在虛擬貨幣的風潮之下，不法分子利用區塊鏈技術的特性，將其作為傳銷犯罪活動的工具，給社會安定帶來嚴重危害。近日，聊城市公安局成功破獲全市首例利用網絡虛擬貨幣傳銷案件——“12.04非法經營案”，一舉摧毀了一個涉及全國多個省市、涉案金額近億元的大型傳銷網絡。

　　一條線索引出傳銷大案

  　該案始于2022年底，聊城經偵部門在工作中發現一條重要線索：有人通過網絡平臺購買虛擬貨幣，并以此發展會員形成層級關系，通過拉人頭的方式獲利。這一行為涉嫌傳銷犯罪，聊城市公安局迅速抽調精干警力成立“12.04專案組”，對案件展開深入調查。

　　經過一個多月的艱苦努力，專案組民警逐步掌握了該犯罪團伙的框架結構和層級聯系，以及運作方式。這是一個涉及全國多個省市、涉案人員千余人、涉案金額近億元的新型網絡傳銷案。犯罪嫌疑人通過注冊TP錢包，借助智能合約發布去中心化加密貨幣DCS、CAR，并以此吸引人員參與平臺炒幣。他們收取虛擬幣USDT作為進階入門費，發展人員形成層級關系，并以發展人員投資作為返利和計酬依據。由于參與人員眾多、結構復雜、組織隱蔽，給案件偵破帶來了極大困難。

輾轉多地抓獲主要犯罪成員

  　　為了盡快破案，聊城市公安局多次召開案件研判會，成立每日會商制度，并確定將虛擬幣地址與人員關聯作為破獲案件的關鍵點。專案組調集經偵、網安、情報等多個部門的警力，充分發揮多警種合成作戰的優勢，對涉案虛擬幣地址進行深度分析。他們從上百萬條調證數據中抽絲剝繭，結合銀行流水和鷹眼數據分析系統，逐步確定了傳銷活動的主要組織體系和管理層人員架構。

　　在掌握了充分證據后，專案組制定了精細的抓捕計劃。由于該案件骨干嫌疑人員分散在陜西西安、福建福州、山東濰坊、山東青島、山東泰安等多個省市，專案組多次跨區偵查，對收網行動、統一抓捕、固定證據、安全帶離等環節進行了周密安排。3月26日，專案組50余名民警兵分五路，在當地公安機關的協助下開展集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，當場查獲作案工具筆記本電腦37臺、手機41部。

徹底揭穿虛擬貨幣騙局

　　在審訊過程中，專案組民警遇到了不小的阻力。其中一名主要犯罪嫌疑人張某作為“DCS加密貨幣”傳銷頭目，到案后拒不交代犯罪事實，對抗審訊。為了突破案件，專案組制定了詳細的審訊策略，并針對張某的實際情況展開調查。他們發現張某名下賬戶交易和微信交易數據異常，隨后對張某的工作室進行搜查，發現了張某助理周某的微信消費數據和數額很大。在大量證據面前，周某的心理防線被迅速突破，交代了自己提供銀行卡、微信給張某使用，幫助張某通過交易所出售泰達幣來獲取利益的犯罪事實。

　　在掌握了充分證據后，專案組對張某展開審訊。他們根據審訊進程適時拋出有關證據，揭穿張某編造的謊言。最終，在強大的心理攻勢下，張某交代了整個犯罪網絡并主動上繳違法所得。

經過10個多月的艱苦努力，專案組民警行程千余公里，綜合運用多種偵查手段，成功查破了這起非法通過虛擬貨幣進行傳銷活動的“12.04非法經營案”。該案的成功偵破不僅摧毀了一個大型傳銷網絡，也有效震懾了利用虛擬貨幣進行傳銷犯罪的犯罪分子。

　　此次案件的破獲，充分展示了聊城市公安局打擊傳銷犯罪的堅定決心和高效執行力。警方提醒廣大市民，要增強防范意識，警惕虛擬貨幣傳銷陷阱，切勿參與任何形式的傳銷活動。同時，也呼吁社會各界共同努力，加強合作，共同維護社會和諧穩定。

  　在信息化時代，虛擬貨幣等新型金融產品的出現給社會帶來便利的同時，也給犯罪分子提供了新的作案手段。聊城市公安局將繼續加大對新型傳銷犯罪的打擊力度，保護人民群眾的合法權益不受侵害。

隨著案件的深入調查和后續工作的展開，相信會有更多涉案人員被繩之以法，為社會的和諧穩定貢獻力量。同時，也期待社會各界繼續關注和支持警方工作，共同營造一個安全、穩定、有序的社會環境。