北京刑事律師：從“潮玩-炒熊”看其中詐騙、非法集資和傳銷犯罪

對于“潮玩”相信很多人都不陌生，我剛開始接觸這個詞是在三年之前，家門口商場有一間這樣的潮玩店，進去逛逛覺得挺有意思，各種小玩具，包括指尖陀螺、盲盒之類的，挺新鮮，也好玩。后來才發現，潮玩已經非常盛行。

潮玩是潮流玩具的簡稱，顧名思義就是跟著潮流走。在我看來，潮玩中的很多玩具很有藝術感，也有不少屬于限量款和定制款，比較新穎獨特。

在潮玩市場上活躍的基本上以年輕人為主，很多人希望通過潮玩達到自己收藏某一系列作品的目的。但是殊不知，在收藏的背后也隱藏著巨大的風險，通過各種操作騙取玩家的財產。

一、潮玩中的詐騙罪

在潮玩市場中，很多玩具都屬于系列作品，比如水滸人物傳、十二生肖卡、帶有梵高畫作圖案的系列作品等。經營者與玩家通常在透明的市場規則下進行交易，但是會不會存在例外的情形，即經營者構成詐騙等犯罪的情形呢？比如在盲盒經營過程中，人為的將滯銷或者殘缺的產品借助于盲盒銷售，以完成去庫存壓力。

在此種情形下，我們需要分析經營者的真實目的，如果經營者就是借助于此種手段開展詐騙活動的，比如經營者出售的盲盒根本不存在任何貨物，而且這種情況人為長期操控。或者如上所述，將殘次品借助于盲盒銷售。或者通過收取加盟商家的加盟費，但是不提供任何商品和服務的，是不是構成詐騙罪？

在詐騙罪的刑事案件中，通常情況下需要審查行為人的行為是屬于民事欺詐還是詐騙罪，是否存在以刑事手段干預經濟糾紛。若真如此，則不應被認定構成詐騙罪，即使存在人為操控或者量、價不符現象的，也不能上升至按照詐騙罪定罪處罰的程度。但是，如果經營者依靠收取加盟商加盟費但卻不提供商品和服務，經營者根本沒有任何產品研發和交付，在加盟商加盟后其便設法轉移財產或者逃匿的，可能會涉嫌構成詐騙罪。

二、潮玩中的非法集資犯罪

有一些情況下，經營者銷售玩具后，在規定的時間內予以回收玩具，并承諾在回收時按照高于銷售時的價格回收玩具，此時，行為人其實相當于給予了買家固定的投資回報。這種情況就可能涉嫌構成非法吸收公存款罪或者集資詐騙罪。

首先行為人通過公開的方式面向不特定的買家銷售玩具，在銷售時承諾固定的回報，甚至有時候根本不存在借助于銷售玩具的形式，也就是根本沒有玩具的存在，但最后給買家返利。這種行為完全符合非法吸收公眾存款罪公開性、利誘性和社會性的特征，顯然涉嫌構成非法吸收公眾存款罪。

三、潮玩中的組織、領導傳銷活動罪

如前所述，行為人借助于銷售玩具并返利的形式吸引他人參與，要求加入者交納固定的費用作為成為會員資格的條件，并按照一定順序組成層級，同時按照發展的人頭計酬和返利的行為，明顯屬于傳銷的行為。如果行為人的行為符合了組建層級在三級以上且人數在三十人以上的，則涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。

四、借助潮玩之名行犯罪之實行為的性質辨析

行為人被刑事立案之后，辯護律師應當及時會見，通過與犯罪嫌疑人的溝通來辨別案件是否屬于犯罪行為。此時，通常需要辯護律師有較豐富的經驗以能辨析行為人的行為性質，如果不構成犯罪，則應當即使的提交相應的法律意見。

（一）詐騙罪的辨析

在此類案件中，存在將民事欺詐上升為詐騙罪的可能，這是詐騙犯罪中較為常見的情況。通常而言，在經營者銷售產品過程中，一定程度上會存在夸大宣傳的成分，這屬于正常的市場交易現象。如果經營者的行為不會嚴重擾亂市場秩序，根據刑法的謙抑性原則，最佳的處理辦法是引導爭議各方在民事法律體系內解決問題。

（二）非法集資犯罪的辨析

非法集資的特征為非法性、利誘性和社會性（公開性和涉眾不特定性），如果行為人借助于玩具銷售行非法集資之實的，也較容易辨析。此類案件，我們在辦理的一起銷售名酒的案件中就曾遇到過。案件的基本情況是行為人對外宣傳稱其有名酒可以出售，在買受人出資購買之后，其既可以提貨也可以選擇不提貨，并且在一年、半年等一定期限內，行為人按照固定的回報比例予以回收該名酒。在此類犯罪中，行為人和投資人實質上已經達成了所謂集資的默契，比如買酒不可能一次購買的數量為幾百瓶，投資數十萬元或者數百萬元。行為人涉嫌構成非法吸收公眾存款罪。

同樣，行為人借助潮玩之名行集資之實的也不在少數。如果確實如此，則行為人構成非法吸收公眾存款罪的可能非常大。在此多說一句，筆者之前也接觸過非常多的犯罪嫌疑人、被告人家屬，其認為如果犯罪嫌疑人、被告人都被認定構成犯罪的，其家屬也逃不掉被追究刑事責任的可能，不如“隨大溜”，任辦案機關定罪量刑。其實，在此類案件中更需要辯護，正因為涉案人員多，才可有可能發生所謂的數額計算不準確、將該部分犯罪嫌疑/被告人的業績計算為其他犯罪嫌疑/被告人等情況出現，此時需要辯護律師細致審查案卷，作出無罪、罪輕的辯護意見。

（三）組織、領導傳銷活動罪的辨析

在商品和服務銷售過程中，銷售模式創新很容易觸犯組織、領導傳銷活動罪。此時就需要重點審查組織、領導傳銷活動罪的犯罪構成（是否達到三十人且層級在三層以上、是否以人頭計酬等）以及哪個層級的人員無需被追究刑事責任，充分審查是否實施了組織、領導以及指揮和控制等行為，對于參與者如果發展下線不足以認定構成犯罪的，則不應當按照本罪定罪處罰。

北京刑事律師：一人公司股東能否構成職務侵占罪

北京刑事律師：“中國賭石第一案”中詐騙罪的認定和辯護

詐騙犯罪研究：傳銷外衣下的詐騙罪的認定

詐騙犯罪研究：從典型案例審查詐騙犯罪及上下游犯罪的認定