打印本文 
關(guān)閉窗口 2017年12月3日，在沈陽(yáng)市副市長(zhǎng)、市公安局黨委書記、局長(zhǎng)楊建軍的親自指揮下，沈陽(yáng)市公安局從刑偵禁毒局、經(jīng)偵食藥偵支隊(duì)、渾南分局等多個(gè)部門抽調(diào)精干警力成立的聯(lián)合專案組，調(diào)集200余名警力，成立31個(gè)抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，并一舉成功將“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”傳銷集團(tuán)孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。
墻上貼的都是“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷集團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)圖
該案是涉及25個(gè)省市的特大傳銷案件。警方共刑事拘留犯罪嫌疑人孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等24人，查扣涉案現(xiàn)金3.64億元人民幣以及電腦、賬本等多種涉案物品，扣押機(jī)動(dòng)車12輛，查封房產(chǎn)5套。
經(jīng)查，“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”犯罪集團(tuán)涉及人員近50萬人，僅在今年9、10月份兩個(gè)月就發(fā)展人員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個(gè)省市地區(qū)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)6億元人民幣。
7月5日，哐當(dāng)一聲，“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”創(chuàng)建人劉某莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費(fèi)盡心思潛逃國(guó)外半年后，劉某莉沒有想到剛?cè)雵?guó)門，就落入警方在北京首都機(jī)場(chǎng)張開的大網(wǎng)。
隨著，劉某莉落網(wǎng)，一個(gè)以她為主要發(fā)起人的“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”特大傳銷組織徹底覆滅。
“中國(guó)人際網(wǎng)國(guó)網(wǎng)”的前世今生
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在98年前，劉某莉就伙同其同伙經(jīng)營(yíng)“武漢新田”人際網(wǎng)傳銷網(wǎng)絡(luò)，由于各種原因，她并沒有發(fā)展到多少會(huì)員。
“武漢新田”人際網(wǎng)東北系統(tǒng)有三支大的團(tuán)隊(duì)，分別以楊玉勇、杜長(zhǎng)海、陳如義為領(lǐng)導(dǎo)人。以“蘭望得”化妝品為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
2002年楊玉勇的團(tuán)隊(duì)被“天津天獅”收編，但很快脫離天獅另起爐灶，短短幾年間，在東北就已經(jīng)最少"裂變"出超過500個(gè)群體。
2006年1月20日，準(zhǔn)備前往香港的楊玉勇夫婦在北京首都機(jī)場(chǎng)被山東警方抓獲?！皞麂N教父”楊玉勇的落網(wǎng)后，“武漢新田”(即“蘭望德”化妝品傳銷組織)已近窮途末路。
到了2008年9月，“武漢新田”傳銷騙局難以為繼，一幫代理商商議開始改頭換面，在巨大經(jīng)濟(jì)利益的刺激下，山東兗州“武漢新田”幾名頭目經(jīng)過商議，一拍即合，一場(chǎng)遮天換日的“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷騙局由此徐徐拉開大幕。
不久，一個(gè)所謂由中央八部委統(tǒng)一設(shè)立，為了抵御外國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的步步入侵而設(shè)立的中國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)——“中國(guó)人際網(wǎng)”開始在傳銷人員中口口相傳。在傳銷組織的宣傳冊(cè)上這樣介紹的，在全國(guó)開始清查和重拳打擊傳銷人員操縱的假網(wǎng)和違規(guī)網(wǎng)，隨后開始收編正規(guī)的地方網(wǎng)和一些企業(yè)網(wǎng)，最后聯(lián)合組成“中國(guó)人際網(wǎng)”，并將公開運(yùn)作。
只要是從事過傳銷的人員，帶著相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)圖等相關(guān)證明，轉(zhuǎn)移到“中國(guó)人際網(wǎng)”并 “激活”，激活后傳銷人員在以前的傳銷組織內(nèi)的級(jí)別和待遇不變。
