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警方繳獲的涉嫌傳銷的各種資料 記者 宋延康 攝
50多歲的陳某樹開著奧迪車，經(jīng)營(yíng)著洗腳城，他對(duì)外宣稱是一名商人，卻干著傳銷的勾當(dāng)。日前，伴隨著陳某樹的落網(wǎng)，這起涉案金額近2億元，涉?zhèn)魅藛T高達(dá)1000余人的“1105”專案告破。10月14日，邕寧警方對(duì)這一案件情況進(jìn)行通報(bào)。
半年摸排 牽出2億元傳銷大案
去年11月1日，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，一群外省籍人員涉嫌在南寧市青秀區(qū)仙葫開發(fā)區(qū)一帶，從事以“純資本運(yùn)作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動(dòng)。此后，這一案件線索被移交至邕寧警方偵辦，取名代號(hào)為“1105”專案。
邕寧警方成立專案組，通過近半年的連續(xù)奮戰(zhàn)，在仙葫開發(fā)區(qū)一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地，摸排涉嫌傳銷出租房達(dá)500余間，摸排涉嫌傳銷人員1000余人，最終鎖定了該團(tuán)伙的窩點(diǎn)及人員。
經(jīng)查，該團(tuán)伙以陜西籍人員陳某樹、王某兵、陳某平等人為首，從2015年起，以自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、國(guó)家項(xiàng)目為名，通過拉人頭收取入門費(fèi)方式，涉嫌開展傳銷活動(dòng)。該團(tuán)伙采取復(fù)式計(jì)酬方式核算分發(fā)提成，團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)數(shù)百萬元，總涉案金額高達(dá)近2億元。
果斷出擊 團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
今年5月5日凌晨，邕寧警方在摸清線索后，兵分60多個(gè)抓捕小組，對(duì)前期摸排掌控的相關(guān)嫌疑人進(jìn)行集中收網(wǎng)。
據(jù)介紹，該涉嫌傳銷團(tuán)伙“老總”大多居住在青秀區(qū)、邕寧區(qū)的高檔小區(qū)，而線下人員則分散租住在城中村等居民房?jī)?nèi)，這給集中抓捕帶來難度。行動(dòng)當(dāng)天，為了防止嫌疑人提前跑路，專案組安排了民警、輔警連夜伏擊守候，密切注意嫌疑人行蹤。
當(dāng)天凌晨5時(shí)，抓捕行動(dòng)在夜色中拉開。全體行動(dòng)人員迅速趕往昌泰水立方、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕，共抓獲涉嫌傳銷人員100余人。在這次抓捕中，涉?zhèn)黝^目陳某樹僥幸逃脫。
頭目被抓 案件正在審查起訴
陳某樹在南寧有多處住所。今年5月7日，專案組民警發(fā)現(xiàn)，他在江南區(qū)華南城附近的一家洗腳城出現(xiàn)。民警當(dāng)即前往洗腳城，對(duì)他實(shí)施抓捕。
當(dāng)天中午，洗腳城內(nèi)并無客人，陳某樹在洗腳城內(nèi)悠閑地踱步，民警的突然到訪，讓他很是慌亂。他辯稱，自己不是洗腳城老板，只是一名洗腳師傅。然而，民警一眼就識(shí)破了他的真面目，從其住處、豪車上，查獲一批涉嫌傳銷書籍、資料。此外，警方查實(shí)，陳某樹為該洗腳城老板。
目前，警方已經(jīng)摸清了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員、運(yùn)作模式、資金流向等基本情況，并對(duì)23名嫌疑人實(shí)施逮捕，凍結(jié)涉案資金約350萬元，扣押嫌疑人汽車6輛，該案正在審查起訴階段。
根據(jù)我國(guó)《刑法》第224條，對(duì)發(fā)展下線人數(shù)超過30人3個(gè)層級(jí)以上的犯罪嫌疑人，也就是傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的一般老總級(jí)別人員，可處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；對(duì)發(fā)展人數(shù)特別巨大，在傳銷組織中起重要組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的犯罪嫌疑人，可處五年以上有期徒刑，并處罰金。（記者 梁靜 通訊員 唐琳楚）