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關閉窗口 廣州日報訊 (全媒體記者 李棟 通訊員楊秋明 張偉濤 張毅濤 陳玉敏)境外免費旅游，入住參觀高檔酒店、大型游艇會，全程英文宣講……“高上大”的“實業項目”等著你來投資，馬上一夜暴富？這是最新升級的網絡傳銷高端套路！近期，廣州海珠警方偵破“龍×創富”網絡傳銷案，抓獲池某鵬(男，42歲)等3名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業、獲取高額回報為幌子，誘騙40余名事主在非法網絡投資平臺“投資”及發展下線。警方初步查證涉案總金額達600余萬元。
“下線”投資 “上線”瓜分
今年4月，市民鐘女士來到海珠區公安分局經濟犯罪偵查大隊報案，稱其在2017年8月至2018年12月期間，經朋友介紹，在一個名為“龍×創富”的網絡投資平臺上進行投資理財，先后投入資金共計人民幣115萬元。起初，平臺收益會準時到賬，但到了2018年12月，平臺突然關停，負責人全部失聯。
民警初步調查后發現，鐘女士所說的“龍×創富”網絡投資平臺的服務器設在境外，該平臺未在國內注冊過任何實體公司，也未經金融監管機構認定，是一個非法平臺。
經過進一步詢問，民警得知，鐘女士是在“龍×創富”的投資推介會上，聽到項目推介人池某鵬聲稱，平臺有境外正在開發的游艇、房產、醫療等實業項目支撐，且有當地政府支持。這些項目尚在融資階段，只要投資，即可購買原始股，享受高額紅利。池某鵬還鼓吹項目“穩賺不賠”，年回報率高達100%，即本金一年可翻倍。
專案組通過研判，進一步排查出了廣州市內數十名投資受損人。同時通過多渠道調查核實發現，該平臺宣稱的所謂海外實業項目也純屬子虛烏有，實際上就是一個典型的網絡傳銷騙局。如果投資人注冊成為會員后不發展下線，平臺會根據其投資金額給予所謂的“靜態收益”獎勵，但與“動態收益”相比，“靜態收益”的回報率非常低。而且投資人若想在平臺提取“靜態收益”和本金時，會面臨復雜的提現手續，并要繳納高昂的手續費。
網絡傳銷三人組被抓
在確認了“龍×創富”平臺實際上是一個新型網絡傳銷騙局后，警方專案組立即對該平臺背后的池某鵬、池某苗(女，37歲，池某鵬的妹妹)，以及池某鵬的女友葉某(29歲)三名嫌疑人展開深入偵查。
在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據并摸清其活動規律和落腳點后，專案組于2019年6月24日果斷收網，先后在天河區和番禺區將池某鵬等3名嫌疑人抓獲，現場繳獲涉案電腦、手機等物品一批。
經審查，池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起訴，案件仍在進一步偵辦中。