就這樣，在金錢的誘惑以及“愛國(guó)情緒”的感染之下，眾多曾經(jīng)的傳銷“精英”不斷加入了“中國(guó)人際網(wǎng)”。
2009年至2012年期間，隨著“中國(guó)人際網(wǎng)”在山東兗州、安徽亳州、黃山等地的傳銷骨干和創(chuàng)始人被警方抓獲，“中國(guó)人際網(wǎng)”從最初在山東、安徽、江蘇的快速發(fā)展到日漸停滯。
此時(shí)，劉某莉、孟儒、朱某莉、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人開始在慢慢東北三省“發(fā)跡”。直到2016年前后，該傳銷網(wǎng)絡(luò)才徹底火了起來。
“中國(guó)人際網(wǎng)”的瘋狂圈錢套路
成箱的案卷堆在渾南區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)趙丹的辦公室里
以劉某莉?yàn)槭椎摹爸袊?guó)人際網(wǎng)”傳銷在后面加上了“國(guó)網(wǎng)”兩個(gè)字，以區(qū)分所謂的18家假網(wǎng)“假網(wǎng)”。 并鼓吹其是國(guó)家為了拯救民族企業(yè)搞的商業(yè)改革試點(diǎn)項(xiàng)目，目的是打造一個(gè)5億中產(chǎn)階級(jí)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使國(guó)家在WTO框架下全面開關(guān)后稅收不受損失，抵御外國(guó)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的侵略。把執(zhí)法部門對(duì)該傳銷組織的打擊和媒體的報(bào)道說成“宏觀調(diào)控”。
該組織繼續(xù)沿用“武漢新田”使用的“五級(jí)三階制”模式，每人需要通過推薦人繳納3900元現(xiàn)金成為會(huì)員，并根據(jù)發(fā)展下線人員購(gòu)買的套數(shù)逐級(jí)晉升為推廣員、培訓(xùn)員、代理員以及代理商級(jí)別，級(jí)別越高獲得“編網(wǎng)費(fèi)”就越多，“編網(wǎng)費(fèi)”分為直銷獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
會(huì)員做到代理商時(shí)，每月最低工資是23.8萬元，退役后可一次性拿退役金1到5千萬元，并獲得價(jià)值7萬元的退役金牌一枚，可享有無期無息貸款1億元用于國(guó)家公益事業(yè)。
并承諾加入后，會(huì)員名字進(jìn)入國(guó)家人才信息庫(kù)，和國(guó)家簽訂公務(wù)員合同，并且由國(guó)庫(kù)頒發(fā)一張經(jīng)過工商總局注冊(cè)的GK卡以及領(lǐng)取一套“蘭望德薰衣草植物精華”化妝品。該化妝品傳銷組織稱是為“國(guó)網(wǎng)”量身定做的，化妝品名稱寓意為“難忘的尋找你振興中華”，化妝品蓋上面是牡丹花寓意只有中國(guó)的合法公民才能參與。
傳銷道具“蘭望德”化妝品
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)蘭望德”化妝品其實(shí)是的三無產(chǎn)品，是該傳銷組織私自生產(chǎn)加工的。
該傳銷組織稱，到國(guó)家入世開關(guān)后，國(guó)外的產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)，都要通過“中國(guó)人際網(wǎng)”銷售，工廠拿走40%的成本，剩下的60%的中間環(huán)節(jié)費(fèi)留在這個(gè)平臺(tái)給這5億會(huì)員分。這個(gè)錢會(huì)打到GK卡上。
另外，持有該GK卡的會(huì)員，可以當(dāng)身份證出國(guó)免簽證、買東西可以直接刷卡、分紅也直接打到卡里;還可以當(dāng)工商執(zhí)照使用;憑此卡可以與外國(guó)人談生意;坐火車飛機(jī)半價(jià);全球156個(gè)國(guó)家的景點(diǎn)免票;國(guó)家安全部、維和部隊(duì)、特警拿這種GK卡開支。
去156個(gè)國(guó)家都不用辦護(hù)照、還可以當(dāng)銀行卡存取錢，花錢、買房子，所有國(guó)家的景點(diǎn)免費(fèi)旅游，購(gòu)買飛機(jī)票火車票均半價(jià)，還可以繼承給自己的子孫后代。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沒有任何人見到過該卡的真面目，這個(gè)所謂的“GK卡”根本就不存在。這純粹是朱某莉利用財(cái)務(wù)軟件加會(huì)員身份證隨機(jī)編出來的，也就是說，這只是一串隨意組合的數(shù)字而已。
每當(dāng)有人質(zhì)疑時(shí)，朱某莉等人就說，“中國(guó)人際網(wǎng)”沒有開網(wǎng)之前一切都是國(guó)家的最高機(jī)密，只能告訴會(huì)員GK卡號(hào)。
該傳銷網(wǎng)絡(luò)火了起來起來，劉某莉很快晉升到該組織的最高級(jí)別代理商，看著身邊的伙伴一個(gè)個(gè)被警方抓獲，她萌生了藏身幕后的想法。
