18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區塊鏈”這一網紅概念，實則“新壺裝老酒”的大唐幣網絡傳銷案被西安警方成功破獲，傳銷頭目建立“消費時代”(DBTC)網絡平臺，通過網絡瘋狂發展下線，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　西安市公安局在接到舉報后，立刻進行調查，并于4月5日成立專案組，由經偵支隊牽頭，會同公安高新分局等部門，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊，成功破獲此案。

　　隨著案情細節的披露，大唐幣開始進入人們的視野。這枚只為特定投資者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發了人們的好奇：為何它能在短短半個月時間內吸引8000多萬元的資金，警方綜合所有線索發現有三點原因：

　　黑幕一：區塊鏈大背景下，減弱人性防備心理

　　近期“區塊鏈”概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭。建立“消費時代”(DBTC)網絡平臺，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度，通過網絡發展下線。很多非區塊鏈行業從業者接觸到了區塊鏈技術，并對區塊鏈技術產生了濃厚興趣，但又由于普通人一時半會兒難以將深奧的區塊鏈技術理解透，于是就給了不法分子可乘之機，不知不覺越陷越深，而忘了去探究其傳銷本質。記者以“大唐幣”等關鍵詞搜索，發現只有一個網站能打開，其中出現的紅藍“唐”該網站設計粗糙簡陋，打開“商城”“區塊鏈商品”等版塊可看到，其中或是無法交易的珠寶等商品或是空白頁面。

　　大唐幣官網首頁，現網站已無法打開。

　　黑幕二：包裝外籍背景，偽裝高科技跨國企業形象

　　與以往的傳銷組織不同，該組織沒有選擇隱匿在小區避人耳目，而是將辦公地點設在豪華、氣派的寫字樓內，并且在網絡各大平臺持續做宣傳。此外，該團伙還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。對廣大群眾具有極大的欺騙性。不少受騙群眾稱，正是因為看到了這些，才沒有產生懷疑。

　　黑幕三：利用網絡“黑科技”截流千萬知名APP用戶

　　再好的傳銷偽裝，需要讓更多人知道才行，詐騙份子利用國內用戶量巨大的APP平臺作為流量入口，通過網絡“黑科技”在喜馬拉雅、頭條、荔枝等平臺瘋狂發展下線，一個業務員一天截流數萬人，平均一天上千位投資者被騙購買大唐幣。據警方預估按照這個發展態勢，這個傳銷組織年底涉案金額會破數十億。在陜西西安、浙江寧波、山西孝義等地的傳銷窩點被西安警方查獲時，傳銷人員每臺電腦都裝有潛入者軟件，即使在抓捕當天仍有大量受騙者在購買大唐幣。警方呼吁喜馬拉雅等網絡平臺加強監管，防止成為傳銷組織利用的工具，同時約談潛入者軟件開發商，停止對大唐幣等任何傳銷組織提供服務，嚴格篩查合作對象，不要成為違法者的幫兇。

　　虛擬幣總涉案百億之巨，投資者需擦亮雙眼

　　中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心主任武長海表示，“虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開始大量產生，目前國內的虛擬貨幣已經達到數百種。2012年后國內開始大量出現打著虛擬貨幣的幌子進行非法傳銷的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個顯著特征，都是打著創新的幌子，許以用戶高額的回報，實則就是傳銷騙局。”武長海告訴記者，“虛擬貨幣傳銷案的特點是案值和參與人員數量極大，造成的社會危害不亞于一般的傳銷，同時具有破壞金融秩序的特點。”

　　武長海指出，像大唐幣這樣名為“虛擬貨幣”，實為傳銷活動的案件早在幾年前就已經出現，只不過目前借著區塊鏈的東風呈加速爆發之勢。

　　通過梳理發現，早在2015年就出現了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網絡科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區市90余萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷案。公開資料顯示，該組織團伙以發展人員數量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省(區、市)16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

　　2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐幣”傳銷案亦屬于同一類型。短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

　　類似的“虛擬貨幣”傳銷騙局還在不斷上演，隨手在網上一搜，就會看到大量相關消息。在這些騙局中，有的發幣公司幾個月后就關門跑路，只留受害者維權無門，有的發幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。

　　投資者不了解何為區塊鏈就貿然跟風投資，結果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。因此投資者除了平日里要從正規、權威渠道學習區塊鏈的相關知識外，還要時刻謹記“天上不會掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內部發幣”“只漲不跌”“超高回報”等項目。