳推廣“云尊幣”。
一審宣判
四川省丹棱縣法院認為，上述九名被告人組織領導以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者以購買“云尊幣”方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。
丹棱縣法院依照相關法律的規(guī)定，分別判處其中八名被告人4年到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金10萬元到1萬元不等;免予江某英的刑事處罰。
二審宣判
宣判后，原審被告人曾某平、王某琦、楊某東、易某君不服，以“其系從犯”為由提出上訴。
二審法院認為，上述各上訴人與原審被告人的其行為構成組織、領導傳銷活動罪。上述各上訴人購買“云尊幣”成為金級會員后，在眉山、樂山、雅安等地積極宣傳、講解、推廣“云尊幣”并發(fā)展下線會員，并且是片區(qū)負責人，其在傳銷活動中起組織、領導作用，應認定為主犯。但王某琦有協(xié)助公安機關辨認曾某平上線黃某身份信息的行為，雖不構成立功，但其行為具有一定的認罪、悔罪表現(xiàn)，可對其從輕處罰。
二審法院，依照相關法律的規(guī)定，維持丹棱縣法院對曾某平、楊某東、易某君的判決，改判王某琦有期徒刑2年8個月，并處罰金6萬元。
起底“云尊幣”的前世
鷹鑒通過調查發(fā)現(xiàn)，“云尊幣”傳銷與“云數(shù)貿(mào)”傳銷之間有著莫大的關系。云尊集團的操盤手廖順喜原來是“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人宋密秋的得力“干將”。當年廖順喜因涉嫌犯罪被抓后，宋密秋將其保釋侯審。
廖順喜與宋密秋
宋密秋原來是廣東省深圳市一家餐館的老板。2012年3月份，宋密秋在深圳開餐館時接觸到一些傳銷人員，得知傳銷能夠在短時間內(nèi)騙得大量資金，就自己設計一套雙軌制的傳銷制度，取名為“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”，并化名張健開始開展傳銷活動騙取財物。
2013年，在取保候審中的宋密秋為逃避打擊，繼續(xù)開展傳銷活動，將“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”更名為“云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟”，并變更網(wǎng)址，通過虛假宣傳，在不具備發(fā)行股票資質的情況下，以銷售原始股票為名、發(fā)展會員返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員，通過收取入會費、提現(xiàn)手續(xù)費等方式非法獲利。
同年10月份，宋密秋聽說在馬來西亞做傳銷是合法的，為了將“云數(shù)貿(mào)”傳銷做大做強，逃避國內(nèi)法律追究，尚在取保候審期間的宋密秋就從云南偷渡出境到緬甸，再逃往馬來西亞吉隆坡。
宋密秋在馬來西亞不但繼續(xù)遙控指揮國內(nèi)的傳銷頭目繼續(xù)發(fā)展會員，還在馬來西亞及其周邊各國，大肆宣傳和發(fā)展壯大“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織。
2014年3月，宋密秋逃往泰國繼續(xù)從事傳銷活動。同年10月，因持有非法證件被泰國警方抓獲并被判刑。
宋密秋在泰國普吉島監(jiān)獄服刑期間，為了繼續(xù)控制其傳銷組織，先后授權馬來西亞人史迪芬、賴彩云、廖順喜及國內(nèi)的崔志平等人，以“云數(shù)貿(mào)”為基礎，開設云訊通、五化聯(lián)盟、建業(yè)聯(lián)盟、云尊集團等多個傳銷盤，積極發(fā)展會員。
其中，云尊集團由廖順喜操盤，以銷售“夢想之旅”原始股金為名、發(fā)展新會員返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員，通過收取入會費等方式非法獲利。
2016年1月，云尊集團的操盤手廖順喜通過朋友的引薦下認識了比特幣投資者李某聲，在李某聲的幫助下，在馬來西亞創(chuàng)建了“云尊幣”虛擬貨幣。
案件點評
該案中，被告人購買“云尊幣”虛擬貨幣成為會員后，在四川省內(nèi)積極宣傳、講解、推廣，以投資虛擬貨幣為噱頭，假借區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等名義，夸大盈利前景等形式引誘參加者發(fā)展下線，進行傳銷活動。
另外，雖然“云尊幣”的國內(nèi)多名傳銷骨干已經(jīng)獲刑，但該傳銷騙局還在大肆發(fā)展下線，騙取財務。目前，云尊集團除了發(fā)行“云尊幣”虛擬貨幣外，還設有“云尊鏈”、“云魚聊”、“夢想之旅”、“云寶網(wǎng)商城”、“云寶通”、“連鎖商城”等多個傳銷平臺。
據(jù)網(wǎng)上的公開數(shù)據(jù)顯示，云尊集團在2018年的用戶就已經(jīng)近800萬人，目前已經(jīng)超過千萬人。
鷹鑒建議投資者理智看待區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，切勿盲目相信。云尊集團就一個徹徹底底的傳銷公司，其運營模式只是“借新還舊”的龐氏騙局。投資者一定要擦亮雙眼，識破并遠離這些虛擬貨幣背后的陷阱，以免讓自身財產(chǎn)受到損失。