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近日，記者從白銀市公安局獲悉，該局經偵支隊成功破獲一起涉案資金4.5億余元的網絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人17人。該案為公安部、公安廳掛牌督辦，已在全國發展會員1.5萬人次，涉案地域廣，涉案人員多，社會危害大，屬典型的涉眾型犯罪。
記者了解到，2010年11月以來，馬來西亞籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集馬某等人在未取得中國工商部門登記注冊的情況下，先后成立環球力金國際理財有限公司、聯合資本控股投資集團公司、實邁國際公司。在農行開立收款、返利賬戶后，指揮國內人員朱某、張某等，通過互聯網公開銷售上述公司的原始股，以高額回報為誘餌，采取拉人頭和團隊計酬的方式，大肆進行非法傳銷活動。
犯罪嫌疑人朱某等人分別為上下線關系，共計發展人員6200余人(有一人多個賬戶的情況)；馬某等人線下共計7400余人(有一人多個賬戶的情況)，分58個層級，累計銷售股票6519萬股，涉及全國29個省市區。截至目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候審9人，刑事拘留2人，其他涉案人員還在進一步追逃之中。查扣主服務器2臺，電腦16臺，車輛3臺，美金168515元，港幣955850元，泰銖38000元，日幣45萬元，加幣100元，人民幣1403799.1元。凍結涉案資金7239474.26元。