【直報網(wǎng)北京6月14日訊】(金華日報)近日，金華警方發(fā)布通報：金東公安分局在上級公安機關(guān)的指導(dǎo)和多地公安機關(guān)的協(xié)助下，循線覓蹤、縝密偵查，一舉揭露這個虛擬貨幣交易大騙局，搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結(jié)資金5000余萬元，查獲贓車十余輛、作案手機百余部。

目前，案件正在進一步辦理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙被金東公安分局和永康市公安局刑事拘留，26人被兩地檢察院依法批捕。

兩分鐘內(nèi)K線斷崖式下跌

2018年10月28日，家住金華市金東區(qū)的黃某接到自稱某證券公司客服電話，其稱為解決散戶被套，提供一個散戶交流的微信群。隨后，黃某進入一個名為“東方華爾街培訓(xùn)實戰(zhàn)群”的微信群。

剛開始入群交流，黃某學(xué)到了不少好用易懂的選股方法，當(dāng)聽說還有一個收費學(xué)習(xí)的直播間，可以免費試聽，他便進入直播間繼續(xù)學(xué)習(xí)。

隨著課程的進一步深入，直播間的老師逐步推出區(qū)塊鏈概念，對“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺進行詳細介紹并指導(dǎo)學(xué)員在該平臺上購買“PCE幣”進行虛擬數(shù)字貨幣交易。一開始，黃某還持有觀望心態(tài)，看到老師每指導(dǎo)一個方案，群里都有不同的聲音宣揚自己的盈利情況，黃某開始心動。他將股市內(nèi)36萬元資金轉(zhuǎn)出，隨后轉(zhuǎn)入“AKOEX”平臺。

12月7日，根據(jù)老師的指導(dǎo)，黃某小試牛刀，投入少部分資金在“AKOEX”平臺上購買虛擬貨幣“PCE幣”，并小賺一把。30%收益、100%收益……在“老師”們接二連三的攻勢下，黃某投資越來越多，終于全倉買入“PCE幣”。

2018年12月25日凌晨2時，黃某購買的“PCE幣”在短短兩分鐘內(nèi)，單價從5元多跌到不足0.4元，暴跌94% ，黃某看的目瞪口呆，自己投資的36萬元瞬間只剩下1萬多，黃某馬上聯(lián)系指導(dǎo)老師，卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上了。

意識到情況不對的黃某立即趕到金華市公安局金東分局多湖派出所報案。

多警種聯(lián)合偵查，牽出詐騙幕后黑手

接到黃某報案后，金東公安分局立即啟動重特大案件初偵機制。網(wǎng)警大隊民警通過對涉案平臺服務(wù)器數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)里面有貓膩，刑偵大隊民警判斷該起案件為新型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過多警種聯(lián)合偵查，一起精心策劃，借助區(qū)塊鏈技術(shù)概念，誘騙受害人購買虛假數(shù)字貨幣的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件逐漸浮出水面。

偵查發(fā)現(xiàn)，在“AKOEX”平臺上買賣的名為“PCE”的數(shù)字貨幣，只是虛構(gòu)的“山寨幣”，并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺上進行真金白銀的交易，其實是幕后操縱者在平臺后臺數(shù)據(jù)庫隨意添加的一串?dāng)?shù)字。實際上，投資者投入的資金早已被幕后操縱者收入囊中。

民警通過案件串并，發(fā)現(xiàn)在杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發(fā)生了類似案件共20余起，涉案金額達300余萬元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬。

鑒于案情重大，金東公安分局抽調(diào)網(wǎng)警、刑偵、派出所等各部門警力合成作戰(zhàn)，分別從數(shù)據(jù)流、資金流、信息流等入手全方面?zhèn)刹椋⒃诮鹑A市公安局網(wǎng)警、刑偵等部門的大力支持，經(jīng)過半個月的連續(xù)作戰(zhàn)，迅速摸清了犯罪團伙的主要架構(gòu)和主要犯罪嫌疑人的落腳點。

