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公安收網(wǎng)抓捕時曾出動2000多名警力；法院開庭時動用60多名法警、50多名辯護(hù)律師，加上法官、公訴人，光審判區(qū)就有160余人……這是轟動一時的余杭“1040陽光工程”特大傳銷案。10月23日下午，浙江省杭州市余杭法院依法對“1040陽光工程”特大傳銷案作出一審判決，53名被告人被判處一年至六年不等的刑期，并被判處一萬至五十萬不等的罰金。此案系該院迄今為止受理單個刑事案件涉及被告人最多的案件。
經(jīng)法院審理查明，被告人蔡鄭毅等人先后在湖北省武漢市等地加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”等為名，要求參加者購買1份至21份份額，第1份人民幣3800元，第2份起每份人民幣3300元，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由下線繼續(xù)向下發(fā)展傘下人員，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購買份額作為晉升級別和計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物。
該傳銷組織采取“五級三晉制”，五個級別由低至高依次為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員為E級，業(yè)務(wù)組長為D級，業(yè)務(wù)主任為C級，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級，高級業(yè)務(wù)員（老總）為A級。“三個晉升階段”即第一個階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)即65份、培養(yǎng)二名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)即600份、培養(yǎng)三名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及直接或間接發(fā)展的人員購買份額的數(shù)量計算報酬，包括直接提成、間接提成等。
在管理模式上，由高級業(yè)務(wù)員級別以上人員擔(dān)任區(qū)域大老總、組長、直總，并兼任直總層面的教育總監(jiān)、自律總監(jiān)等職務(wù)，統(tǒng)籌管理所在團(tuán)隊、大組的整體傳銷事務(wù)；由經(jīng)理級別人員擔(dān)任各辦公室總管、自律總管、申購總管、能力、經(jīng)晨、素質(zhì)課等職務(wù)，各職務(wù)均有牽頭人員，具體負(fù)責(zé)團(tuán)隊內(nèi)各項傳銷事務(wù)。該傳銷組織通過集中開會、交叉檢查、處罰等手段實(shí)行逐級控制、層層管理傳銷人員、促使下線人員不斷發(fā)展新人。
2013年12月，被告人蔡鄭毅、王某、湯某等人到余杭考察后，決定將其等人在湖北省武漢市的發(fā)展人員搬遷至余杭。2014年1月左右，在被告人王某、湯某等人的領(lǐng)導(dǎo)、指揮下，被告人呂某、曾某、遲某、謝某、秦某、張某、陳某等人按照各自層級，將原來在湖北省武漢市的傳銷人員集體搬遷至杭州市余杭區(qū)，并繼續(xù)開展傳銷活動。
2014年4月，為便于管理，該組織人員分成A、B兩組，由被告人王某擔(dān)任A組組長，被告人湯某于2014年7月起擔(dān)任B組組長，每組下設(shè)數(shù)個辦公室。截至2014年10月23日被查獲，該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計達(dá)600人以上。
為何會有如此多的人深陷傳銷組織無法自拔呢？據(jù)了解，一方面，該傳銷組織打著國家政府的“旗幟”，聲稱這是國家投資的一個項目比如西部開發(fā)、中部崛起、北部灣開發(fā)的投資運(yùn)作項目，或是由政府吸收民間資金進(jìn)行政府投資的工程等。
另外一方面，傳銷組織注重包裝，不停給他人灌輸“項目非常賺錢且容易”的理念，多名被告人說看到上面老總都是穿的光鮮亮麗、豪車進(jìn)出，之前的疑慮也被金錢誘惑打消了，并開始非常相信這是一個很賺錢的行業(yè)。
此外，傳銷組織還主打“神秘”噱頭，在介紹“1040”時總會提到這雖然是國家的工程，但國家是表面上打壓，暗地里扶持，所以遇到政府機(jī)關(guān)查處，關(guān)于行業(yè)什么都不能說，就說自己是來做茶葉生意的，如果說出去就是泄露國家機(jī)密，要坐牢。經(jīng)過上述話語的層層洗腦，大部分前來考察的人員，甚至是起初堅定不移認(rèn)為是傳銷的人都會被攻陷。
庭審中，各被告人對指控的罪名均無異議，部分對自己在傳銷組織內(nèi)擔(dān)任的職務(wù)及其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動累計人員數(shù)量、發(fā)展人數(shù)和涉案金額提出了異議。庭審過程持續(xù)兩天23余小時，在最后陳述階段，53名被告人均表示出深刻悔意，大部分人痛哭流涕。