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近日，寧波市余姚公安接到一群眾的舉報，稱自己通過網絡在一家“美國MAL公司”投資分紅所得的將近六十萬元的錢無法取出。在余姚公安和余姚工商分局的聯合調查之下，一起打著上市跨國公司風投名義的網絡傳銷案件浮出了水面。
披著“跨國項目投資”外衣 14個月后資金翻一番？
“只要資金投入購買其公司項目和套餐，14個月后就有200%的利潤，如果介紹下線還能直接抽取10%的分紅。”
面對如此的誘惑，很多人按奈不住了。2012年3月，潘某在朋友曹某的介紹和鼓動下，參與了這個名為美國MAL公司的投資分紅計劃，并先后購買了兩個價格為1030美元的賬號，隨后又購買了4個7600美元的套餐，共花了20.5萬元人民幣。
對于投資的回報，公司承諾給投資者三個好處：在旗下六家公司消費即可獲同等價值的購物分，并獲贈2倍股息，分別以每天0.2%，每周一0.3%，每月1號0.4%發放，如不領取，則以復利滾存，直到2倍結束；同時贈送2倍的等值股權。按照上面的規則計算，潘某實際上每天就能凈獲至少400元的利潤。
巨額利潤只是一個大“畫餅”
事實上，短短三個月時間，潘某賬面上的錢也確實累計達到了26萬元。那么，是否這筆錢就完全歸潘某所有了呢？
其實不然。按照該公司規定，要取得這筆分紅就需要發展其他人加入該公司的投資項目計劃，不然就無法把賬戶里的錢取出。潘某只有在購買第二個賬戶的時候取得了一萬多元的分紅，后來就再也取不出錢了。無奈，潘某只好打電話進行了舉報。隨后，在工商、公安的聯合調查之下，一起網絡傳銷案也初現端倪。
經查，該“美國MAL公司”和其旗下的亞太聯合基因、省多多拍賣網、Q樂雞國際快餐連鎖、MIL白銀交易平臺、嘉寶瑞集團、思恩基金國際慈善機構等六家公司，除一家在深圳外，其余都在國外。
公司以投資項目的名義招攬人員進行所謂的股權投資經營，參與者若要進行投資和分紅，先把自己的資金打入他們提供的一個銀行賬號。該公司資料清楚顯示，只需消費1030美金就擁有了一個永續的賬號，爾后用這個賬號可以購買各種套餐，各個套餐的分紅各不相同，購買的越多，回報的就越多。
另外除了購買賬號獲得定向的回報方式以外要想獲得其他營利也可以多拉人投資。如果介紹其他人員加入購買該公司賬號和套餐，就可以獲得額外的分紅，按照10%的費用抽取。
“該案雖然沒有商品、也不限制人身自由，但其本質上完全符合非法傳銷的法律界定。”參加調查的余姚工商分局經辦人員告訴記者，從調查所掌握的情況來看，所有購買該公司賬號的投資者，沒有一個人從該公司完整取出過現金。也就是說，參與者賬戶里的錢眼看得見卻無法轉現或使用。目前，此案件正在進一步調查處置中。
市民需警惕：網絡傳銷更具隱蔽性和欺騙性
近年來，利用互聯網開展違法傳銷活動的案例不斷涌現，記者從寧波市工商部門了解到，今年已立案查處的6件傳銷案中與網絡相關的就有2件。與傳統傳銷案相比，這種利用互聯網而進行的新型傳銷行為更隱蔽，發展速度更快，涉及人員范圍更廣，社會危害也更大。為此，工商部門提醒廣大市民，切勿相信任何高額返利的承諾。