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在昨日公布的湖南2012年十起傳銷典型案例中，網(wǎng)絡(luò)傳銷占60%。省打傳辦表示，目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷成為我省傳銷犯罪活動的主要形式。相比傳統(tǒng)拉人頭傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)涉案金額更大，參與人員更多，迷惑性更強、科技應(yīng)用程度更高，逃避打擊能力更強、地域性家族性更突出等特點。這是記者從湖南省打擊傳銷工作情況通報會上獲悉的。
【特點一】
涉案金額大
典型案例
“軍圣營銷”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案
2010年2月3日,主要犯罪嫌疑人徐啟軍在山東省臨沂市注冊成立臨沂軍圣有限公司，隨后在全國各地設(shè)分公司、辦事處和軍圣專賣店，對外謊稱公司是國務(wù)院的直屬機(jī)構(gòu)，以“代表國家”收編“人際網(wǎng)”會員為名拉攏人員，以“消費致富”、“高額返利”為誘餌推銷產(chǎn)品。2011年5月至 2012年3月，該公司共獲取傳銷非法資金約2.61億元，除去各專賣店提取的8%，其余資金全部匯入犯罪嫌疑人全某、李某等人開設(shè)的私人賬戶中。
【案件進(jìn)展】目前，懷化市公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)、扣押涉案資金5830余萬元，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴14人。
【特點二】
參與人員多
網(wǎng)絡(luò)傳銷參與者很容易呈病毒式增長，為金字塔頂端的人物帶來了巨額資金。
典型案例
湖南ST國際網(wǎng)絡(luò)傳銷案
2012年5月，湘陰縣一名群眾通過QQ聊天認(rèn)識了網(wǎng)友 “快樂先鋒”，在其指導(dǎo)下注冊成為ST國際公司會員。這名群眾在花費4000元購買了一套該公司產(chǎn)品后被要求發(fā)展下線，懷疑自己落入傳銷陷阱，遂到公安機(jī)關(guān)報案。
經(jīng)岳陽市公安機(jī)關(guān)立案偵查，發(fā)現(xiàn)湖南常德熊某、北京張某等人自2011年10月份以來在湖南省常德市注冊成立湖南ST國際生物科技有限公司，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，以“電子商務(wù)”、“直銷”為幌子，大肆鼓吹“消費返利”，宣稱“投入1.2萬元，一年可獲利16.2萬元”，設(shè)立紅利獎、銷售獎、輔導(dǎo)獎等獎項，并以此為誘餌發(fā)展會員20695個，最高層級達(dá)51層，會員遍及全國29個省（自治區(qū)、直轄市），涉案金額達(dá)8000余萬元。
【案件進(jìn)展】目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，10名團(tuán)伙骨干成員已被刑事拘留，共凍結(jié)涉案資金2000余萬元。
【特點三】
更具隱蔽性
迷惑性更強、科技應(yīng)用程度更高、逃避打擊能力更強、地域性家族性更突出等特點，給偵查和打擊工作增加了較大困難。
典型案例
美國稀土投資公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案
在立案調(diào)查的“美國稀土投資公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷”中，該公司租用美國服務(wù)器，在香港地區(qū)設(shè)置交易平臺，用英文界面，在中國內(nèi)地發(fā)展會員。規(guī)定會員須認(rèn)購100-10000美金不等的股份才能取得加入資格，采取對上限制、對下無限發(fā)展人員的模式組成金字塔式團(tuán)隊，并要求必須發(fā)展其他人員加入，方能獲得高額報酬。通過對該網(wǎng)站涉案人員2000多個銀行資金往來賬戶調(diào)查，工商局發(fā)現(xiàn)涉案人員上萬人，涉案金額超億元。
【案件進(jìn)展】2012年5月25日，邵陽市工商局對不構(gòu)成犯罪的10名當(dāng)事人處以罰款30余萬元的行政處罰，并將構(gòu)成犯罪的移送市公安局。目前，公安機(jī)關(guān)已依法凍結(jié)涉案資金1550余萬元，勞動教養(yǎng)4人。
【特點四】
電子股票分紅充滿誘惑
電子股票、資本紅利……這些名詞被網(wǎng)絡(luò)傳銷者精心包裝，成為了誘惑學(xué)生、白領(lǐng)等高知分子的誘餌。
典型案例
“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案
2012年2月開始，湘潭市公安局陸續(xù)接到包括大學(xué)生在內(nèi)的群眾舉報，稱劉某等人通過虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會員忠誠回饋計劃，以銷售 “UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會員加入，并在美國租用了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，利用“UNG”公司的網(wǎng)絡(luò)平臺，直接以購買電子股的數(shù)量和發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，從事傳銷活動，非法牟取暴利。到案發(fā)時為止，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案已經(jīng)發(fā)展會員近2000人，涉案賬號達(dá)到萬余個，涉案資金4000多萬元，非法獲利1000多萬元。
【案件進(jìn)展】據(jù)通報，目前，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯劉某已被抓獲，涉案犯罪嫌疑人均以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
【特點五】
服務(wù)教育成幌子
在公布的典型案件中，“教育”等也成網(wǎng)絡(luò)傳銷的幌子。
典型案例
“SC教育”網(wǎng)絡(luò)傳銷案
在昨日公布的香港SC國際教育投資控股有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，SC公司深圳辦事處總經(jīng)理麥某利用其公司設(shè)立的網(wǎng)站www.sicai999.com ,打著服務(wù)教育的幌子，以發(fā)展會員、團(tuán)隊計酬的形式銷售思才卡。其運作模式為A、B雙軌制運行，即一次性購買10張卡（3000元）成為SC公司的經(jīng)銷商，一次性購買30張卡（9000元）即成為SC公司的代理商。截至2012年4月10日，該組織在全國共發(fā)展會員350人，岳陽共發(fā)展會員28 人，在全國共銷售思才卡7660張，銷售額229.8萬元，共向會員發(fā)放獎勵、提成42萬元。工商部門認(rèn)為，此舉已經(jīng)涉嫌傳銷。
【案件進(jìn)展】目前，岳陽市工商局已依法對麥某、周某、鐘某等8名當(dāng)事人給予沒收違法所得并罰款共計270.8萬元的行政處罰，并將主要組織策劃人員麥某移送公安機(jī)關(guān)處理。
【數(shù)據(jù)】
據(jù)統(tǒng)計，去年全省公安、工商等部門共出動執(zhí)法人員36891人次，搗毀傳銷窩點1716處，凍結(jié)違法資金1.2億元，抓獲傳銷頭目、骨干分子1022人。
【提醒】
入門費+拉人頭=涉嫌傳銷
湖南省打傳辦提醒市民，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備以下兩點可斷定涉嫌傳銷：一是讓你交納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格，即交“入門費”；二是讓你發(fā)展他人加入其中，形成上下線層級關(guān)系，并以直接或間接發(fā)展的下線數(shù)量所交納的資金或銷售業(yè)績?yōu)橛嬎銏蟪甑囊罁?jù)，即“拉人頭”。若您遭遇到這種模式，請您撥打工商12315，公安110舉報電話予以舉報。