高管家中驚現(xiàn)有1.9億元現(xiàn)金
警方用壞了3臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)
在展開抓捕行動(dòng)當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)A21102室內(nèi)對(duì)本案主要嫌疑人朱某莉家依法進(jìn)行搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個(gè)紙殼箱子里，裝的也都是人民幣。當(dāng)天，警方在清點(diǎn)這些現(xiàn)金時(shí)，竟然用壞了3臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，分3次才將這筆錢運(yùn)走。
民警在朱某莉家搜查出1.9億元現(xiàn)金
在朱某莉的朋友看來，朱某莉在做傳銷也不是啥秘密，只不過她從不對(duì)朋友說那是傳銷。
朱某莉的發(fā)小說，“一年多前，她去沈陽(yáng)卓展商城，買東西幾乎不看標(biāo)價(jià)，一會(huì)工夫就消費(fèi)了好幾萬，一件女士小衫就一萬多元。她以前有輛奔馳車，賣了之后又買了一輛豪車，好像是瑪莎拉蒂。朱某莉曾告訴她，一年收入200萬以上。她新城區(qū)有房子，好像是她買給父母的。但她沒說過都市花園也有房子。”
朱某莉朋友說，“我曾問過她在做什么?當(dāng)時(shí)她的回答是推銷化妝品，一套三千多元。她給我講解如何運(yùn)作，什么倒金字塔模式之類的，我一聽就知道是傳銷。”
后期，警方搜索贓物時(shí)，很多珠寶首飾、名貴包包都沒有開封。而據(jù)朱美莉稱，多年前她就離異了，有個(gè)女兒一直在國(guó)外讀書。
警方為幾位高層主管購(gòu)買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁(yè)，而這些珠寶價(jià)值千萬元。警方搜索孟儒家時(shí)，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個(gè)集團(tuán)高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達(dá)4億多元。
9月12日，渾南區(qū)檢察院對(duì)劉慧莉、孟儒、朱某紅等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案向渾南區(qū)法院提起公訴。
“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷罪惡累累
龐氏騙局快訊通過搜索發(fā)現(xiàn)“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷組織可以說是罪惡累累，武漢新田這一傳銷組織早在1998年就被國(guó)家工商行政管理總局依法取締。講課者所說的“蘭旺德薰衣草”化妝品子虛烏有。
中國(guó)裁判文書網(wǎng)上的“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷判決書
2006年1月20日，準(zhǔn)備前往香港的楊玉勇在首都機(jī)場(chǎng)被山東警方抓獲?！皞麂N教父”楊玉勇的落網(wǎng)。
2009年3月，兗州市公安局經(jīng)過3個(gè)多月的縝密偵查，成功摧毀了“中國(guó)人際網(wǎng)”特大傳銷團(tuán)伙，刑事拘留52人，涉案人員4000多人，涉案金額1100余萬元。
2012年8月29日，亳州譙城區(qū)人民法院對(duì)“中國(guó)人際網(wǎng)”24名傳銷頭目公開宣判，朱一奎、張國(guó)法、王梅崗、杜小珊、王文藝、張偉等24人分別被判處六年到一年零三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金10萬元至2000元不等。
2012年10月，黃山市徽州區(qū)法院判處“中國(guó)人際網(wǎng)”張某等7名傳銷頭目，并處罰金。
2016年8月15日，“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷骨干洪某、朱某在南通地區(qū)發(fā)展下線90余人，南通市崇川區(qū)法院分別判處洪某、朱某有期徒刑二年和一年十個(gè)月，并處罰金人一萬元和五千元。
2017年9月和10月，北海市銀海公安分局對(duì)“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷骨干劉某宏、劉某振、劉某艷等7人刑事拘留。
2017年11月8日，南通市崇川區(qū)法院宣判一起“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷案，沈陽(yáng)女子劉麗被判處有期徒刑二年，緩刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬元。
2018年4月13日，臺(tái)州市中級(jí)法院宣判一起“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷案，該案涉及4600余人，汪菊玲、郭美華、郭美萍、吳曉飛、陳咸亨五人分別被判處五年六個(gè)月至緩刑三年不等的有期徒刑，并處罰金十萬元到一萬元不等。
