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“1040”傳銷犯罪已成為全省“拉人頭”聚集傳銷犯罪的主流模式。昨天，省公安廳在打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動時提醒大家，省內(nèi)大部分地區(qū)都出現(xiàn)了“1040”傳銷犯罪，參與人員達數(shù)萬。
所謂的“1040”傳銷，又名“1040國家陽光工程”、“連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”、“投資國家秘密項目”等，其實這是以自愿投資、高額返利、國家扶持以及優(yōu)先參與國家項目投資等為幌子，以親戚、朋友為紐帶，要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件，取得加入資格，并形成上下層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和交納的費用，作為計酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。
在昨天活動中，警方還舉行了浙江經(jīng)濟犯罪偵防網(wǎng)（http://www.eipa.com.cn）開通儀式。網(wǎng)站將權(quán)威發(fā)布防范經(jīng)濟犯罪知識、偵防新聞，教大家擦亮眼睛，積極防范。
據(jù)了解，去年全省公安經(jīng)偵部門破獲各類經(jīng)濟犯罪案件5100起，挽回損失近50億元。在去年開展的打擊侵犯我省自主知名品牌犯罪專項工作中，全省共打掉犯罪團伙50余個，搗毀制售窩點130多處，為我省企業(yè)增效10億余元。
除了“1040”傳銷犯罪，影子銀行引發(fā)的經(jīng)濟犯罪突出，P2P網(wǎng)貸平臺引發(fā)的非法集資犯罪集中爆發(fā)。省內(nèi)多家P2P平臺接連出現(xiàn)資金鏈斷裂、負責人出逃等情況。
目前，已有10家平臺因涉嫌利用P2P平臺開展非法集資活動被我省公安機關(guān)立案偵查。
同時，“非陽光直存款”模式引發(fā)的經(jīng)濟犯罪案件頻發(fā)，省內(nèi)已發(fā)生多起“非陽光直存款”案件，涉案金額少則幾千萬元，多則數(shù)億元。
再就是非法經(jīng)營黃金白銀期貨等經(jīng)濟犯罪，最近來勢兇猛。不法分子在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，私設交易平臺，非法從事黃金、白銀、證券等交易，并設立證券、基金投資咨詢網(wǎng)站，安排所謂的“專家”對客戶進行投資操作指導，先給予一定的盈利誘導受害人加大投入，最后通過后臺操控證券、期貨暴漲暴跌詐騙受害人錢財。