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關(guān)閉窗口 2016年8月3日9時(shí)，劉某等人到經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)：他們于2013年5月30日起，被人以每人投資69800元至廈門(mén)“1040陽(yáng)光工程”國(guó)家項(xiàng)目參與分紅提成的方式參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，至目前為止始興已發(fā)展了兩百多人參加，募集資金幾百萬(wàn)元，要求公安機(jī)關(guān)查處。
日前，韶關(guān)市始興縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的偵查，破獲一宗組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人3名。
接到報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)馬上將案件情況上報(bào)縣局領(lǐng)導(dǎo)，縣局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即刻從治安、派出所抽調(diào)民警聯(lián)合經(jīng)偵大隊(duì)民警成立專(zhuān)班。專(zhuān)班民警一方面通過(guò)查找大量的當(dāng)事人制作筆錄，理清傳銷(xiāo)組織的經(jīng)營(yíng)模式、骨干人員的基本情況、活動(dòng)地點(diǎn)及組織人員架構(gòu)；一方面通過(guò)銀行查詢相關(guān)人員的銀行交易明細(xì)，查清資金去向；同時(shí)前往廈門(mén)在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下收集相關(guān)的犯罪證據(jù)，查清犯罪事實(shí)。
經(jīng)查：犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配先后加入廈門(mén)“1040陽(yáng)光工程”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織后，在沒(méi)有實(shí)體項(xiàng)目的情況下，為牟取個(gè)人利益，采取“上線”發(fā)展“下線”、發(fā)展下線投資人員加入按等級(jí)提成的拉人頭方式，于2012年底至2015年底積極發(fā)展劉某全、吳某、秦某林、應(yīng)某、李某福、譚某等下線人員交納陸萬(wàn)玖仟捌佰元（69800元）加入到廈門(mén)“1040陽(yáng)光工程”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織。至案發(fā)時(shí)犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配直接或間接發(fā)展下線人員達(dá)120多人，層級(jí)達(dá)十級(jí)以上，涉案金額達(dá)600多萬(wàn)元。2016年9月14日、27日，在市局技偵和縣局網(wǎng)警大隊(duì)的協(xié)助下，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配先后落網(wǎng)。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配對(duì)其犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
2016年10月22日，犯罪嫌疑人祝某恩、陳某俊、祝某配因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪經(jīng)始興縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。本案中尚有其他涉案人員正在進(jìn)一步的追捕中。