打印本文 
關閉窗口 近日，臨沂蒙陰縣市場監督管理局公示了一則處罰決定書，認定北京卓訓世紀文化傳播有限公司（下稱卓訓公司）運用卓訓會員管理系統，采取發展會員和運營商、計酬返利的傳銷模式，銷售360學習卡，沒收違法所得1020萬元，罰款180萬元。
2018年10月初，蒙陰縣市場監管局接到群眾舉報，北京卓訓世紀文化傳播有限公司通過購買學習卡方式發展下線，涉嫌傳銷。10月10日，對該公司涉嫌傳銷行為立案。經初步調查，北京卓訓世紀文化傳播有限公司從2017年4月開始，在銷售360學習卡過程中，通過互聯網建立卓訓會員管理系統發展會員和運營商。通過卓訓會員管理系統購買3000元至960000元不等的360學習卡，才能分別成為相應的普卡會員、金卡會員、鉆卡會員、VIP會員、小型運營商、中型運營商、區域運營商，并在其卓訓會員管理系統注冊。自2017年4月至2018年4月，以上述方式發展會員5312人，會員投資60257單，會員投資金額2億多元，會員之間形成24個層級。經查證，該公司銀行卡賬戶內10203283.60元為其收取的會員資金。經對后臺服務器數據進行司法鑒定，涉案22個賬戶被依法凍結。
蒙陰縣市場監管局認為，當事人通過發展人員加入，要求被加入人員購買360學習卡，取得加入和發展其他人員加入的資格，形成上下線關系，一代以下三代的業績為依據計算和給付上線報酬。這種經營模式和計酬方式，違反了《禁止傳銷條例》第七條第(二)、(三)項行為，當事人至今未提供會計賬目，故當事人違法所得無法計算。當事人利用其卓訓會員管理系統發展會員收取會員資金，其存儲在中國建設銀行股份有限公司北京宣武支行銀行賬號內10203283.60元，被認定為非法財物。
依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規定，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，遵照《山東省工商行政管理行政處罰裁量基準》二百九十三條和《蒙陰縣市場監督管理局蒙陰縣公安局關于聯合查處北京卓訓世紀文化傳播有限公司組織策劃傳銷案協作方案》的規定，根據當事人的違法事實及違法情節，經研究決定作如下處罰：沒收非法財物10203283.60元；罰款1800000元。以上兩項共計12003283.60元，上繳國庫。
相關鏈接
3位法學專家曾論證：涉嫌傳銷
記者查閱資料后發現，2018年6月，卓訓公司曾委托3位法學家對北京卓訓世紀文化傳播有限公司運營制度所涉相關法律問題進行了論證。3位法學專家出具論證意見認為，卓訓公司推廣營銷管理制度疑似具有《禁止傳銷條例》規定的傳銷行為(團隊計酬)的特點。
3位法學家分別是：陳興良，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學會審判理論研究會副會長、北京大學刑事法理論研究所所長、刑法學教授、博士生導師；張明楷，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學會刑法學研究會副會長、中國警察法學研究會副會長、清華大學法學院刑法學教授、博士生導師；陳瑞華，最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國法學會檢察學研究會副會長、公安部執法監督員、北京大學法學院刑事訴訟法學教授、博士生導師。
在專家論證書出具建議之后，該公司開始轉型，具體模式仍在論證。
315小貼士
警惕新型網絡傳銷的陷阱
隨著互聯網技術的廣泛應用，傳銷組織在手段上借助互聯網不斷翻新，打著“金融創新”的旗號，以“資本運作”“消費投資”“網絡理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。老百姓怎樣才能防止墜入新型網絡傳銷的陷阱？
第一，了解新型網絡傳銷的慣用詞。如果看到資本運作、消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態收益、靜態收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。
第二，判斷高額收益來源是否合理。判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經營規律、商業邏輯。不要被高收益迷住了雙眼。
第三，遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。傳銷實質上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，想要獲取收益就要拉人頭加入。