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圖為民警正在研判，控制現(xiàn)場(chǎng)。
圖為民警正在研判，控制現(xiàn)場(chǎng)。
法制網(wǎng)記者 孫安清 通訊員 徐忠 張文華
披著合法“投資理財(cái)”外衣，既不限制人身自由，也不影響正常工作，只要你自愿投資50300元，就有機(jī)會(huì)拿到800萬(wàn)元的“投資收益”；如反悔“投資”，還可以“隨時(shí)”退出。如此低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的“理財(cái)產(chǎn)品”，簡(jiǎn)直就是天上掉下的“餡餅”。
如此誘人的“餡餅”，其實(shí)是傳銷(xiāo)的新變種。近日，山東省海陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵破的一起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案宣判，被告人于某某、田某、張某等人分別被判處3到6年有期徒刑。
“追夢(mèng)人”來(lái)自全國(guó)各地
2015年秋天的一個(gè)早晨，宮某接到好友電話，稱(chēng)山東省海陽(yáng)市有工程，讓他過(guò)來(lái)競(jìng)標(biāo)。“關(guān)系都找好了，肯定能中標(biāo)。”朋友在電話里信誓旦旦。
機(jī)票都是朋友給買(mǎi)的，來(lái)了之后直接拉到一家不錯(cuò)的酒店，跟著朋友上“理財(cái)課”。
“人不理財(cái)，財(cái)不理你。”這話聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎？宮某想提工程的事，被朋友截住話頭：“你先聽(tīng)課，工程的事黃不了。”
宮某1980年生人，此前在杭州做包工頭，四處承包工程。活了快40歲，宮某與形形色色的人打交道，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)老道。他從沒(méi)想過(guò)有一天，自己會(huì)落入傳銷(xiāo)陷阱。
交5萬(wàn)元，可輕松賺回800萬(wàn)元。一節(jié)課下來(lái)，宮某入了迷。隨后，他陸續(xù)將自己比較熟悉的杭州朋友介紹過(guò)來(lái)，到 2016年，宮某發(fā)展了十幾名親友，他們租住在海陽(yáng)靠近海邊的一個(gè)高檔住宅小區(qū)，經(jīng)常結(jié)隊(duì)到附近一家酒店的會(huì)議室，聽(tīng)專(zhuān)家講“成為百萬(wàn)富豪”的課程。
此時(shí)，宮某把工程競(jìng)標(biāo)的事已經(jīng)拋到腦后，心里只盯住那誘人的800萬(wàn)。然而，發(fā)展會(huì)員并不容易。該組織有規(guī)定，不允許發(fā)展本地會(huì)員，本省都不行。宮某只能從身邊的親朋好友下手。為了發(fā)展更多的會(huì)員，他自己掏錢(qián)，掛上父母兄妹的名字，前后花了90多萬(wàn)元。幾個(gè)月過(guò)去了，半輩子的積蓄投了進(jìn)去，百萬(wàn)富翁的夢(mèng)，似乎越來(lái)越遠(yuǎn)。
思前想后，宮某覺(jué)得上當(dāng)受騙，這才向海陽(yáng)市公安局報(bào)了警。
無(wú)獨(dú)有偶。來(lái)自黑龍江的72歲退休婦女陳某，當(dāng)初是被一起工作的工友以旅游的名義騙到海陽(yáng)。機(jī)票和酒店的錢(qián)，都是工友花的，到了海陽(yáng)就進(jìn)酒店聽(tīng)課。兩天時(shí)間，陳某腦子里就只剩下“交5萬(wàn)賺800萬(wàn)”的賺錢(qián)模式。在她看來(lái)，傳銷(xiāo)應(yīng)該限制人身自由，吃大鍋飯，睡地鋪。但這里相反，好吃好住，也不限制自由。
一輩子攢下的70多萬(wàn)元都被陳某投了進(jìn)來(lái)，夢(mèng)想著給馬上就要結(jié)婚的兒子在哈爾濱買(mǎi)一套大房子。離家兩個(gè)月，她有時(shí)會(huì)打電話回家，每一次都說(shuō)正與老友相聚，年底回去。可是除了每天吃飯、聽(tīng)課，陳某并沒(méi)賺到錢(qián)。兒子的婚房沒(méi)了著落，準(zhǔn)兒媳也跟別人走了。陳某后來(lái)向警方哭訴，自己沒(méi)法活了。
2016年10月17日，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后，對(duì)宮某的反映的情況進(jìn)行了分析研判，初步斷定這是一個(gè)帶有明顯傳銷(xiāo)性質(zhì)的外地犯罪團(tuán)伙。據(jù)海陽(yáng)警方初步摸底調(diào)查，該團(tuán)伙是打著“民間互助小額保本理財(cái)”的幌子，以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)。每天都有來(lái)自全國(guó)各地的新成員，他們相信自己就是下一個(gè)百萬(wàn)富翁。
