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“寶馬”搞傳銷，半年發展會員4萬多人，涉案金額高達15億元；“奔馳”開賭場，3個月吸納會員5千余人，吸收賭資7000萬……11月12日，備受關注的“香港寶馬俱樂部有限公司”（以下簡稱“香港寶馬公司”）特大網絡傳銷案，在江蘇省淮安市清浦區人民法院開庭審理，12名被告人被清浦區檢察院分別以涉嫌組織領導傳銷活動罪、開設賭場罪、窩藏罪提起公訴，這是自今年6月18日以來法院對該案第4批涉案人員進行開庭審理。
警方押解犯罪嫌疑人。
11月18日，淮安警方介紹說，在本案中，警方共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人，其中，刑事拘留191人，跨國境外抓捕29人，法院已分批判處該案33涉案人員一年半至六個月不等的有期徒刑。
去年8月份以來，淮安清浦警方通過縝密偵查，在公安部、省、市公安機關的高度重視和多地警方的大力支持配合下，一舉破獲“香港寶馬公司”特大網絡傳銷案，犯罪團伙以高額回報為誘餌，采取靜態投資、動態積分回饋計劃方式瘋狂發展會員加入，以此手段非法謀取高額利潤。短短半年時間里，在全國23個省、市、自治區形成36層傳銷網絡，發展人頭4萬多人，涉案資金高達15億元。與此同時，警方還成功帶破了“香港寶馬公司”利用子網站設立的“奔馳俱樂部”網絡賭博案件，搗毀了在不到三個月時間里發展5000余名會員參與賭博，涉案資金達7000余萬元的網絡賭博“俱樂部”。
神秘女子牽出“驚天大案”
2012年8月初，45歲的淮安市區女子劉麗（化名）進入警方視線。淮安清浦警方在偵查中發現，該無業女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，并積極鼓動他人不斷發展新會員，為逃避公安機關打擊，她利用假身份證在網上以每張1000元的價格購得多張銀行卡，通過網銀進行交易，每天她都通過網銀轉賬，最多時轉賬進出次數高達千余次，日累計轉賬金額均在數十萬元。清浦警方立即對其異常情況展開調查，劉麗的神秘面紗被揭開，其背后深藏著的特大網絡傳銷公司也隨之浮出水面。
辦案民警很快查明，劉麗曾多次參加傳銷活動，2012年6月份經網友介紹，通過“香港寶馬公司”網站進行靜態投資后，當月又參與了動態投資，她僅在淮安就直接、間接發展下線600多人，形成了12層的傳銷網絡。
因劉麗突出的工作表現，2012年7月20日被“香港寶馬公司”獎勵1萬元，8月底，經本人申請被公司晉升為二級提現中心（代公司發返利），10月10日再次被香港寶馬公司獎勵2人國外免費6日游。從2012年8月底至10月底期間，劉麗每天至少要為1000多人發紅利，每天發放紅利金額達數十萬元，累計為該傳銷組織向會員發放紅利4000余萬元。她也在網絡傳銷中嘗到了甜頭，從中非法獲利40多萬元，另為該傳銷公司發放返利獲得提成30多萬元，在短短的幾個月里共非法獲利近80萬元。
僅劉麗一人就能發展如此眾多下線和建立起多層次傳銷網絡，并涉及到巨額資金，這個傳銷集團肯定規模龐大，涉案金額一定驚人！清浦警方立即將該案形成詳細報告材料及時向市局、省廳、公安部進行匯報，一張無形的大網正在悄悄地拉開……
編造美麗謊言以“重利為餌”誘人上鉤
“2012年最賺錢的項目”、“把握先機！百年難遇！快速成就財富夢想”、“全情打造財富第七波—坐著睡著等著開心收錢”、“打造培養富翁的搖籃”、“打造財富奇跡，讓所有的投資商成為千萬億萬富翁”……。2012年4月份，互聯網上出現一個名為“香港寶馬公司”網站上的商業投資快速“致富”信息宣傳通過該網站及QQ群在網上迅速傳播開來，吸引了全國數萬民眾瘋狂點擊和轉載。