2019年1月19日、20日，在金華市公安局的統(tǒng)一指揮下，金東公安分局聯(lián)合永康市公安局先后出動80余名警力，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，前往西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古等多地分頭開展抓捕行動。

數(shù)千公里跨省追查，24小時不間斷追蹤，為了確保行動萬無一失，民警日夜蹲點排查。經(jīng)過前期細致的準(zhǔn)備工作，1月22日，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，身處各地的抓捕組按照計劃精準(zhǔn)出擊，一舉抓獲以王某樂、楊某龍、梁某為首的犯罪團伙60余人，采取強制措施51人。奔馳、保時捷、路虎……數(shù)輛豪車被扣押。

3月8日，金東公安分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團伙70人，采取刑事強制措施24人。

詐騙團伙立目標(biāo)：一年賺2個億

高景林，2002年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，入股市12年，牛市期間收益超過50倍，秉持投資如做人，以求學(xué)之心投資，這是高景林老師名片。高景林原名梁某，1982年出生，西安人，高中畢業(yè)。在這個詐騙團伙中，以高景林為首的“老師”團隊負責(zé)給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲高景林時，發(fā)現(xiàn)他隨身攜帶一本“洗腦術(shù)”。

“老師”團隊負責(zé)給投資者洗腦，以涂某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業(yè)務(wù)團伙則負責(zé)拉人頭。這些團伙分處西安、廣州各地，各自為戰(zhàn)，他們租用寫字樓，招兵買馬，營造企業(yè)文化。員工們至少人手三個手機，他們以各種“證券公司”、“投資公司”的名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽老師講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。一個團伙至少建40個以上微信群。在這些微信群里，員工們還有更加重要的一個身份，那就是“托”，他們在群里扮演投資者，然后鼓吹自己贏利。在這樣一種激昂的氛圍中，受害人被忽悠的信以為真，紛紛將錢打入平臺，購買這個虛擬的虛擬貨幣“PCE”。

操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易的是詐騙團伙的“打單”團伙，為首的是王某輝，他與詐騙團伙的老大楊某龍是同學(xué)，計算機專業(yè)畢業(yè)，他負責(zé)畫出交易K線圖，并在12月25日畫出暴跌，結(jié)束這個騙局。

騙局的幕后老板即是老大楊某龍和他的合伙人王某樂，楊某龍，1983年出生，陜西扶風(fēng)縣人，某理工大學(xué)本科生。王某樂，1987年出生，河南人，初中畢業(yè)。他們之前都在另一個詐騙平臺(另案處理)工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某，1994年出生，經(jīng)營一家軟件公司。梁某的公司負責(zé)研發(fā)用于詐騙的數(shù)字貨幣交易平臺。為了贏得受害人的信任，梁某還精心制作宣傳網(wǎng)站并在上面附有詳細的產(chǎn)品“白皮書”，就連手機APP都進行精心包裝。

成功運營“AKOEX”平臺設(shè)騙讓楊某龍、王某樂賺個盆滿缽滿，7000多萬收益，楊某龍一人分到2000多萬。團伙不少成員之前依靠信用卡透支度日，一下子開上了豪車。“2019年到柬埔寨要賺2個億!每人年收入至少50萬!”犯罪團伙立下了新一年的詐騙目標(biāo)。大撈一筆后，詐騙團伙準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)柬埔寨，以潘某華為首的業(yè)務(wù)團伙先于過年前到達柬埔寨，租房購設(shè)備，準(zhǔn)備大干一場。

該詐騙團伙共注冊有17個域名，其中兩個正在啟用，“第一個還處在磨合期的平臺不到一個月的時間已經(jīng)詐騙7000余萬，剩下的這些如果被不法分子繼續(xù)開發(fā)利用，后果不堪設(shè)想。”辦案民警表示，對于群眾而言，和傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比，披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團伙的隱蔽性更強，普通群眾更難識別，特別是在股市低迷、實體經(jīng)濟不好的環(huán)境下，區(qū)塊鏈平臺詐騙犯罪對群眾的財產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重威脅。據(jù)統(tǒng)計，光“AKOEX”平臺受騙的投資人高達550多人，遍布全國各地。