1月26日，揚中警方在微信公眾號:揚中公安微警務發布了《關于“非洲礦業AMBC”APP涉嫌傳銷犯罪的預警提示》，再次明確了“非洲礦業AMBC”是騙局。

廣大市民朋友：

請警惕身邊熟人向你推薦名為“非洲礦業AMBC”的APP投機軟件，該項目號稱是一個實力雄厚的綜合企業集團，集團開發亞洲區域市場，曾多次進行礦業資源開采、國際貿易等招商業務，先后成立了：非洲礦業（北京）有限公司、AMBC國際礦業（成都）招商中心、AMBC數字資產（深圳）大數據運營中心、AMBC國際實業集團（馬來西亞）分公司等多個企業實體項目。通過APP和互聯網以每天5%的利息為誘餌，采用發紅包和語音分享等虛實手段，給大家洗腦，以投資非洲礦產為由，吸引客戶購買公司股份成為會員，會員達到10人以上形成團隊，呈太陽射線狀發展模式，團隊長按照發展人員的數量及會員投資金額作為計酬和返利的依據，利用微信群向全國各地不特定群體吸收資金，是典型的傳銷+非法集資+虛擬幣的龐氏騙局，現在我市已有人參與此傳銷活動。

揚中警方提示

“非洲礦業AMBC”APP是典型的傳銷騙局，傳銷是違法的，是我國明令禁止并嚴厲打擊的。傳銷實質就是極少數人的斂財把戲，絕大多數參與者都會血本無歸，眾叛親離，如若構成犯罪的，還會被追究刑事責任。為了家人和自己，請遠離傳銷騙局。

2020年9月4日，吉林四平警方在微信公眾號：四平公安宣傳中就講了梨樹警方抓捕了“非洲礦業AMBC”骨干的報道，目前主要骨干在境外，已經被通緝中。

全市公安機關“打擊、查處、整治”百日會戰開始后，梨樹縣公安局刑警大隊不斷加大打擊新型網絡犯罪力度。近日，成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達三億的“民族資產解凍”類詐騙案，抓獲嫌疑人25人，扣押涉案資金300余萬；扣押涉案各類電子設備200余套；扣押偽造書籍3000多套；扣押偽造國家機關證件300多個。

一女子資金流異常引關注

2020年4月22日，刑警大隊反電信網絡詐騙中隊民警在工作中發現，轄區一女子資金流異常。于是，辦案民警對其展開秘密調查。經過近一個月的調查發現，這名叫劉某霞（50歲）的女子每天銀行交易十幾次。該女子使用一款APP軟件，已經拉攏會員9400多人。4月14日，主管刑偵副局長徐慶華、刑偵大隊長張占偉經過深度研判之后，讓副大隊長王君帶領反電信網絡詐騙中隊民警陳航、王一凡等人將劉某霞傳喚到辦案區。

可狡猾的劉某霞拒不交代使用APP軟件拉攏會員犯罪事實。于是，王君帶隊在其家中搜出了作案所用手機，在手機上發現劉某霞參加了投資“中非國際礦業”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項目旗號，通過拉攏會員，進行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產解凍”類詐騙案件。由于證據確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。

深度研判幕后“大鱷”浮出水面

經過深度研判之后，王君和辦案民警發現款APP軟件的幕后在境外。但客服部、技術部及主要組織者、經營者分布在全國各地。通過進一步分析發現，客服部、技術部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經營者在廣西南寧、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地。

該詐騙犯罪團伙編造某國際數字貨幣虛擬投資項目，開發虛假國際投資軟件、BBX交易所，通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，利用網絡上社交軟件進行宣傳推廣，引誘受害人走入他們的新型詐騙手法圈套，涉案資金已高達3億多元。

由于是新型“民族資產解凍”類詐騙案件，此類案件隱蔽性強，偵破難度極大，對辦案民警業務性要求較高。為了加快案件偵辦進度，副大隊長王君帶領反電信網絡詐騙中隊民警利用休息時間開展計算機科技、虛擬數字貨幣等方面知識學習。歷時兩個多月時間，使每一名民警都成了辦理此類案件的“行家里手”，為下一步案件偵破奠定了堅實的基礎。

30余名警力在三省統一收網

隨后，副大隊長王君帶隊趕赴陜西西安、山東泰安實地偵查。在偵查過程中，該團伙反偵察能力極強，經常更換服務器和作案窩點。辦案民警為了盯住一個窩點需要蹲守幾天，難度超出了想象。在市局有關部門和當地警方的支持下，辦案民警終于摸清了“客服部、技術部”位置和成員框架。隨后，王君將案情上報給副縣長、公安局長肖滌海和在家坐鎮指揮的副局長徐慶華、刑偵大隊長張占偉。

6月5日，經過主要領導深度研判之后，全局抽調30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時展開抓捕。此次行動非常順利，共抓獲犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留強制措施。當場扣押涉案各類電子設備200余套；扣押偽造書籍3000多套；扣押偽造國家機關證件300多個；扣押涉案資金300余萬元。

7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網通緝，案件正在進一步深挖中。

說到這里，利箭在行動只是弱弱的問一句：普通參與者們，你們的錢沒地方燒，還是太多，沒有地方扔？能不能捐獻給國家做點事情？