“5萬(wàn)變800萬(wàn)”的暴富原理
這個(gè)被稱(chēng)為“民間互助小額保本理財(cái)”的模式簡(jiǎn)單易行：交5萬(wàn)元，成為初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，發(fā)展三個(gè)人，成為中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，下線達(dá)到29人，成為高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商之后再分四個(gè)層次，發(fā)展到第四級(jí)之后，下面就有243個(gè)會(huì)員，可賺800萬(wàn)元。聽(tīng)上去十分簡(jiǎn)單，只要發(fā)展3個(gè)人，剩下的事讓別人去努力，自己只要坐享其成等著，很快就能成為百萬(wàn)富翁。
該組織盈利的具體原理是：從帶著初始資金，被稱(chēng)為“發(fā)展層”的新成員到最高級(jí)別，共需5個(gè)層級(jí)。隨著層級(jí)上升，底層成員也越來(lái)越多，3個(gè)、9個(gè)、27個(gè)……每個(gè)新成員所帶來(lái)的資金，會(huì)被分配給上層。如此一來(lái)，等到成為統(tǒng)領(lǐng)243個(gè)成員的C3級(jí)大家長(zhǎng)時(shí)，800萬(wàn)也就進(jìn)入了腰包。整個(gè)過(guò)程中沒(méi)有產(chǎn)品，所有的資金都來(lái)自于新人的5萬(wàn)元。講師強(qiáng)調(diào)，“交了5萬(wàn)元，排隊(duì)不干活保準(zhǔn)賺大錢(qián)，別人也能把你推到領(lǐng)導(dǎo)層。”這被他們稱(chēng)作“社會(huì)主義互幫互助”。新人把5萬(wàn)元一交，從其上線開(kāi)始，可以分到8個(gè)人手里，每個(gè)人拿的錢(qián)都不一樣。自己想分到錢(qián)，就得趕緊拉新人。
怕會(huì)員缺少耐心，那些講課的老師每天都會(huì)告訴大家，有人升入五星級(jí)，有人發(fā)展了足夠的會(huì)員數(shù)，完美出局領(lǐng)走800萬(wàn)元，并曬出了轉(zhuǎn)賬短信、銀行流水給大家“打雞血”。新人就應(yīng)盡快理解“賺錢(qián)模式”，多拉些人進(jìn)來(lái)，盡早賺到800萬(wàn)。這樣的課程，在新成員來(lái)的7天時(shí)間里，每天都在重復(fù)著。
“文質(zhì)彬彬”的傳銷(xiāo)模式
與以往傳銷(xiāo)組織的限制人身自由不同，這個(gè)傳銷(xiāo)組織特別“文明”：他們以家庭為單位進(jìn)行“拉人頭”式的傳銷(xiāo)，不限制人身自由，不吃大鍋飯，不打地鋪，利用“注冊(cè)公司”作為外衣，將深陷傳銷(xiāo)的人員牢牢困在“發(fā)財(cái)白日夢(mèng)”里。
講課的老師很會(huì)營(yíng)造氣氛，有時(shí)候講課講到一半出去了，回來(lái)說(shuō)，“民政部來(lái)了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)咱們的項(xiàng)目十分關(guān)注。”或者說(shuō)：“農(nóng)業(yè)部剛剛來(lái)商量，有一個(gè)新政策準(zhǔn)備給我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)。” 在各種“光環(huán)”的籠罩下，會(huì)場(chǎng)的善男信女聽(tīng)得更認(rèn)真了。
54歲的于某某是團(tuán)伙主要頭目，北京人，大學(xué)本科學(xué)歷，原某國(guó)家級(jí)研究機(jī)構(gòu)研究員。這個(gè)看上去文質(zhì)彬彬的男人平日里愛(ài)穿唐裝，對(duì)國(guó)學(xué)有著精湛的研究。他平日里在培訓(xùn)課上亮相的次數(shù)不多，每次都是精心研究過(guò)的。于某某亮相的時(shí)候從不與大家談?wù)摾碡?cái)項(xiàng)目，也從不讓大家抓緊拉人頭，他只談國(guó)學(xué)，只談與人為善，表達(dá)能力相當(dāng)好，口才了得。在大型培訓(xùn)課上亮相時(shí)，于某某的第一句話往往是：“剛剛與國(guó)家農(nóng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)了個(gè)面……”
2014年年底，犯罪嫌疑人于某某及同伙在青島市黃島區(qū)加入“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷(xiāo)組織，發(fā)展3名下線，積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。
“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目采取無(wú)產(chǎn)品、傳人頭，以發(fā)展下線的多少為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資5萬(wàn)元加入傳銷(xiāo)組織。
