“這些微信群不是我建的，我也沒收會(huì)員的錢，根本不構(gòu)成詐騙罪。”庭審現(xiàn)場(chǎng)，面對(duì)檢察官出具的鐵證，被告人邵某仍矢口否認(rèn)他所犯下的罪行，試圖逃避刑罰。

    近日，房縣檢察院依法以邵某涉嫌詐騙罪向縣人民法院提起公訴。經(jīng)承辦人員層層剝繭抽絲，一場(chǎng)涉案金額高達(dá)七十萬(wàn)元的騙局被破解。

經(jīng)查，2016年，男子邵某經(jīng)上線王某介紹，開始參與“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，通過組建微信群方式發(fā)展下線，打著“國(guó)網(wǎng)”、“孫某山基金會(huì)股權(quán)申報(bào)”、“金種子”、“博鑫洗碼理財(cái)”、“華爾街之路”等多個(gè)虛假項(xiàng)目旗號(hào)，以眾籌資金解凍巨額資產(chǎn)、無(wú)限交錢就能無(wú)限返款等噱頭，發(fā)展固定會(huì)員近50人，其他會(huì)員遍布多個(gè)省市，涉及金額70余萬(wàn)元。

“資產(chǎn)解凍的大致意思就是，海外國(guó)家欠我們老祖宗幾千個(gè)億，現(xiàn)被海外銀行凍結(jié)，我們每個(gè)人湊一、二十元去運(yùn)作、解凍這筆巨額財(cái)產(chǎn)，解凍后參與者可以平分這幾千億元，每人至少可獲得數(shù)萬(wàn)元。”在我市落網(wǎng)后，邵某向辦案民警交代了自己的行騙過程。

邵某稱，“王某推薦我加入的孫某山基金股權(quán)申報(bào)項(xiàng)目，是我發(fā)展會(huì)員最多的一個(gè)，一共發(fā)展了90多個(gè)人，我當(dāng)時(shí)是小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)會(huì)員收費(fèi)并匯款給上線。上線隨口說個(gè)眾籌金額，大家各自認(rèn)籌，收到會(huì)員的錢后，我再交給上線，所有資產(chǎn)解凍項(xiàng)目的套路都是一樣的。”

對(duì)于邵某的行為，檢察機(jī)關(guān)指控：被告人邵某長(zhǎng)期參與民族資產(chǎn)解凍類、投資返利類虛假項(xiàng)目，明知不可能成功兌現(xiàn)，仍積極宣傳、鼓動(dòng)、尋找、誘導(dǎo)、發(fā)展會(huì)員上百人，持續(xù)詐騙各種名義的投資或會(huì)費(fèi)，給眾多被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)法庭審理，房縣人民法院采納該院量刑建議，決定以邵某犯詐騙罪，一審宣告判決其有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。

去年8月，“兩高一部”出臺(tái)了《關(guān)于依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪的意見》，對(duì)民族資產(chǎn)解凍類犯罪活動(dòng)的幕后組織者、參與者、指使者明確了證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，其中凸顯了“寬嚴(yán)相濟(jì)”的辦案理念。

對(duì)于參與次數(shù)多、發(fā)展下線多，屢教不改、執(zhí)迷不悟的較高層級(jí)代理人，堅(jiān)決依法嚴(yán)懲。對(duì)于被蒙蔽、欺騙參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)的普通群眾，則本著依法打擊極少數(shù)、教育挽救大多數(shù)’的原則，通過宣傳教育，讓他們看清騙子的詐騙手法，不再上當(dāng)受騙，不再參與詐騙團(tuán)伙組織的各類違法犯罪活動(dòng)。

鷹鑒提醒廣大群眾，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)讓人交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。國(guó)家發(fā)放扶貧、救濟(jì)款等均通過官方途徑、使用對(duì)公賬戶。因此對(duì)于聲稱數(shù)十元、上百元的低成本投入就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元，并轉(zhuǎn)款至個(gè)人賬戶的投資理財(cái)項(xiàng)目，廣大人民群眾，特別是老年朋友一定要提高警惕，擦亮眼睛，以免遭受不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失。

若為了獲取利益而參與“民族資產(chǎn)解凍”騙局，輕者損失錢財(cái)，嚴(yán)重者將面臨牢獄之災(zāi)，落下和邵某一樣的下場(chǎng)。

文章來源：鷹鑒，特此鳴謝！