打印本文 
關閉窗口
近日，海城市公安局經過3個多月的細致取證和縝密偵查，成功破獲了一起公安部督辦的非法傳銷案，打掉了一伙非法傳銷組織，涉案金額高達3000余萬元，抓獲A級經理6人，其中已逮捕3人，刑拘1人，抓獲B級科長3人，治安拘留108人，端掉聚會窩點10個、寢室40個，驅散傳銷人員600余人。
這個非法傳銷組織以“純資本運作”為名，以高額回報為誘餌，千方百計“拉人頭”、“空手套白狼”，參加者繳納2800元到3900元不等的入門費……
出租房里有貓膩
今年5月7日，海城警方發現海城站前出租房屋內有不少人聚集，還在租房的河北省遷安市人韓某某電腦中發現傳銷人員分享會的視頻資料，視頻資料中大肆宣揚“遼寧中綠生物科技有限公司”的致富之道及相關操作流程。
韓某某說，他確實以“遼寧中綠生物科技有限公司”名義組織非法傳銷活動，是傳銷組織里的B級科長。同時交待其上線為A級經理之一的河北省唐山女子陳某。
海城警方對“遼寧中綠生物科技有限公司”進行立案偵查，發現該組織自2010年5月起，以高額回報為誘餌，采取“拉人頭”形式，進行“純資本運作”，而會員間的流通資金均為會員投入，凡參加者都要繳納入門費，根本沒有其它形式的資金流入。
當時正是公安部打擊傳銷專項行動開展得如火如荼之時，辦案人員晝夜奮戰，深度研判，發現了韓某某上線陳某的行蹤軌跡。
為免打草驚蛇，盡快將該傳銷網絡A級經理抓捕到案，以查清該傳銷網絡，專案組經過縝密研究，決定將先前抓捕歸案的B級傳銷科長韓某某釋放，以麻痹該傳銷網絡上線成員。
5月9日，辦案人員秘密到達河北省唐山市，針對陳某的活動軌跡開展地毯式秘密偵查工作。
5月12日，他們在唐山市車管所陳某的寶馬轎車檔案中，找到了出售該車的4S店，得知陳某在河北省遷安市某小區的暫住信息。
辦案民警不顧舟車勞頓，立即驅車100余公里趕到了遷安市。當天晚上，找到了陳某的寶馬車，可惜陳某在該小區的暫住處空無一人。
5月16日早晨，經過三天四夜的蹲守后，陳某終于出現在該小區門口，并被守株待兔的專案民警抓個正著。
南下遷安捉狡兔
如果警察是獵鷹，這些詭譎的犯罪嫌疑人便無異于狡兔，稍有風吹草動便會逃之夭夭。與匪作戰，機會稍縱即逝。專案組迎難而上，抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。
為了及早抓獲其他嫌疑人，專案組不辭辛苦，連夜對陳某進行突擊審訊。經審訊，陳某交待她的上線A級經理為孟某某(男，51歲)和李某某(女，38歲)，都是河北省遷安市人。5月20日，專案組再次赴河北省遷安市，抓捕犯罪嫌疑人孟某某、李某某。
在遷安市公安局刑偵大隊的大力配合下很快查明，孟某某實際居住地為遷安市黃臺莊某村，現為河北省遷安市某有限公司總經理，經銷裝載機業務。李某某實際居住地為遷安市馬蘭鎮某村，無職業。經秘密偵查發現，孟某某5月17日以來一直沒有到公司上班，又沒有回到家中；李某某于5月16日后也去向不明，二人手機均為停機狀態。
專案組立即請求海城市公安局開展對孟某某、李某某的研判工作，5月21日晚，得知孟某某購買車票欲于5月22日中午乘坐動車去江蘇徐州市某集團總部開會。
專案組顧不上多日連續作戰的疲勞，分兵兩路，一路前往火車站對孟某某開展抓捕，一路在遷安市繼續對其住處進行24小時的監控。誰知孟某某并沒有上火車，也沒有回到家中！
暴富神話成泡影
抓捕不利，專案組迅速調整了工作思路。
5月23日，專案組在遷安市公安局刑偵大隊會合。圍繞先期查到的被誘騙參加傳銷人員名單展開調查取證。讓民警們沒有想到的是許多傳銷人員對被誘騙參加該傳銷組織的事實矢口否認，只有5名傳銷人員愿意配合專案組辦案人員取證。
辦案民警們暗下決心。被誘騙傳銷人員不到公安機關來，民警可以到他們家中去。在接下來的日子里，專案民警們用5天時間，馬不停蹄地跑遍了遷安市的20多個鄉鎮，對被誘騙參加該傳銷組織的傳銷人員做了大量的思想工作及法律、法規、政策宣傳，先后取證25份。同時查明了該非法傳銷組織中A級經理河北遷安男子李某A、李某B。
5月29日，犯罪嫌疑人孟某某迫于公安機關強大攻勢，主動向專案組投案，主動交待了其犯罪事實，上繳非法所得20余萬元。6月2日，專案組又兩次到達河北省遷安市、唐山市、灤縣，連續奮戰15天又新取證據70余份，該傳銷網絡逐步清晰。
6月21日，犯罪嫌疑人李某某、李某A、李某B在專案組強大的抓捕壓力下向專案組投案自首，并交待了其上線A級經理內蒙古烏蘭浩特市男子陳某A，女子初某、陳某B，財務總監岳某(黑龍江省黑河市人)，B級科長張某、趙某，裴某等人。
6月22日，犯罪嫌疑人李某某、李某B被刑事拘留，李某A被取保候審，犯罪嫌疑人李某某主動上繳用于非法所得購買的寶馬X3吉普車一輛。
集群戰役顯神威
鑒于陳某A等人組織領導傳銷案涉及遼寧、黑龍江、河北、山東、內蒙古五省區，且傳銷方式和傳銷涉案人員信息均已查明，海城警方于7月2日申請省公安廳報公安部發起集群戰役對該傳銷組織予以毀滅性打擊。
在省公安廳的大力支持下，7月18日，公安部對陳某A等人組織、領導傳銷案發起集群戰役，指令河北、遼寧、山東、內蒙古四省區公安機關于7月26日開展收網行動。海城警方兵分黑龍江、內蒙古、河北、山東，配合當地公安機關開展抓捕工作。
專案組民警行程數萬公里，連續奮戰，克服了重重困難，與當地公安機關辦案人員一道全力開展對涉案人員的抓捕工作，該傳銷組織財務總監岳某、B級科長張某、趙某被相繼抓獲，B級科長韓某投案。
至此，該非法傳銷組織中除3名A級骨干分子、B級科長4人在逃外其余已全部歸案，普通傳銷人員已全部被驅散。海城市公安局率先在遼寧省打擊傳銷犯罪行動中完成集群戰役抓捕案犯率達到70%的目標，打贏了全省唯一打擊傳銷犯罪公安部集群戰役。