2015年6月，于某某及同伙下線皆達(dá)到29人，并達(dá)到五星級(jí)別，次月，他們各自的下線分別達(dá)到五星級(jí)別。因?yàn)榍鄭u房租昂貴，2015年9月，于某某等人帶領(lǐng)其傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)搬遷至海陽(yáng)繼續(xù)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，其同伙下線發(fā)展到242人。
2016年8月前后，于某某將“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目變更名稱(chēng)為“013購(gòu)房理財(cái)計(jì)劃”，但其傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)不變，仍然延續(xù)“民間互助小額保本理財(cái)”項(xiàng)目的上下線關(guān)系，成立專(zhuān)門(mén)的組織培訓(xùn)部，負(fù)責(zé)對(duì)推廣項(xiàng)目的講課、晨會(huì)等的安排，以及微信群的通知下發(fā)等管理性工作。至案發(fā)時(shí)，于某某的下線超過(guò)201人。
于某某生活奢華，他駕駛跑車(chē)，手表價(jià)值幾十萬(wàn)元，生活標(biāo)準(zhǔn)極高。
2016年11月3日，海陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)將該傳銷(xiāo)團(tuán)伙主要頭目于某某等人抓獲歸案。
近日，海陽(yáng)市人民法院宣判，被告人于某某及同案犯田某、張某等人分別被判處3到6年有期徒刑。3被告人服判均未上訴。
四個(gè)要素幫你識(shí)別傳銷(xiāo)犯罪
據(jù)辦案民警劉高波介紹：傳銷(xiāo)之所以屢禁不止，最根本的原因就在于，它帶有很強(qiáng)的欺騙性，并且，從目前看，還有著很廣泛的受騙群眾基礎(chǔ)。作為公安機(jī)關(guān)，近幾年始終堅(jiān)持不斷加大對(duì)重大傳銷(xiāo)案件的打擊力度。但是，警方的打擊只能治標(biāo)，如要治本，還必須提高全社會(huì)的防范意識(shí)和辨別能力。
隨著近年來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)打壓，傳銷(xiāo)的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。主要表現(xiàn)為：以直銷(xiāo)為名實(shí)施傳銷(xiāo)；利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的傳銷(xiāo)活動(dòng)日益嚴(yán)重；源頭組織與分支組織地域分離。
公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾做好識(shí)別防范。符合下列條件的，即為傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)：
從組織方式看，傳銷(xiāo)組織者承諾給予參加者高額回報(bào)，發(fā)展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發(fā)展他人加入，以此組成上下線緊密聯(lián)系的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；
從計(jì)酬方式看，組織者以參加者發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或以參加者發(fā)展的下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”；
從銷(xiāo)售方式看，與直銷(xiāo)的單層次銷(xiāo)售（即推銷(xiāo)員直接將商品推銷(xiāo)給最終消費(fèi)者）相區(qū)別，傳銷(xiāo)是多層次網(wǎng)絡(luò)式銷(xiāo)售；
從經(jīng)營(yíng)目的看，傳銷(xiāo)不以銷(xiāo)售商品為最終目的，而以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢(qián)財(cái)為最終目的。
無(wú)論傳銷(xiāo)的方式怎么“與時(shí)俱進(jìn)”，識(shí)別傳銷(xiāo)的方法萬(wàn)變不離其宗，即繳入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線和通過(guò)直接或間接的發(fā)展下線獲得報(bào)酬。煙臺(tái)警方提醒：如不幸陷入此類(lèi)理財(cái)式的傳銷(xiāo)，請(qǐng)務(wù)必保留好相關(guān)證據(jù)，及時(shí)報(bào)案。