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近日，浙江省杭州市余杭區(qū)法院開庭審理了“1040陽(yáng)光工程”特大傳銷案，蔡某等53名被告人出庭受審。
庭審現(xiàn)場(chǎng)，因?yàn)檗q護(hù)律師也達(dá)50多名，法院特地搭建了木板臺(tái)，增加了10多張折疊桌，供辯護(hù)律師就座。庭審開始后，53名被告人在法警的押送下排隊(duì)走進(jìn)法庭，站滿了整個(gè)被告人席，足足3排。包括60多名法警在內(nèi)，僅在審判活動(dòng)區(qū)內(nèi)參加庭審的人數(shù)就超過(guò)150人。
這是近年來(lái)余杭法院受理的涉案人數(shù)最多的刑事案件，該案涉及被告人53人，涉及傳銷人員600余人，涉案金額3000余萬(wàn)元。
遷至杭州不到一年發(fā)展下線600人
檢察官指控，被告人蔡某等人于2009年先后在湖北省武漢市等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織。該傳銷組織宣傳“1040陽(yáng)光工程”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”等高回報(bào)項(xiàng)目，并限額購(gòu)買，加入者只能購(gòu)買1份至21份份額(第1份3800元，第2份起每份3300元)，從而獲得加入資格。
同時(shí)，根據(jù)傳銷組織規(guī)則，每名成員可發(fā)展3名“直接下線”，后由“傘下人員”(下線不停向下發(fā)展就像一把撐開的傘)繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買份額作為晉升級(jí)別和計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物。
2013年12月，蔡某及同伙王某、湯某等人到杭州余杭“考察”后，決定將他們?cè)谖錆h的“傘下人員”整體遷移到余杭。
到余杭后，這些傳銷人員繼續(xù)大肆開展傳銷活動(dòng)。2014年4月起，為便于管理，身為“區(qū)域大老總”的蔡某根據(jù)組織人員分布情況，將該組織人員分成AB兩個(gè)大組，由王某和湯某分別擔(dān)任組長(zhǎng)，每個(gè)組下設(shè)7至9個(gè)“辦公室”。
截至2014年10月23日案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動(dòng)的人員累計(jì)達(dá)600人以上，傳銷金額累計(jì)3000萬(wàn)元以上。騙來(lái)的錢，大都被傳銷團(tuán)伙核心骨干分子瓜分，用于購(gòu)買豪車、房產(chǎn)和其他奢侈消費(fèi)。
為“上位”把妻子發(fā)展成下線
1982年出生的王某是福建人，加入該傳銷組織后，為了爭(zhēng)取“上位”，把自己妻子詹某也發(fā)展成下線，詹某也很快成為53名骨干之一。
根據(jù)檢察官指控，王某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員超過(guò)400人。詹某自2012年4月加入傳銷組織后，很快就達(dá)到了“業(yè)務(wù)經(jīng)理”級(jí)別，2014年1月起她擔(dān)任王某等人的“辦公室申購(gòu)總管”等職。至案發(fā)，詹某已組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員累計(jì)70余人，涉案金額共20余萬(wàn)元。
蔡某與王某同齡，兩人是老鄉(xiāng)，在團(tuán)伙中被稱為“蔡大”或“蔡總”。蔡某說(shuō)，根據(jù)傳銷組織規(guī)則，每人只能發(fā)展3個(gè)下線，每個(gè)下線最多只能買1份至21份份額，但他為了“上總”(晉升上位、往上爬的意思)，他除了偷拿老母親的身份證之外，還借用親朋好友的身份證甚至購(gòu)買別人丟棄身份證去申購(gòu)份額。最終他購(gòu)買了100多份份額，成為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”。
到后來(lái)，蔡某又把一些份額轉(zhuǎn)到妻子名下，并讓妻子到杭州做“高級(jí)業(yè)務(wù)員”。蔡某妻子于2012年7月加入傳銷組織。據(jù)檢察官指控，至案發(fā)，蔡某妻子組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員累計(jì)200余人，涉案金額共190余萬(wàn)元。
傳銷骨干分子最高學(xué)歷為碩士
受審的53名骨干分子，以初中、小學(xué)文化為主，但大專、本科學(xué)歷的將近10人，學(xué)歷最高的為碩士。
1985年出生的陳某是福建龍海人，起訴書顯示其學(xué)歷為初中，不過(guò)她當(dāng)庭糾正說(shuō)自己是本科學(xué)歷。
陳某大學(xué)畢業(yè)參加工作幾年后，被老鄉(xiāng)拉進(jìn)傳銷團(tuán)伙，于2013年10月加入傳銷組織，被抓時(shí)為“高級(jí)業(yè)務(wù)員”級(jí)別，她先后擔(dān)任過(guò)“辦公室大總管”“辦公室直總”以及“直總層面經(jīng)理”。檢察官指控，至案發(fā)時(shí)，陳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員累計(jì)200余人，涉案金額230余萬(wàn)元。
1982年出生的馬某來(lái)自河南，他是骨干分子中學(xué)歷最高的。起訴材料顯示，其文化程度為碩士研究生。
本次庭審預(yù)計(jì)持續(xù)至少兩天。目前，案件仍在進(jìn)一步審理之中。