2018年6月，11名“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷頭目被上海寶山區(qū)批準(zhǔn)逮捕，主犯趙某發(fā)展下級(jí)5520人。
2018年7月11日，“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷頭目肖云芹發(fā)展下線581人，長(zhǎng)春市寬城區(qū)法院判其有期徒刑四年，并處罰金六萬元。
2018年9月14日，長(zhǎng)春市中級(jí)人法院二審宣判一起“中國(guó)人際網(wǎng)”特大傳銷案，李玉珠、趙家民、梁立娟、梁麗平、何文武、吳廣令六人分別被判處有期徒刑五年六個(gè)月到緩刑三年不等的有期徒刑，并處罰金十萬元到五萬元不等的罰金。
“中國(guó)人際網(wǎng)”改頭換面繼續(xù)圈錢
從2016年起“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷組織在遼寧、吉林等地的執(zhí)法部門嚴(yán)厲打擊下，該傳銷組織開始改頭換面繼續(xù)騙人圈錢。
2016年12月份，原“中國(guó)人際網(wǎng)”的傳銷成員劉風(fēng)在山東菏澤市成立東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司。劉風(fēng)起自稱在中國(guó)人際網(wǎng)創(chuàng)立之初，上天給了他一本“無字天書”，可最終“中國(guó)人際網(wǎng)”以失敗告終，并受到各地警方打擊，就是因?yàn)槠渌麆?chuàng)始人無法看懂“天書”的內(nèi)容。劉風(fēng)起宣稱讀懂“天書”后，創(chuàng)立了東望集團(tuán)。
東望集團(tuán)法人劉風(fēng)起(右二)與監(jiān)事郜香愛(右一)參加集體活動(dòng)
東望集團(tuán)稱要統(tǒng)一所有從事過1040工程、資本運(yùn)作、民族大業(yè)、直銷、資金盤、互助盤、云數(shù)貿(mào)、五行幣等傳銷網(wǎng)絡(luò)人員，可以“平移”到東望集團(tuán)，傳銷層級(jí)關(guān)系不變，號(hào)稱“萬網(wǎng)歸一”。
山東菏澤市工商局告訴記者，東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)涉嫌傳銷活動(dòng)。當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)東望網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記點(diǎn)已經(jīng)人去樓空，無法聯(lián)系。
2017年10月10日，原“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷骨干陳洪濤注冊(cè)了一家中國(guó)人際網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)人際網(wǎng)公司)，注冊(cè)地址在香港干諾道中三臺(tái)大廈12樓。
陳洪濤
如果真的是國(guó)家商業(yè)改革的試點(diǎn)項(xiàng)目的話，為什么不在中國(guó)大陸成立公司，反而要把公司設(shè)立在香港呢?
龐氏騙局快訊通過查詢還發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人際網(wǎng)公司網(wǎng)站留的聯(lián)系電話和地址竟然是運(yùn)領(lǐng)國(guó)際集團(tuán)有限公司的聯(lián)系電話和注冊(cè)地址。
該公司稱，中國(guó)人際網(wǎng)在經(jīng)歷了二十年的磨礪和探索，經(jīng)合法注冊(cè)，我們成立了中國(guó)人際網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司，這是一個(gè)全員股份制的實(shí)體民營(yíng)企業(yè)，一個(gè)全體國(guó)網(wǎng)會(huì)員的發(fā)展創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，望國(guó)網(wǎng)的全體將士們砥礪奮進(jìn)，為中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2017年11月13日，該公司還在其網(wǎng)站上發(fā)通告稱，有不法人員和團(tuán)體，盜用公司名義向社會(huì)人員收取3900元，賣給一套三無化妝品。
實(shí)際上是中國(guó)人際網(wǎng)公司玩了一把賊喊捉賊的把戲，龐氏騙局快訊通過查詢，中國(guó)人際網(wǎng)公司網(wǎng)站的服務(wù)器在香港，域名也根本沒有備案，屬于非法網(wǎng)站。而網(wǎng)站制作非常粗糙，連織夢(mèng)模塊的logo以及標(biāo)志都沒有修改，只要稍微懂點(diǎn)網(wǎng)站建設(shè)的人都能做出來。