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關閉窗口 2020年1月28日，三明市公安局梅列分局通報了該局近期，在上級公安機關的統一指揮下，成功偵破的“普頓PTFX”外匯交易平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案最新進展。
經查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人劉鐵(男，41歲，黑龍江人，已批捕)等人非法搭建“普頓PTFX”網絡外匯交易平臺，對外虛假宣稱是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外匯托管平臺，通過在全國各地設立培訓機構宣傳推廣，以提供外匯交易服務為名，采取“拉人頭”加盟方式，設立“盈利共享”“傭金返利”團隊計酬制度，引誘會員繼續發展他人參加所謂的外匯交易炒作，從中非法牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。目前，案件正在辦理中。
公安機關提醒：網絡傳銷嚴重擾亂社會經濟秩序和危害社會穩定，參與網絡傳銷活動是違法行為，廣大人民群眾要理性投資，不要盲目參與網絡傳銷活動。
2019年10月16日至19日期間，三明市公安局梅列分局就已經對“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案，展開了收網行動，抓獲多名犯罪嫌疑人。
經查，“PTFX普頓外匯”平臺在未取得經營外匯投資許可的情況下，該平臺實際控制人尹繼紅等人，在全國各地成立“領圣”系教育科技公司，通過開班授課、網絡直播平臺等媒介宣傳，以賺取高額回報為誘餌，誘使會員繼續發展他人參加，形成金字塔式層級關系，獲取巨額經濟利益。
至2019年8月14日，“PTFX普頓外匯”平臺發展會員175.9萬人，涉案金額1000余億元。其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區、直轄市。
該網站在2020年1月8日發布了一篇關于《PTFX普頓外匯平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案的司法審計采購項目招標公告》。
該招標公告上顯示，永年縣公安局機關采購采購用途為：PTFX普頓外匯平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案的司法審計采購項目，做資金數據分析審計報告。采購預算金額為185萬元。
另外，2020年1月17日，大連新聞網報道，家住甘井子區的年近7旬的郝先生通過一位高姓“介紹人”，先后投入兩千美元參加“炒外匯投資”。目前這位“介紹人”卻已經失聯。郝先生無奈地發現，對方介紹他參與的“外匯投資平臺”，正是本報不久前曝光的，已經“跑路”的“PTFX”外匯平臺。更令人無奈的是：郝先生和這位投資介紹人相識，竟然是在一輛網約車上。
郝先生說，2018年7月，自己在搭乘網約車時，認識了網約車司機高某。
“這小伙子很健談，得知我的經濟條件不錯，就一再向我推薦炒外匯投資。”郝先生說，高某聲稱自己正在一個名為PTFX的外匯炒作平臺上投資，據稱收入不菲。“高某說，首次入金只需要1000美元，就可以在該平臺上開戶。操作也非常簡單。”郝先生覺得，一千美元不多，不如“試試水”，于是欣然答應了高某。
“現在想想，我和高某萍水相逢，能輕信他的說法真是太草率了！”郝先生告訴記者，按照當時的外匯比率，再加上一部分手續費，自己一共轉給高某8600多元人民幣。“之后我拿到了PTFX平臺的賬號，每天都可以上網查看自己的賬戶盈虧。”
2019年，郝先生發現自己的賬戶盈利不錯，“陸續收到了幾百元利息。”此時在高某的推薦下，他再次投入1000美元。“在高某的介紹下，我選擇了這一外匯炒作平臺的1號和5號‘操盤手’，由他們負責操作外匯。”郝先生說，2019年10月，由于看到P2P平臺不斷爆雷，他擔心自己的兩萬多元本金出問題，于是向高某提出要撤資。
“當時高某答應的很好，說保證我能拿回本金。”郝先生稱，但之后自己就再也聯系不上高某了。“后來我看到晚報報道，稱PTFX平臺疑似跑路，不少投資者的賬戶被關閉，我這才得知自己可能也‘血本無歸’了。”郝先生的平臺賬戶目前還能打開，但其中的兩筆投資款已于2019年11月被提走。“我不知道是高某提走了，還是外匯平臺卷走了我的投資。”郝先生說，這也令他對接下來的維權很迷惑：報警也得找準對象啊。
去年12月24日，本報曾報道了市民李先生的遭遇。李先生也投資了這個名為PTFX的外匯平臺參與“炒外匯”。但在去年12月，這家平臺突然宣稱遭遇“崩盤爆倉”，包括李先生在內的大量投資者被“強制平倉”，大量投資款就此打了水漂。目前投資平臺的操作軟件和網站已無法打開。投資者懷疑，這個所謂“外匯投資”其實只是虛擬交易騙局。不少投資者已經報警求助。
大連市還有其他投資者參與了所謂“外匯投資”，有人投入數十萬元。有投資者懷疑，所謂“炒外匯”只是虛假交易，資金并未進入外匯市場。
另據了解，目前我國并未開放外匯保證金交易，也未批準機構經營網絡炒匯業務。參與非法炒匯活動不受法律保護，且一些境內網絡炒匯涉嫌資金詐騙，無實際外匯交易。