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關閉窗口 據沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹，2017年8月份，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內潛伏著一個特大傳銷違法犯罪團伙，這個團伙以“中國人際網”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動。
涉案6億元的傳銷團伙浮出水面
經查，該團伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實施傳銷犯罪活動。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過繳納會費3900元取得入會資格，屆時每年可獲得不低于15萬元的收益。同時，每名會員發展一位新入會人員，即可獲得獎金數百元，發展的下線會員越多，上線拿到的錢越多，達到的級別也更高。
據警方初步統計，該犯罪集團吸納會員人數眾多，僅在2017年9、10月份兩個月就發展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省區市，涉案金額達6億元人民幣。
辦案民警經過幾個月的大規模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構，查清了違法犯罪事實。
2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮指揮，調集200余名警力，成立31個抓捕小組，開展集中收網行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網絡圖等涉案物品一批。
在2018年5月15日第九個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日當天，公安部發布打擊涉眾型經濟犯罪十大典型案件，本案赫然在列。
沈陽市渾南區檢察院公訴科科長趙丹對記者介紹案情，墻上貼的都是“中國人際網”傳銷集團的組織網絡圖
渾南區檢察院公訴科科長趙丹講解案情
成箱的案卷堆在渾南區檢察院公訴科科長趙丹的辦公室里
高管家中竟藏有1.9億元現金
沈陽市公安局渾南分局經偵大隊副大隊長周運博介紹，在展開抓捕行動當天，民警到鐵嶺市銀州區都市花園小區11樓內對本案主要嫌疑人朱美紅家依法進行搜查時，發現1.9億元現金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內，就連地上胡亂堆著的幾個紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當天，警方在清點這些現金時，竟然用壞了3臺點鈔機，分3次才將這筆錢運走。
事實上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經常給身邊的朋友講解如何運作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經。在整個傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認罪態度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動交代了自己的部分罪行。
不只朱美紅一人，“中國人際網”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。
記者采訪時，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。警方搜索孟勇家車庫時，在一輛汽車后備廂里發現了600余萬元現金。后期又陸續從幾個集團高層家里繳獲了大量的現金，警方收繳的現金總額度達4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當于120層樓高。這些錢都是這個特大傳銷違法犯罪團伙的涉案贓款，是47萬多名受騙者的血汗錢。
200年后還能使用的“GK卡”
“中國人際網”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員？在手法上有什么特別？
據辦案民警介紹，“中國人際網”的宣傳文案具備很強的洗腦特性，把國家發展經濟的大戰略套在虛假的項目中，甚至虛構國家項目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國人際網”用極具“貼心”和暗示性的語言進行宣傳。
下一步，“中國人際網”會向有意向入會的人員推出“GK卡”。那么，“GK卡”到底能享受什么權益？“中國人際網”推廣文章稱，一次性投資3900元，可分得一張“GK卡”，持此卡，可享受“中國人際網”的原始股權，可分紅200年，還可分得一套化妝品。另外，“GK卡”還相當于身份證、銀行卡、營業執照、出國護照、港澳臺通行證、原始股權證、營銷代理證、聯合國156個成員國旅游景點門票等各類證件和憑證。
難道“GK卡”真的這么神奇和厲害，不僅可享受超高權益還可以替代有效證件？那么這張功能強大的“GK卡”到底從哪里能弄到？這張無所不能的“GK卡”到底什么樣子？
警方調查發現，沒有任何人見到過該卡的真面目，這個所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱美紅利用財務軟件加會員身份證隨機編出來的，也就是說，這只是一串隨意組合的數字而已。
更夸張的是，這個傳銷組織對外宣稱，這張卡不僅可以供投資者自己使用，還可以順延200年給投資者的后代用！該組織成員還神秘地告訴購卡者，此事千萬不要透露給他人。非常諷刺的是，該傳銷組織一方面讓購卡者保密，一方面卻又讓他們發展他人入會，如此矛盾之事卻因高額返利而被眾人“選擇性”忘記。
打著愛國幌子“洗腦”
除了這張卡之外，每個入會的會員在交了3900元入網費后，還可以領到一套具有象征意義的化妝品。在對外的宣傳中，這款名叫“蘭望得”的薰衣草植物精華是“中國人際網”的一套認證產品，在市面上買不到，是從美國專門定制的。
事實是怎樣的呢？警方調查發現，這個化妝品其實是標準的三無產品，是該犯罪團伙的幾個首犯私自生產加工的。
2012年前后，“中國人際網”在安徽亳州、黃山、山東等地的人員被警方相繼抓獲。2016年以來，“中國人際網”又在東北三省出現，蔓延至全國。案發前，該犯罪團伙主要通過網絡發展會員，交易也都是通過網上進行。
當前警方的證據證明，“中國人際網”具備了一切非法傳銷組織的特征。整個組織按照代理商、代理員、培訓員、推廣員和普通會員五級三階制設立晉升階層。繳納3900元會費后成為普通會員，推薦6到15人入會晉升推廣員，推薦16至94人入會晉升培訓員，依此類推，最高級別到代理商。在推廣過程中，不同級別會員可獲得735元至1276元不等的編網費，即提成。
另外，“中國人際網”還宣稱，普通會員到代理商每年可得到15%至52%不等的經營利潤分成，從15萬元到300萬元以上。這樣誘人的條件，吸引了一批又一批的會員加入，直至案發，共有47萬人掉入這個美麗的“陷阱”里，有很多人為了拿到更多的分成，把自己的親朋好友都拉了進來，而有的人甚至不惜借貸注冊入會。
沈陽市公安局渾南分局經偵大隊副大隊長周運博介紹，“中國人際網”發展的對象主要是中老年人、無業家庭主婦，這些人比較容易被洗腦，“整個傳銷活動被組織者冠以國家頭銜，打著愛國的幌子，對這些深受愛國主義教育的中老年人來說，具有很強的說服力和迷惑性”。
勿信一夜暴富
國家《禁止傳銷條例》第二章第七條明確規定，下列行為，屬于傳銷行為：
（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。
近年來，在“拉人頭”、嚴密控制人身自由、強制洗腦、施加暴力等傳統手段之外，傳銷開始借助網絡實現信息化，與非法集資、詐騙等錯綜交織，犯罪活動復合化，傳銷人員結構變得高學歷、年輕化，涉及金額巨大，發現和查處的難度增加，需要引起相關部門的警惕。
但是說到底，我們還是要捫心自問，錢真的那么好賺嗎？天上掉餡餅的事多嗎？如果有為什么會掉到你頭上？傳銷傳銷，如果傳到了你的頭上，你永遠就只是傳銷組織者盯上的一個錢袋子而已。(文章涉案人物均為化名）
來源：人民日報客戶端，方圓雜志