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關閉窗口 短短一個月發展人員465人，形成一至八類經紀人的組織層級，獲取購酒款318.6萬元……在App上用所謂創世紀新零售法銷售保健酒的貴州創世紀龍耀酒業有限公司（以下簡稱貴州龍耀公司）“栽”了。9月6日，記者從貴陽市觀山湖區市場監管局了解到，該局已立案查處貴州龍耀公司網絡傳銷案，對其罰沒418萬余元。
7月10日，貴陽市觀山湖區市場監管局執法人員接到舉報，對貴州龍耀公司經營場所進行現場檢查，發現該公司正在召開新零售招商會議。經初步調查，該局認為當事人的經營行為涉嫌傳銷，當日對其立案。
實際控制人不是法定代表人
“現場檢查疑點重重，公司實際控制人不是法定代表人。為了逃避檢查，該公司辦公室還設有暗道。”一名執法人員告訴記者。
在現場檢查時，執法人員對貴州龍耀公司法定代表人進行詢問，發現一問三不知。執法人員當即詢問該公司相關人員，當場鎖定了該公司的實際控制人林某。通過詢問林某得知，2019年6月，貴州龍耀公司實行創世紀新零售法銷售一款知名品牌保健酒，參與者在交納每單1800元后，獲得1瓶零售價為1000元的保健酒和2瓶4折的同款保健酒，其中兩瓶在公司自有App平臺上寄售。寄售對象為新的購酒人，寄售成功后，寄賣者可獲得1950元的收益。
通過對現場查獲的貴州龍耀公司新零售方案規則等宣傳資料及該公司往來賬戶記錄分析，執法人員發現，該公司制定并且實施的市場推廣方案，明確了有效推薦若干人以其數量的不同分獲不同的積分獎勵，形成一至八類經紀人的組織層級和上下線關系。
此外，該公司以直推5人為考核標準，依據完成銷售業績的情況，分獲得主任級經紀人、經理經紀人、總監級經紀人、城市運營商、省級運營商、全國區域營運商代理格并分獲不同獎勵（領導獎、服務補貼等）。
至案發，已有465個購酒人參與此項活動，實際交款140人，共有1770單，獲取購酒款318.6萬元。
交易流水通過個人賬戶完成
“掌握傳銷資金流向是成功查辦傳銷案件的關鍵。”觀山湖區市場監管局碧海分局局長陳永國說，“我們通過對貴州龍耀公司主要成員進行檢查時發現，該公司收取購酒人的打款、轉賬資金都是通過個人賬戶實現的。”從2019年6月實行新的零售法至案發共收取購酒人所交款項318.6萬元。
通過在銀行提取的交易明細，證明了當事人在2019年6月10日至7月10日期間通過個人賬戶收取參與新零售法的購酒人所繳的購酒款的事實，并確認了參與當事人新零售法的購酒人共465人，每單1800元、最高為5單9000元，收款318.6萬元的事實。
“除了舉報人舉報，我們與公安機關協同作戰，用大數據對貴州龍耀公司關聯信息進行分析，發現該公司涉嫌在其他城市開展傳銷活動。”貴陽市市場監管局競爭直銷處處長季方說。“通過對該企業涉案綜合信息進行分析，為案件的順利查辦奠定了基礎。”
貴陽市市場監管局副局長蔣春光向記者介紹，加強行政刑事銜接機制，對傳銷“打早打小”是貴陽開展打擊傳銷工作的普遍做法。為有效打擊傳銷違法犯罪，在2018年6月舉行的打擊網絡傳銷專題聯席會議上，貴陽市觀山湖區政法委明確以會議紀要的形式建立打擊傳銷“先行政處罰”工作機制，即可依法先行實施行政處罰，再移送涉嫌犯罪線索給公安機關，對傳銷“打早、打小”， 及時對涉案主體違法定性并予以公示。自2018年以來，觀山湖區市場監管局已有16件傳銷案件照此機制查辦。
觀山湖區市場監管局認定，貴州龍耀公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定。依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定，該局對當事人作出行政處罰。對于當事人在經營活動中涉嫌犯罪線索，該局已移交公安機關處理。
“目前，我們正在對該公司銷售的保健酒生產廠家是否為傳銷提供便利條件開展調查，將加強對酒類市場的規范與指導，斬斷網絡傳銷黑手。” 談到下一步打擊傳銷工作，陳永國擲地有聲地說。
本報記者 倪泰