“香港寶馬公司”在網上宣稱該公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅游娛樂、對外貿易等多項業務，尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業務，每天能拿到5%的利息，公司拿出2%作為紅利分發給投資商后還可以賺3%。2012年4月份該公司在網上推出“靜態投資”業務。即：最低投入1000元，最高投入1000萬元，投入的數額為1000元的整倍數，每日回報為投資款的2%，投資1000元，每天分紅20元；投資1萬元，每天分紅200元；投資10萬元，即每天能拿到2000元得分紅，投資人50天就能收回本錢，長期投資每天都可以在公司分紅利。采取每日結算的方式支付回報，并以積分形式返還到會員專有賬戶，積1分即等值于1元人民幣。
從6月份開始，“香港寶馬公司”又在網上推出新業務，要求新會員必須先加入“動態投資”后才可參加“靜態投資”。“動態投資”又稱“動態積分回饋計劃”。即：采取“雙區模式”的網絡結構（俗稱“人”字型結構）發展會員，每名會員向下線發展左右2個點位，左右2個點位再往下分別發展2個點位，以此倍數無限平行發展。每一名新會員需由一名老會員推薦交納5500元后取得一個點位，公司承諾會員在6個月內沒有發展到下線的可以退回本金。公司實行雙重獎勵積分制度，一是5500元即為積5500分，5500分為一單業務，本人直接注冊3個點位通過公司審核后自動升級為報單中心，之后每報一單業務公司獎300積分，其下線所有成功推薦的新會員均通過積分系統自動獎勵給獲得報單中心的成員。二是通過直接發展下線獲得積分，發展第一層前排的2個點位每個點位可積50分，另獎勵500積分；第二層各發展滿2個點位每個點位積50分，另獎勵5000積分即可回本；推薦1人（兩層排滿享受3—10層每點位150積分）排滿十層可獲30萬積分；推薦2人（兩層排滿，享受3—9層每點位150積分，10—15層每點位200積分）排滿十五層可獲得1500多萬積分。
為發展更多會員加入，“香港寶馬公司”還推出了一系列相當有誘惑力的“福利”，如收入達到5萬，國內免費3日游；收入達到10萬，國內免費5日游；收入達到30萬，國內5天4夜游，獎勵價值10萬元轎車一部；收入達到100萬，獎勵價值40萬元轎車一部；收入達到500萬，國外5日免費游，同時獎勵價值100萬元的房子一套；收入達到1000萬，獎勵價值1000萬元別墅一棟，退休并享受每年公司10%股東分紅。
揭開特大網絡傳銷組織的深層黑幕
隨著多名傳銷集團核心犯罪嫌疑人到案，“香港寶馬公司”特大組織、領導網絡傳銷違法活動的黑幕終于被揭開。
“香港寶馬公司”創辦人吳東輝（化名）曾多次參加傳銷組織，2011年10月份又通過參加“夢想理財”傳銷組織先后認識了林偉建、方志高、高軍、何芳艷（均為化名）等16人。2012年4月吳東輝租用境外服務器，在互聯網上設立“香港寶馬公司”網站，帶領16人進行傳銷活動。他們早就做好準備，在不同區域，利用假身份證在網上購買銀行卡和用他人的身份證辦理銀行卡通過網銀進行交易，在網上開展活動均為虛擬身份。
該傳銷集團以靜態投資、動態積分回饋計劃方式，以投資境外博彩業等經營活動為名，要求參加者交納5500元入會費資格，以直接或間接發展人數的數量作為計酬和返利依據，誘惑參加者繼續發展其他人加入。起初，該公司曾多次出現資金鏈斷裂的危機，為了防止資金鏈斷裂其經營方式也進行了數次轉型。由2012年4月份的“靜態投資”每日返還投資金額的2%，即投資1萬元，每日返紅利200元，50天可回本；5月初又作出新規定，會員提現或返還積分時公司從2%的紅利中扣10%的稅，即投資1萬元，每日返紅利180元，由50天回本延遲到55.6天；6月份推出“動態積分回饋計劃”，迫使會員“拉人頭”，通過“一人拉二人”往下發展形成“金字塔”式的傳銷，每人投資5500元，會員要拉6個人頭投資33000元才能回本等經營模式。
