翻來覆去，想著能用一句話區(qū)別組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與詐騙罪。這句話就是是否“直接”騙取他人財(cái)物。

這句話的主要含義在于“直接”二字。對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪而言，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者實(shí)質(zhì)上通過組建層級(jí)和經(jīng)營模式，使他人相信參與該組織可以經(jīng)營牟利。在此種模式之下，組織者、經(jīng)營者組建的其實(shí)是上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系，具體的分工并不是十分明確，如果確實(shí)有分工的話，則集中在對(duì)于新加入成員的培訓(xùn)。具體而言，就是由專門的人員負(fù)責(zé)給新成員或者擬加入成員進(jìn)行“洗腦”。最終的目的就是讓成員相信，參與這個(gè)活動(dòng)或者組織是可以通過開展經(jīng)營行為而牟利的。

總所周知，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是擾亂市場(chǎng)秩序犯罪，其侵害的客體是市場(chǎng)秩序。而組織者、領(lǐng)導(dǎo)者正是通過開展類似于正常企業(yè)的方式，魚目混珠，使想通過加盟等方式開展經(jīng)營活動(dòng)。

這種直接性不會(huì)直接針對(duì)公民的財(cái)產(chǎn)，而是首先侵害市場(chǎng)經(jīng)營秩序，通過擾亂市場(chǎng)秩序的行為最終騙取他人財(cái)產(chǎn)。行為人的這種行為不具有直接侵害公民財(cái)產(chǎn)性，而是通過或假借經(jīng)營之名，最終騙取他人財(cái)物。

對(duì)于“直接”的認(rèn)定還是需要依據(jù)客觀行為。比如是否組成層級(jí)，借推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)之名發(fā)展會(huì)員，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，進(jìn)而騙取財(cái)物。如果行為人騙取財(cái)物的行為屬于前述的形式，則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“直接”騙取他人財(cái)物。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成不應(yīng)當(dāng)將有無商品或服務(wù)作為定罪要件。有沒有商品或服務(wù)不影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成。同時(shí)，更不能將沒有商品或者服務(wù)的傳銷行為認(rèn)定為詐騙罪。實(shí)踐中，有些傳銷活動(dòng)根本沒有商品或服務(wù)，或者商品和服務(wù)只是一個(gè)象征，比如一個(gè)牙刷、一套洗護(hù)用品等，該商品的價(jià)值與會(huì)員費(fèi)根本不成比例，所以，如果將有無商品作為認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與詐騙罪的區(qū)別，根本不可取。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，既然存在騙取行為，就肯定存在虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的行為，但是定罪處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查是否按照一定的順序組成層級(jí)……等行為表現(xiàn)，如果具備則不應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪定罪處罰。

為什么需要強(qiáng)調(diào)“直接”就是因?yàn)閺谋缓θ说慕嵌壤斫猓趥麂N活動(dòng)中，被害人根本不應(yīng)當(dāng)理解為刑法中詐騙罪中的被害人。參與傳銷活動(dòng)的人員不符合被害人的特征，因?yàn)槠涓緵]有陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分自己的財(cái)產(chǎn)。當(dāng)然此處的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)應(yīng)當(dāng)區(qū)別詐騙罪中的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。這兩種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的區(qū)分還是需要落腳在“直接”上來。

另外，之前說過傳銷活動(dòng)的行為人如不直接占有、使用和處分成員的財(cái)物，則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。如果直接占有該等財(cái)物的，則有可能涉嫌詐騙罪。

傳銷活動(dòng)中，主要的牟利模式其實(shí)是發(fā)展人頭牟利，商品和服務(wù)都是無足輕重的。而詐騙罪中則不以發(fā)展人頭為基礎(chǔ)。比如賣假畫的，顯然直接騙取財(cái)物，無需發(fā)展人頭牟利。