起初，公司只有一名財務人員負責積分與現金兌換。后來，隨著參加者的急速增多，自8月起，吳東輝先后發展了6個一級提現中心，數十個二級提現中心向會員發放紅利和兌換積分，一級、二級提現中心從會員的提現中收取2%提現手續費。
據眾多投資受害者稱：“他們的返利基本上都是換成積分后又再次進行投資，本錢和賺的錢都還在公司的賬面上，本人并沒有拿到手中”。
經查實，“香港寶馬公司”并無實際經營活動，專門靠收入門費斂財，會員所有的提成、獎金、分紅等流通資金其實均由其他會員自己投入，根本沒有網站以外的資金流入，說到底，就是拆東墻補西墻。
收網行動迅速在全國和境外拉開大幕
為避免打草驚蛇，清浦警方迅速成立專案組，在淮安市公安局相關部門的大力支持下，專案民警經過近三個月的前期秘密細偵查和不懈努力，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪證據、真實姓名、藏身之處及活動軌跡等情況，終于剝開了“香港寶馬公司”傳銷集團的美麗“畫皮”，一次次正義與邪惡的較量和一場場驚心動魄的抓捕行動就此拉開序幕。
稍有風吹草動，這些使用虛擬身份的犯罪嫌疑人便會逃之夭夭，戰機可能稍縱即逝，對這群狡猾的犯罪嫌疑人抽絲剝繭必須要斗智斗勇。2012年10月底，清浦公安分局“10.26”專案指揮部作出重要決定，趕在黨的十八大勝利召開之前展開收網行動，給自認為是最安全時間段的該傳銷集團打一個措手不及。該局抽調180名精干警力，分成27個抓捕行動組奔赴廣東、新疆、內蒙、北京等全國23個省、市、自治區擬定區位，于10月30日發起“斬首行動”，同時對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕行動。當日，劉麗、林偉建、方志高、高軍等6名該公司高級別核心成員分別在江蘇、河北、廣西、內蒙、湖南等地相繼落網。
淮安市副市長、市公安局局長倪興余及多名市公安局領導高度重視該案的偵辦情況，多次到清浦公安分局專案指揮部聽取案件偵辦進展匯報。清浦區區委常委、公安分局局長曹興龍更是十多天不分日夜撲在專案指揮部研究部署抓捕行動，該局多名局領導均帶隊奔赴全國各地辦案，參戰民警齊心協力、協同作戰，克服種種困難，夜以繼日在十多天時間里先后抓獲該傳銷集團高層骨干17人，查獲大量用于作案的銀行卡和相關物證及汽車等贓款贓物。在后期的偵辦工作中又分別抓獲12名犯罪嫌疑人。
2012年8月至11月，該傳銷集團多名核心成員先后逃往菲律賓搭建服務器繼續在互聯網上開展網絡傳銷違法活動，并在“香港寶馬公司”網站設立了“奔馳俱樂部”子網站，今年1月25日，清浦警方又對“奔馳俱樂部”進行立案偵查。查明“奔馳”、“寶馬”同屬一窩，不但老板及技術人員沒變，而且后者的會員主要來自于前者，兩俱樂部在資金上也互有流動。“奔馳俱樂部”以博彩為主要業務，提供百家樂、龍虎、色寶盅、翻攤四種賭博游戲。主要有兩種運作方式：一種是發展代理，注冊會員后交納1萬元就可以成為代理，代理并介紹會員參與賭博。會員賭輸了錢，代理就能拿到不菲的代理傭金。另外是，通過提供免費積分吸引會員參與賭博，免費積分用完后誘使會員充值，并通過“洗碼量”給會員0.5%到0.8%不等的可兌換現金的積分獎勵，吸引會員更多地參與賭博。很多俱樂部會員一個月就輸掉七八千元甚至五六萬元。“奔馳俱樂部”網站創立至今年1月底的不到3個月時間里，共吸納5000余名會員參與網上賭博，涉案資金達7000余萬元、非法獲利達700余萬元的網絡賭博活動。2013年4月公安部將該案列為掛牌督辦案件。
為徹底摧毀該傳銷集團，斬斷其伸向各地民眾的黑手和防止更多的人員受騙上當，2012年12月中旬至2013年10月期間，清浦分局組成聯合工作小組先后4次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，辦案民警克服氣候、語言、飲食、心理等重重困難和危險，4次赴菲律賓抓獲該傳銷集團“高層領導”共29人。
目前，該案相關工作還在進行中。